上市与募资 - 2020年9月17日在深交所创业板上市，发行10000.00万股，发行价3.64元/股，募资364000000.00元，净额324395754.72元[3] - 2023年12月22日首次公开发行股票募集资金专户全部注销[5] 项目进展 - “8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”一期3万吨2022年1月12日验收，二期5万吨2023年12月26日完成生产调试[4] - “8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”二期近日完成环保验收及公示，全面正式投产并结项[6] - “硫铁矿制酸低温余热回收项目”和“硫磺制酸低温余热回收项目”近日完成环保验收及公示[6] 项目影响 - “8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”提升生产规模和效率[7] - “硫铁矿制酸低温余热回收项目”和“硫磺制酸低温余热回收项目”降低成本，提升效益和资源利用水平[7] 未来展望 - 募投项目投产到产能完全释放需周期，全面达产产生经济效益时间不确定[8]

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | | 一种表面改性 | | | | | | | 广东 惠云 | | | | | | | 发明 | 钛业 | | | | | | | | | 钛白粉及其制 | ZL202311682720.6 | 2023.12.08 | 2024.06.04 | 第7060913号 | | 专利 | 股份 | | | | | | | | 有限 | 备 ...

回购计划 - 拟用2000万至3000万元自有资金回购股份[3] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分36个月内注销[3] - 实施期限自2024年2月28日起12个月内[3] 回购调整与进展 - 2024年5月27日回购价格上限调为10.77元/股[4] - 截至2024年5月31日累计回购1579784股，占总股本0.39%[5] - 截至2024年5月31日成交总金额11846044.28元[5] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月31日现场召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 同意选举谭月平女士为公司第五届监事会主席，任期三年[4] - 选举监事会主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

可转债发行 - 2022年11月23日发行490.00万张可转换公司债券，募集资金4.9亿元，净额4.7841121961亿元[5] - 可转债期限6年，自2022年11月23日至2028年11月22日[9] - 债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.20%，第六年3.00%[10] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，计息起始日2022年11月23日[11] - 转股期限自2023年5月29日至2028年11月22日[13] - 初始转股价格10.80元/股[14] - 特定条件下公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 转股数量计算方式为Q = V/P，去尾法取整数倍[18] - 到期赎回以票面面值115.00%赎回未转股债券[20] - 有条件赎回触发条件为股价连续30个交易日中至少15个交易日不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售触发条件为可转债最后两个计息年度内股价连续30个交易日低于转股价格70%[21] 其他信息 - 惠云钛业主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[27] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.3元[29] - “惠云转债”转股价格从10.78元/股调整为10.75元/股[29] - 2024年监事会换届选举，成员累计变更2人，变动比例达三分之二[32] - 本次可转债不提供担保，受托管理人为东莞证券[26][28]

股权结构 - 东莞黎泰创业投资合伙企业持有德天化工股权比例为80%，黎民和汤志忠各持有10%[6] 公司资本 - 德天化工注册资本为6800万元人民币[8] 托管协议 - 2024年5月31日签署《委托管理协议》，期限至2026年5月31日[3] - 基础托管费用60万元/年，每6个月支付一次[13] - 金红石型钛白粉初品基础产量1.8万吨，力争2.2万吨[12] - 产量未达1.8万吨扣减托管费，超产有业绩奖励[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月31日14:30召开[4] - 参会股东及代理人共5人，代表股份223,296,500股，占比55.8231％[4] 选举情况 - 选举各职位候选人同意股份数占比多为99.9970%[6][10][13] - 中小股东选举各候选人同意股份数占比99.5000%[8] 结果认定 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[15]

人事变动 - 选举钟镇光为董事长，钟熹为副董事长，任期三年[5][6] - 聘任何明川为总经理等多人任职，任期三年[7][8][9][10][11][12] - 选举各委员会委员及主任委员，任期三年[13][14][15][16] 业务合作 - 拟签署广西德天化工循环股份有限公司委托管理协议，期限2024.6.1 - 2026.5.31[19]

股东大会信息 - 公司2024年5月15日公告股东大会通知，5月31日现场和网络投票结合召开[3] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份223,289,900股，占比55.8214%[7] - 现场中小股东及代理人1人，代表股份1,313,300股，占比0.3283%[7] - 网络投票股东1名，代表股份6,600股，占比0.0017%[8] 议案表决情况 - 多项选举议案得票数占出席会议有效表决权总数约99.9970%，中小投资者得票数占比约99.5000%[11][12][18][19][22][23]

公司治理 - 公司于2024年5月31日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员等换届聘任[3] - 第五届董事会兼任高管董事人数未超总数二分之一，独立董事人数不低于总数三分之一[5] - 第五届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[7] 人员持股 - 陈豪杰间接持有公司股份4347363股，离任后半年内不转让[11] - 罗晓瑜间接持有公司股份7500股，离任后半年内不转让[12] - 钟镇光直接持有公司股份90115000股，钟镇光和汪锦秀夫妇通过美国万邦间接持有公司股份40551749股，夫妇合计直接持有美国万邦51.22%股权[16][21][38] - 何明川通过云浮市百家利投资合伙企业间接持有公司股份600000股[19] - 赖庆妤通过云浮市百家利投资合伙企业间接持有公司股份225000股[23] - 谭月平通过云浮市百家利投资合伙企业间接持有公司股份15000股[34] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0766 - 8495208[10] - 董事会秘书及证券事务代表传真为0766 - 8495209[10] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为dsh@gdtitanium.com[10] - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为广东省云浮市云安区六都镇富兴路[10] - 董事会秘书及证券事务代表邮编为527500[10] 人员任职 - 钟怡2023年9月加入公司，2023年10 - 12月任董事会秘书，2023年12月至今任副总经理、董事会秘书[38] - 周金兰2011年8月至2016年2月任公司董事会办公室证券专员，2016年3月至2017年12月任证券事务主管，2018年1月至今任董事会办公室主任、证券事务代表[40] - 黄桂秀2017年8月至今任公司审计部负责人[41] 人员资质 - 黄桂秀2001年4月取得初级会计职称，2004年5月取得中级会计职称，2018年11月取得税务师职称[41]