业绩总结 - 2023年营业收入26,941.84万元，同比增长5.72%[3] - 2023年净利润 - 394.58万元[3] 新产品和新技术研发 - 全资子公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目[4] 未来展望 - 2024年董事会提升公司规范运作和治理水平[10] - 2024年董事会确保年度经营发展目标落实[10] - 2024年董事会提升投资者关系管理水平[10] - 2024年董事会塑造良好企业形象[11] - 2024年董事会促进公司规范运作[11] 其他新策略 - 以2022年末总股本为基数，每10股派现0.5元，派现3,727,750元，占净利润17.94%[9] - 2023年6月13日股权登记，6月14日除息和发放红利[9]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 会议要求 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[11] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[12] 细则管理 - 细则由董事会负责制定、解释及修订[14] - 细则自董事会决议通过之日起实施及修改[14]

业绩数据 - 2023年营业收入269,418,412.06元，较2022年增长5.72%[3] - 2023年净利润 -3,945,839.45元，较2022年减少118.99%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额602,320,218.77元，较2022年末减少2.25%[3] - 2023年末货币资金59,553,889.73元，占比9.89%，较年初减少9.14%[4] - 2023年末固定资产253,028,056.51元，占比42.01%，较年初增加19.31%[4] 费用数据 - 2023年销售费用3,773,077.72元，较2022年增长14.75%[6] - 2023年管理费用34,496,678.15元，较2022年增长13.23%[6] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额39,419,395.19元，较2022年增长83.60%[3][7] - 2023年投资现金流净额 -86,534,712.10元，较2022年减少412.89%[7] - 2023年筹资现金流净额 -10,896,764.95元，较2022年减少281.15%[7]

业绩相关 - 2023年度财务报告全面真实客观反映财务状况和经营成果[5] - 报告期公司未发生违规对外担保[5] 监事会工作 - 2023年度监事会召开8次会议，审议25项议案[2] - 报告期监事会成员列席8次董事会和1次股东大会[4] - 2024年监事会加强对董事和高管履职检查监督[7] - 2024年监事会督促公司完善治理结构提高水平[8] - 2024年监事会依法列席董事会维护股东权益[8] - 2024年监事会加强与审计等部门沟通监督财务运作[8] 项目投资 - 全资子公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目[3] 信息管理 - 公司针对重大事项建内幕信息知情人档案防泄密[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月22日[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年5月15日召开[1] - 现场会议时间为5月15日下午14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年5月9日[3] 议案相关 - 议案7.00 - 11.00属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 股东大会需表决16项议案[18][20] 登记安排 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 异地股东5月13日17:00前送达《股东参会登记表》[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350886"，简称为"华业投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为5月15日多时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月15日9:15 - 15:00[14] 其他 - 会议会期半天，股东费用自理[9] - 会议联系电话0556 - 8927299，传真0556 - 8968996[9] - 可授权委托代表参加股东大会[17] - 股东参会登记表5月13日17:00前送达并电话确认[23]

投资者关系管理办法修订 - 公司于2024年4月修订投资者关系管理办法[1] 管理目的与原则 - 目的包括形成双向沟通、建立投资者基础等[3] - 基本原则有合规性、平等性等[4] 工作规范 - 开展活动应避免透露未公开重大信息等违规情形[5] - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[7] - 应在巨潮资讯网第一时间公布应披露信息[8] 负责人 - 董事长是投资者关系管理事务第一负责人[10] - 董事会秘书是投资者关系管理事务负责人[10] 活动安排 - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[13] - 至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[14] - 在投资者关系活动结束后应于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载活动记录表[14] 员工要求 - 应以适当形式对员工进行投资者关系管理相关知识培训[15] - 在年度报告、半年度报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[16] - 在投资者关系活动中发布应披露重大信息，应及时向证券交易所报告并在下一交易日开市前正式披露[16] - 从事投资者关系管理的员工须具备全面了解公司等多方面素质[11] 部门职责 - 投资者关系管理部门有信息沟通、定期报告等多项主要职责[11] 其他措施 - 设置专线投资者咨询电话并责成专人接听[19] - 应与证券监管部门等相关部门建立良好沟通关系[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入269,418,412.06元[13] - 营业收入扣除项目合计12,170,930.98元，占比4.52%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额257,247,481.08元[14] 其他业务 - 正常经营外其他业务收入929,456.32元[13] - 新增贸易业务收入11,241,474.66元[13]

审计委员会情况 - 2023年董事会审计委员会由3名成员组成，召开5次会议且议案全通过[1] - 2023年聘请大华会计师事务所，审计委员会认为其表现良好[3] 项目与资金 - 第四届第十三次会议通过子公司投资年产3230吨香料项目议案[2] - 审计委员会认为公司募集资金存放与使用合规[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，关注重大事项[10]