公司信息 - 证券代码为300891，简称为惠云钛业[1] - 债券代码为123168，简称为惠云转债[1] 转债情况 - 惠云转债转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日[4] - 惠云转债暂停转股时间为2024年5月15日至2024年5月24日[4] - 惠云转债恢复转股时间为2024年5月27日[3]

股份回购 - 调整后回购股份价格上限为10.77元/股，2024年5月27日生效[4] - 拟用2000 - 3000万元自有资金回购股份用于激励或持股计划[4] - 按上限预计回购约2,785,515股，占总股本0.70%[10] - 按下限预计回购约1,857,011股，占总股本0.46%[10] 权益分派 - 2023年年度以398,427,626股为基数，每10股派现金0.3元，共派11,952,828.78元[7] - 股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日[7] - 实施后每股现金分红为0.0298815元/股[8] 股本变动 - 2024年4月23日至5月15日，因可转债转股，总股本由400,002,671股增至400,007,410股[7]

融资情况 - 2022年11月23日发行可转换公司债券490万张，募资4.9亿元[4] 转股价格 - 调整前“惠云转债”转股价格为10.78元/股[3] - 调整后为10.75元/股，实施日期2024年5月27日[3] 权益分派 - 2023年度每10股派现0.3元，回购账户1579784股无分配权[6] - 实施后每股现金分红0.0298815元/股[6] 计算公式 - 转股价格调整公式：调整后转股价=调整前 - 每股派送现金股利[7]

权益分派 - 2024年5月14日股东大会通过权益分派方案[4][6] - 以398,427,626股为基数，每10股派现0.3元（含税），共派11,952,828.78元（含税）[4][7] - 按总股本每10股派息（含税）0.298815元[5] - 权益分派后每股现金分红0.0298815元/股[5] - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[5][8] - 委托代派A股股东现金红利5月27日划入账户[10] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[11] 股本与价格调整 - 2024年4月23日至5月15日，因可转债转股，总股本由400,002,671股增至400,007,410股[4] - 权益分派后，可转债转股价格由10.78元/股调整为10.75元/股[12] - 权益分派后，回购股份价格上限由10.80元/股调整为10.77元/股[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月31日召开[2][24] - 现场召开时间为5月31日下午14:30[7] - 股权登记日为5月27日[9] 选举信息 - 董事会换届选举第五届非独立董事应选6人[2][24] - 董事会换届选举第五届独立董事应选3人[2][24] - 监事会换届选举第五届非职工代表监事应选2人[3] 投票信息 - 网络投票时间为5月31日多个时段[7] - 网络投票代码为350891，投票简称为惠云投票[17] 其他信息 - 原股东大会通知“附件2”格式内容有误并更正[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[8] - 会议地点在广东省云浮市云安区[9]

公司概况 - 公司主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品及相关副产品，下游应用领域广泛[1][2] - 公司董事会设有9名董事，其中独立董事3名，董事会人员构成符合相关法律法规要求[3] - 公司严格按照相关法律法规及时公平地披露信息，保障中小投资者权益[3][5] 业绩表现 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润同比增长189.59%，增长幅度高于多数同行[2] - 主要原因包括积极开拓市场、实施"精品"战略、强化成本控制、部分募投项目投入运行等[2] 产能情况 - 公司锐钛型钛白粉或金红石型钛白粉初品的产能利用率分别为100.09%和119.46%，生产线处于满负荷运行状态[2] - 公司正在积极扩充产能，8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目（二期5万吨产能）已于2023年年底完成调试，2024年将正式投产[2] 出口情况 - 2023年我国钛白粉出口量同比增长16.75%，出口已成为支撑行业发展的重要因素[4] - 公司产品畅销全国并远销欧洲、南美、东南亚等世界各地，出口量逐年增长[4]

独立董事候选人审查 - 陈核章作为惠云钛业5届董事会独立董事候选人通过资格审查[1] 候选人合规情况 - 陈核章及直系亲属持股、任职等方面符合规定[3][4] - 陈核章无禁止情形、未被禁入等[4][5] - 陈核章担任独董公司数量及任期合规[5]

董事会换届 - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[4] - 2024年5月14日召开第四届董事会第二十九次会议审议换届相关议案[3] - 董事候选人经深交所备案审核无异议后，提交2024年第一次临时股东大会审议[5] 人员变动 - 原董事陈豪杰和原独立董事何俊辉任期届满后不再担任公司职务[6] 股份持有情况 - 赖庆妤原间接持有300,000股，2021年12月31日减持75,000股[4] - 陈豪杰间接持有4,347,363股，需遵守离任后半年内不转让承诺[6] - 钟镇光直接持有90,115,000股[10] - 钟镇光和汪锦秀夫妇合计持有美国万邦51.22%股权，间接持有40,551,749股[10][16] - 何明川通过云浮市百家利投资合伙企业间接持有600,000股[14] - 赖庆妤通过云浮市百家利投资合伙企业间接持有225,000股[18] 人员关联及资质 - 钟熹父亲和母亲与5%以上股东美国万邦为一致行动人[16] - 何明川获发明专利9项，实用新型专利13项[12] - 2006 - 2014年何明川主持项目获云浮市科学技术奖二、三、一等奖[12] - 陈核章、葛磊未持有公司股份，与控股股东无关联，无不得担任董事情形，未受处罚惩戒，无市场禁入未解除情况[24][26]

监事会换届 - 2024年5月14日召开会议审议通过监事会换届选举议案[3] - 第五届监事会由3人组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] 人员安排 - 提名谭月平、罗志球为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 原监事赵石华任技改部副部长，原职工代表监事罗晓瑜任行政综合部副部长[4] 持股情况 - 谭月平间接持股15000股，罗志球未持股，罗晓瑜间接持股7500股[5][6][7] - 罗晓瑜需遵守离任半年内不转让股份承诺[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月31日14:30召开，会期半天[2][11] - 股权登记日为5月27日，登记时间至5月29日17:00止[4][8] 投票信息 - 网络投票时间为5月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][19][20] - 投票代码为350891，简称惠云投票[16] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[5][6][22] - 选举不同职位时股东选举票数按相应倍数计算[17]