一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》（公告编 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2024 年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。结合公司 实际情况、为保障公司业务的稳健发展，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为： 拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十九次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为， 董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程 ...

股份变动 - 2023年3月21日向202名激励对象授予376.90万股，股份总数增至408,769,482股[5] - 2024年2月26日向35名激励对象授予46.70万股，股份总数增至409,236,577股[7] - 2024年10月21日1,516,400股限制性股票回购注销完毕[10] 业绩情况 - 2024年业绩考核目标为营收不低于35亿元或净利润不低于5.5亿元[11] - 2024年度营收13.76亿元，净利润1115.12万元，未达目标[12][13] 回购注销 - 本次合计回购注销144.09万股，激励对象调为171人，未解除限售股调为127.87万股[13] - 回购价格为11.73元/股加同期存款利息，价款总计1690.18万元加利息[13][14] - 回购后有限售条件流通股占比降至27.62%，无限售占比升至72.38%[15]

业绩总结 - 公司发行可转债募集资金总额5.29亿元，净额5.19亿元[2] - 截至2024年末，募集资金专户余额2.50亿元[4] 项目进展 - 智能厨电项目承诺投资5.29亿，调整后5.59亿，累计投入3.28亿，进度58.61%[5] - 项目预定使用时间从2025年6月延至2026年6月[7] 决策审批 - 2025年4月董事会、监事会通过项目延期议案[11][12] - 保荐人对项目延期无异议[13]

激励计划授予 - 2023年向202名激励对象首次授予376.90万股限制性股票[13] - 2024年向35名激励对象预留授予46.70万股限制性股票[14] 业绩考核 - 2024年业绩考核目标未达，营收13.76亿元，净利润1121.8万元[20] 回购注销 - 合计回购注销144.09万股，激励对象调为171人[21] - 回购价格11.73元/股加央行同期存款利息，价款1690.18万元加利息[21]

资金募集 - 公司获准发行可转债募集资金总额52,899.90万元，净额51,875.27万元[1] 资金投入与余额 - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入项目33,195.76万元，专用账户余额24,586.82万元[5] 资金使用计划 - 公司拟用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环使用[9] 项目投资 - 智能厨电生产基地建设项目投资总额100,349.85万元，拟用募集资金55,879.02万元[4] 投资风险 - 金融市场波动可能影响投资收益，短期投资收益不可预期[12]

内部控制评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量，分一般、重要、重大缺陷[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[10] 内部控制情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13][14] - 天健所认为公司2024年底保持有效财务报告内控[16] - 保荐人认为公司内控符合要求，自评报告真实客观[16] 缺陷认定 - 董监高舞弊为财务报告内控重大缺陷[8] - 决策程序不科学表明非财务报告内控可能重大缺陷[11]

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对火星人 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关 费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 ...