证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-052 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9 月16日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 16日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2025年9月16 ...

会议情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年8月25日召开，应到5人实到5人[2] 财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] 利润分配 - 2025年中期以总股本74,798,000股为基数，每10股派0.5元，派现3,739,900元[4] - 审议通过《2025年中期利润分配预案》，待2025年第二次临时股东大会审议[5] 其他议案 - 审议通过终止2025年度向特定对象发行股票事项[6] - 审议通过调整公司组织架构等议案，待股东大会三分之二以上表决权通过[7][8]

会议相关 - 2025年8月25日召开第五届董事会第九次会议，9位董事全出席[2] - 提议2025年9月16日召开第二次临时股东大会[20] 业绩与分配 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 2025年中期以74,798,000股为基数，每10股派0.5元现金红利，共3,739,900元[5] 决策事项 - 终止2025年度向特定对象发行股票事项[6] - 拟调整组织架构，修订《公司章程》[7][8] - 制定及修订部分治理制度，多项议案待审议[9] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[19] 议案审议 - 《关于修订<对外投资管理制度>》等议案需股东大会审议[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年中期利润分配预 案为：以总股本 74,798,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元 人民币（含税），合计派发现金红利 3,739,900 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-048 安徽华业香料股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 3、若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份 回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红 ...

股票发行 - 公司2025年4月15日及5月8日审议通过提请授权以简易程序向特定对象发行股票议案[3] - 公司2025年6月24日审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案等相关议案[3] - 公司2025年8月25日决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项[3][5] 项目建设 - 终止发行股票后公司将用自有、自筹资金推进年产1300吨香料生产装置项目建设[4]

