委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 主要职责包括制订薪酬计划、审查履职考评、监督薪酬制度执行等[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[12] - 董事会等提议时应召开会议，主任委员三个工作日内召集主持[12] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[15] 实施与解释 - 细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[15]

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划、重大投资融资等方案并提建议[6] 战略工作小组 - 负责战略委员会决策前期准备，提供资料并提交提案[9] 会议规则 - 会议按需召开，主任或两名以上委员可提议，提前三日通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[12] 细则实施 - 细则自董事会决议通过实施，由董事会负责解释修订[14]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500万股，每股26.66元，募资6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] - 截至2024年11月30日，承诺投资项目累计使用4.479241亿元，超募资金累计使用1.148974亿元，节余资金累计使用1387.42万元[6] 未来展望 - “德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”达可使用状态时间从2024年12月31日调整至2026年12月31日[5] 其他新策略 - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过项目延期议案，保荐机构无异议[9][10][11]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作，委员内选举并报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关 - 三分之二以上委员出席方可举行，一人一票，决议需全体委员过半数通过[11] - 主任委员主持，不能出席可委托其他独立董事主持[11] - 特定提议下应召开会议，主任委员三日内召集主持[11] 职责与实施 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议和材料[9] - 细则由董事会解释修订，决议通过之日起实施[14] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突时以后者为准[14]

限制性股票授予 - 2020年12月28日向50名激励对象授予150.15万股，价格31.50元/股[4] - 2021年12月10日向6名激励对象授予13万股，价格31.23元/股[5] 归属条件与作废情况 - 2023年营收增长率40%（含）至100%（不含）为第三个归属期条件[7] - 首次与预留授予激励对象第三个归属期共作废48.2125万股[7] 审议与影响 - 2024年12月20日会议审议通过作废议案[6] - 作废不影响财务和经营成果，程序合规[8][9][11][12]

公司治理 - 第三届董事会第七次会议于2024年12月20日召开，9位董事全出席[1] - 审议通过修订四项治理制度[2][3] 股权与项目调整 - 作废2020年限制性股票激励计划部分未归属股票48.2125万股[4] - 调整“德亚乳品项目”达预定可使用状态日期至2026年12月31日[5] 资产交易 - 全资子公司拟2150万欧元转让品渥好沃德50%股权和全部债权[6][7]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价26.66元，募资总额6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，多项目有计划投资与累计使用金额[4] 项目延期 - 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目达可使用状态时间从2024年12月31日调至2026年12月31日[5] - 2024年12月20日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8][9]

股权与激励 - 作废2020年限制性股票激励计划部分已授予未归属的48.2125万股限制性股票[2] 子公司交易 - 全资子公司拟2150万欧元转让品渥好沃德50%股权和全部债权[5] 会议表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等三项议案均全票通过[3][4][5]

