资金募集 - 公司首次公开发行股票2500万股，募资总额66650万元，净额59739.34万元[1] - 公司超募资金总额为10878.47万元[3] 资金使用 - 2020 - 2023年累计使用9000万元超募资金永久补流[3][4] - 拟用2472.98万元超募资金永久补流，占总额22.73%[1][5][8] 决策进展 - 2024年4月17日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[1][8] - 保荐机构同意使用部分超募资金永久补流计划[9]

上市信息 - 公司于2020年9月24日在创业板上市[1] - 证券发行时间为2020年9月9日[4] 公司数据 - 注册资本为10,000万人民币[4] 信息披露 - 年报披露时间为2021 - 2024年特定日期[4] - 重大信息披露真实准确完整及时有效[7] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募资未使用完毕[11] - 募资存放与使用合规[11] 保荐代表 - 原保荐代表人韩新科离职，王志丹接替[4]

关于品渥食品股份有限公司首次公开发行股票 中信建投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对品渥食品 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首 ...

2023 年度独立董事述职报告 （徐国辉） 本人徐国辉作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实 维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 品渥食品股份有限公司 徐国辉，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师 职称，苏州市仲裁委员会仲裁员。1994 年 8 月年至 2009 年 12 月，历任江苏苏 州联合合力律师事务所律师、合伙人；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，曾任崇义县 爱康房屋建筑有限公司执行董事兼 ...

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人发表独立意见7次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，2023年12月20日培训创业板股票上市规则[4] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] 公司相关情况 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 报告期内保荐相关无重大变更或监管措施[7] - 保荐机构督导公司建立健全并执行规章制度[3]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计 -795.80万元[2] - 报告期内公司计提信用减值准备1153.64万元[4] - 2023年度合并财报净利润和所有者权益均减少596.83万元[7]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-009 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普 陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会 工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾 ...

人员变动 - 徐新建自2023年9月8日起任公司第三届董事会独立董事[2] - 徐新建任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员[6] 会议决策 - 2023年9月11日审议聘任高级管理人员及薪酬议案[7] 履职情况 - 2023年度独立董事履职获支持，督促信息披露[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

回购方案 - 2023年6月7日审议通过回购方案，价不超34元/股，数量50 - 100万股，资金不超3400万元，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，回购876,252股，占总股本0.8763%[2] - 最高成交价24.3元/股，最低10.89元/股，均价19.64元/股[2] - 成交总金额1720.64万元（不含交易费用）[2] 其他情况 - 已开立回购专用证券账户，资金为自有资金，符合规定[2] - 后续将根据市场情况继续实施回购并披露信息[4]

品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公 司）在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不 超过人民币 7,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万 元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-006 品渥食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-037）。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范 ...