收入和利润表现 - 营业收入为1.92亿元，同比增长11.05%[19] - 公司2025年上半年营业收入19,192.60万元，同比增长11.05%[34] - 营业收入同比增长11.05%至1.92亿元[41] - 合并营业收入从1.73亿元增至1.92亿元，同比增长11.05%[161] - 归属于上市公司股东的净利润为2099.65万元，同比增长52.76%[19] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润2,099.65万元，同比增长52.76%[34] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为20.99百万元[78] - 扣除非经常性损益的净利润为2109.89万元，同比增长76.63%[19] - 公司2025年半年度净利润为20,996,451.02元，较2024年同期的13,744,815.93元增长52.8%[163] - 合并营业利润从1565.60万元增至2361.26万元，同比增长50.82%[162] - 基本每股收益为0.2813元/股，同比增长52.55%[19] - 基本每股收益从0.1844元提升至0.2813元，增幅52.5%[163] - 加权平均净资产收益率为3.64%，同比上升1.13个百分点[19] 成本和费用表现 - 研发投入同比增长41.86%至947万元[41] - 研发费用从667.57万元增至947.00万元，同比增长41.85%[162] - 研发费用大幅增长38.1%，从3,863,631.31元增至5,336,775.66元[166] - 销售费用同比增长96.47%至316万元因职工薪酬增加[41] - 销售费用从161.05万元增至316.42万元，同比增长96.48%[162] - 销售费用增长86.5%，从1,587,191.84元增至2,960,137.58元[166] - 财务费用同比恶化69.21%至-66万元因汇兑损失[41] - 营业成本同比减少10.6%，从97,815,856.79元降至87,467,203.14元[165] - 直接材料占生产成本比例为71.08%[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1150.73万元，同比增长1.52%[19] - 公司2025年上半年经营活动现金流量净额1,150.73万元，同比增长1.52%[34] - 经营活动现金流量净额保持稳定，2025年半年度为11,507,265.93元，较去年同期11,334,938.41元微增1.5%[168] - 投资活动现金流净额同比改善113.02%至164万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1261.3万元增至164.2万元[169] - 销售商品提供劳务收到现金大幅增长31.4%，从167,359,108.32元增至219,925,248.62元[168] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1897.4万元，同比增长41.1%[169] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为906.7万元，同比下降56.9%[170] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例同比上升1.11个百分点至6211万元[47] - 货币资金期末余额为6211.4万元，较期初5344.41万元增长16.22%[154] - 存货同比增长3.06个百分点至1.31亿元因加大备货力度[48] - 存货期末余额1.31亿元，较期初1.09亿元增长20.99%[154] - 存货从6350.53万元增至7652.28万元，增长20.50%[158] - 应收账款期末余额1.11亿元，较期初1.11亿元基本持平[154] - 应收账款从7213.25万元降至5236.51万元，减少27.41%[158] - 在建工程期末余额977.61万元，较期初569.98万元增长71.52%[155] - 应付职工薪酬期末余额725.55万元，较期初1249.82万元下降41.95%[155] - 报告期末实际担保余额合计为19,500万元，占公司净资产比例为33.44%[132] 业务和产品表现 - 公司主营业务为丙位内酯系列和丁位内酯系列香料的研发、生产和销售，未发生重大变化[25] - 香料产品广泛应用于食品饮料、日化、饲料、烟草等行业，具有高安全性和稳定性[25] - 主要产品包括桃醛、椰子醛、丙位癸内酯、丙位辛内酯、丙位己内酯、丙位十二内酯、丙位庚内酯、丙位戊内酯、丁位癸内酯、丁位十二内酯、丁位辛内酯、丁位十一内酯、丁位十四内酯等合成香料[26][27] - 丙位内酯系列产品毛利率20.34%且同比增长2.81个百分点[43] - 丁位内酯系列产品毛利率50.98%且同比增长8.78个百分点[43] - 境外销售占比为54.49%[69] - 2025年上半年直接出口销售收入104.59百万元，占营业收入比例54.49%[71] 生产和运营模式 - 生产模式采用以销定产，根据市场需求、设备产能和年度财务预算制定生产计划[28] - 采购模式通过报价议标方式向合格供应商批量采购，保持适当库存量[28] - 销售模式采用直销和经销两种买断式销售，结算方式相同[28] - 生产部通过数字化管理实时监控生产状态，与技术部门联动优化工艺[28] - 原辅材料到货后由品质部检验验收，不合格产品退还或换货[28] - 香料生产原材料含正辛醇、正己醇等危险化学品，存在安全生产风险[66] 投资和项目进展 - 报告期投资额450万元，与上年同期持平，变动幅度为0.00%[52] - 年产3230吨香料生产项目第一阶段累计实际投入资金856.9万元，占计划投入金额675.04万元的126.9%[53] - 委托理财发生额300万元，全部为券商理财产品且未到期余额300万元[58] - 委托理财资金全部来源于自有资金，无逾期未收回金额[58] - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目为产能扩张项目[67] 子公司和关联方表现 - 主要子公司安徽华业香料合肥有限公司净利润为1210.27万元，占公司净利润10%以上[62] - 安徽华业香料合肥有限公司累计获得实际担保金额19,500万元[131] - 公司通过香港子公司华业生物科技搭建进出口贸易平台[29] 行业和市场趋势 - 2025年全球香精香料市场规模预计增至321亿美元[29] - 中国香料香精行业2024年市场规模预计达470亿元，较2023年439亿元增长7.1%[30] - 成熟市场香精香料年增长率约1-2%，新兴市场年增长率高达10-15%[29] - 中国香料香精行业预计2026年市场规模突破500亿元[30] 研发和创新能力 - 公司拥有发明专利38项，实用新型专利43项（截至2025年6月30日）[36] - 公司产品获奇华顿、IFF、帝斯曼-芬美意等国际龙头企业认可[33][36] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益净额为-10.25万元，主要包含政府补助6.96万元[23] - 其他收益占利润总额10.20%为236万元主要来自政府补贴[45] 汇率和境外业务风险 - 2025年上半年因汇率波动产生汇兑净损失10.52万元[71] 安全生产和风险管理 - 公司为安全生产标准化三级达标企业[92] - 公司设置安全仪表系统（SIS）、分散型控制系统（DCS）和可燃气体检测报警系统（GDS）以提升工艺安全可靠性[93] - 公司对生产装置进行自动化升级改造以减少直面风险的现场操作人员数量[94] - 公司围绕安全生产教育主题举办教育培训考试、知识技能竞赛、隐患排查演练等活动[95] - 公司委托第三方机构对厂区工作场所开展职业病危害现状评价及职业病危害因素检测[96] - 