会议相关 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年5月14日召开，9位董事全出席[3] - 公司拟于2024年5月31日14:30召开2024年度第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 人员提名 - 公司提名钟镇光等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 公司提名熊明良等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6]

独立董事资格 - 声明人葛磊通过公司第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 亲属及关联任职 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[4] 业务往来 - 本人与上市公司及其相关方无重大业务往来[4] 任职限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[5] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[5] 承诺 - 本人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年5月14日现场召开[2] - 会议通知于2024年5月10日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 公司监事会决定换届，提名谭月平、罗志球为第五届非职工代表监事候选人[3] - 第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过生效[3] - 提名二人表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 换届选举议案需提交股东大会，采取累计投票制逐项表决[4]

董事会提名 - 公司董事会提名熊明良为5届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年工作经验[3] - 以会计专业提名需具备注册会计师资格[3] 独立性条件 - 被提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等影响独立性情形[4] - 被提名人最近十二个月内无影响独立性情形[4] 任职限制 - 被提名人无证券市场禁入等不良限制任职情况[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]

董事会提名 - 公司董事会提名陈核章为5届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[4] - 被提名人无相关服务、业务往来及违规情形[4][5]

独立董事候选人情况 - 熊明良与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形[1] - 符合证监会和深交所规定的任职资格和条件[1] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[3] - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[4] - 不是为公司及其关联方提供服务的人员[5] - 与公司及其关联方无重大业务往来[5] - 最近十二个月内无相关禁止情形[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名葛磊为5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年工作经验[3] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[3] 独立性条件 - 被提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等影响独立性情形[4] - 被提名人最近十二个月内无影响独立性情形[5] 其他条件 - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

公司信息 - 公司证券代码为300891，债券代码为123168[1] - 公司简称惠云钛业，债券简称惠云转债[1] 人事变动 - 2024年5月13日公司职工代表大会选举罗建芳为第五届监事会职工代表监事[2] - 罗建芳履历及任职资格符合规定且未持股无关联[5]

公司信息 - 证券代码为300891，简称为惠云钛业[1] - 债券代码为123168，简称为惠云转债[1] 新技术研发 - 取得发明专利“一种粒径小且均匀的磷酸铁及其制备方法”[3] - 专利号为ZL202311795903.9，2024.04.30授权[3] - 专利取得和应用对未来发展有积极影响[4]

回购计划 - 拟用2000 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超10.80元/股[3] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分36个月内注销[3] - 实施期限自2024年2月28日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1,579,784股，占总股本0.39%[4] - 最高成交价8.00元/股，最低7.02元/股，成交总金额11,846,044.28元[4][5] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并履行信息披露义务[7]