资金使用 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] - 公司近日用自有资金购买理财产品合计认购1.1亿元[2][3][4] - 公司使用自有资金购买理财产品尚未到期总金额为19457万元，闲置募集资金为0万元[20] 产品认购 - 公司购买中国建设银行上海金山石化支行产品2000万元，预期年化收益率0.8%-2.7%[3] - 公司购买广发银行产品3000万元，预期年化收益率2.45%[3] - 公司购买宁波银行上海普陀支行产品4000万元，预期年化收益率1.5%-2.45%[3] - 公司购买中国建设银行上海结构性存款2000万元，预期年化收益率0.95%-2.70%[2] - 公司2023/12/20认购粤湾证券产品500万元，年化收益率5.00%，到期日2024/9/13，收益22.31万元[8] - 公司2024/1/31认购粤湾证券产品630万元，年化收益率6.30%，到期日2024/9/13，收益25.61万元[8] - 公司2024/2/1认购嘉公司产品240万元，年化收益率6.60%，到期日2024/9/9，收益4.72万元[8] - 公司2024/2/5认购平安信托产品500万元，年化收益率3.6%，到期日2024/5/5，收益4.55万元[9] - 公司2024/2/7认购招商证券产品2400万元，年化收益率1.85%-2.65%，到期日2024/5/10，收益16.2万元[9] - 公司2024/2/8认购北京银行产品2000万元，年化收益率0.5%或2.9%，到期日2024/5/8，收益14.3万元[10] - 公司2024/2/8认购北京银行产品3000万元，年化收益率1.2%或2.55%-2.75%，到期日2024/5/8，收益19.13万元[10] - 公司2024/3/22认购招商银行产品2000万元，年化收益率1.85%或2.57%-2.77%，到期日2024/6/24，收益13.24万元[10] 存款收益 - 宁波银行存款2024/4/11至2024/7/11，金额3000，收益2.80%，浮动性1.00%[11] - 广发银行北京分行产品2024/5/14至2024/8/12，金额1500，收益2.75%，浮动性1.1%[11] - 广发银行北京分行另一产品2024/5/14至2024/8/12，金额1500，收益2.8%，浮动性0.5%[11] - 上海浦东发展银行产品2024/5/13至2024/8/13，金额2000，收益2.55%或2.75%，浮动性1.2%[12] - 中信证券产品2024/5/15至2024/9/6，金额500，收益4.00%，浮动性1[12] - 中信证券另一产品2024/5/21至2024/10/18，金额500，收益4.00%，浮动性1[12] - 嘉实资本产品2024/5/23至2024/9/9，金额2000，收益4.00%，浮动性5[13] - 嘉实资本另一产品2024/7/18至2024/9/9，金额221，收益3.00%，浮动性2.50%-5[13] - 嘉实资本某产品规模319，未到赎回日，收益1%-3%[14] - 嘉实资本另一产品规模89，2024/7/23至2024/10/18，收益0.16%[14] - 某公司产品规模1036，2024/7/24至2024/10/18，收益 -0.72%[14] - 某公司产品规模197，2024/7/24至2024/10/18，收益0.37%[15] - 嘉实资本某产品规模138，未到赎回日，收益2%-3%[15] - 北京广发结构产品规模3000，2024/8/23至2024/11/21，收益18.12%[15] - 北京某食品公司产品规模2000，2024/8/23至2025/2/19，收益2.45%[16] - 北京某公司产品规模4533，未到赎回日，收益2%-3%[16] 预期收益 - 中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划预期收益率2.50%-3.00%，未到赎回日，金额467万元[17] - 平安信托信建投62号集合资金信托计划预期收益率3.00%-3.40%，未到赎回日，金额1000万元[17] - 平安信托固联M6号集合资金信托计划预期收益率3.00%-3.20%，未到赎回日，金额2000万元[18] - 自建结构性存款预期收益率2.70%-2.95%，未到赎回日，金额2000万元[18] - 中国建设银行上海金山石化支行存款预期收益率2.7%，未到赎回日，金额2000万元[19] - 广州发展银行北京分行存款预期收益率2.45%-2.5%，未到赎回日，金额3000万元[19] - 宁波银行存款预期收益率2.45%-2.5%，未到赎回日，金额4000万元[19] - 上海普陀支行存款预期收益率0.8%，未到赎回日，金额2000万元[19] 其他 - 公司与相关受托机构不存在关联关系[5] - 投资可能受市场波动影响，短期实际收益不可预期[6] - 公司采取选择安全流动性好品种、跟踪投向等风控措施[6] - 现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率获收益[7]

股东减持 - 股东吴柏赓原持股17,192,300股，占比17.37%，计划减持不超2,970,111股，即不超总股本3%[3] - 减持期限届满，吴柏赓减持2,970,000股[3][4] - 截至披露日，吴柏赓持股14,222,300股，占比14.37%[5][6] 减持详情 - 9月19 - 24日及10月25 - 28日多次集中竞价和大宗交易减持，各有均价和比例[4]