公司委托专业服务机构对接触职业病危害因素的全部作业人员进行职业健康检查[96] - 公司报告期内安全形势稳定，未发生一般及以上安全生产事故[90] 股东结构和股份变动 - 公司总股本因限制性股票激励计划增加243,000股至74,798,000股[136][137] - 有限售条件股份增加60,750股至31,151,700股，占总股本41.65%[136] - 无限售条件股份增加182,250股至43,646,300股，占总股本58.35%[136] - 高管华文亮持有限售股15,812,550股，徐基平持有8,991,450股[139] - 股份变动源于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就[137] - 报告期末普通股股东总数为12,779名[143] - 控股股东华文亮持股比例为28.19%，持股数量21,083,400股[143] - 股东徐基平持股比例为16.03%，持股数量11,988,600股[143] - 高管范一义持股比例为11.21%，持股数量8,382,600股[143] - 潜山众润投资合伙企业持股比例为4.56%，报告期内减持745,500股[143] - 安徽联元创投持股比例为0.56%，报告期内减持845,500股[143] - 高管锁定股合计31,151,700股，其中范一义锁定6,286,950股[140][141] - 徐霞云、吴旭、汪民富、王天义各自持有高管锁定股13,500股[140] - 汪炎持有高管锁定股6,750股[140] - 新进股东徐海进持股326,000股，占比0.44%[143] - 五名高管合计获授限制性股票8.1万股[146] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 2025年中期利润分配方案：每10股派发现金红利0.50元，总股本74.80百万股，现金分红总额3.74百万元[76][78] 承诺和法律责任 - 公司全体董事、监事、高级管理人员对首次公开发行股票并在创业板上市全套申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任[99] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形将依法回购首次公开发行的全部新股[99] - 公司承诺若未履行股份回购义务将按照法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任[99] - 若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，控股股东华文亮承诺在10个交易日内提交回购计划[101] - 回购窗口期为证券主管部门或司法机关认定违法违规之日起6个月内[101] - 回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息（若公司已发行未上市）[101] - 控股股东华文亮承诺督促公司依法回购首次公开发行的全部新股[102] - 若未履行承诺造成投资者损失，控股股东将按司法裁定赔偿金额冻结相应市值股票[102] - 公司承诺以自有资金补偿投资者因依赖承诺实施交易遭受的直接损失[103] - 若未完全履行承诺，公司12个月内不得公开发行任何证券[103] - 在未消除承诺履行不利影响前，公司不得为董事、监事及高管增加薪资或津贴[103] - 所有承诺自2020年9月16日起长期有效[101][102][103] - 承诺方华业香料及华文亮均声明严格履行承诺且无违反事项[101][102][103] - 控股股东及实际控制人承诺严格履行IPO全部公开承诺义务[104] - 若未能履行承诺控股股东及实际控制人股票锁定期自动延长至不利影响完全消除[104] - 控股股东及实际控制人未消除不利影响前不得接受公司分红[104] - 董事及高级管理人员承诺严格履行IPO全部公开承诺义务[105] - 若未能履行承诺董事及高级管理人员违反承诺所得收益归属于公司[105] - 董事及高级管理人员需依法对公司或投资者损失进行赔偿[105] - 董事及高级管理人员未消除不利影响前不得要求或接受增加薪酬津贴[105] - 监事承诺严格履行IPO全部公开承诺义务[106] - 监事未消除不利影响前不得要求或接受增加薪资津贴[106] - 公司承诺招股说明书所载内容真实准确完整并依法承担赔偿责任[106] - 公司承诺招股说明书内容真实准确完整及时并承担相应法律责任[107] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[107] - 控股股东实际控制人承诺对招股说明书内容真实性准确性承担法律责任[108] - 控股股东实际控制人承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[108] - 公司董事监事高级管理人员承诺对招股说明书真实性准确性承担个别连带法律责任[109] - 公司董事监事高级管理人员承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[109] - 公司承诺通过冻结自有资金方式为潜在投资者损失赔偿提供保障[107] - 控股股东实际控制人承诺通过冻结所持公司股票方式为赔偿提供保障[108] - 相关承诺自2020年09月16日起长期有效[107][109] - 承诺方报告期内严格履行承诺无违反承诺事项[107][109] - 公司董事及高管承诺不干预经营不侵占利益并履行填补回报措施[110] - 承诺方严格履行承诺无违反事项承诺长期有效至2025年6月24日[110] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] - 公司半年度报告未经审计[115] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[116] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[117] - 公司及其控股股东实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[118] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[119][120][121][122][125] - 公司报告期不存在托管承包租赁情况[126][127][128][129] - 公司及子公司共2家企业纳入环境信息依法披露企业名单[84] 财务报告和会计政策 - 非同一控制企业合并中购买日按公允价值计量被购买方可辨认资产和负债[196] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值差额确认为商誉[196] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值差额经复核后计入当期损益[196] - 分步交易实现非同一控制企业合并采用特殊会计处理方法[197] - 企业合并中介费用（审计/法律/评估咨询）发生时计入当期损益[198] - 作为合并对价发行的权益/债务证券交易费用计入初始确认金额[198] - 控制判断基于三项要素：权力/可变回报/影响回报能力[199] - 合并范围包含通过表决权确定的子公司及合同安排的结构化主体[199] - 结构化主体指不以表决权作为控制决定性因素的特殊主体[199] - 合并财务报表以公司及子公司报表为基础按统一会计政策编制[200]

美容护理行业表现 - 美容护理概念股出现震荡拉升行情 [1] - 洁雅股份和水羊股份涨幅超过10% [1] - 华业香料和华熙生物涨幅超过5% [1] - 拉芳家化、锦波生物和中顺洁柔涨幅超过3% [1]

板块整体表现 - 化妆品板块当日上涨0.25%，表现优于大盘，上证指数下跌0.02%，深证成指下跌0.12% [1] - 青松股份领涨板块，涨幅达4.79%，收盘价6.35元 [1] - 华业香料涨幅2.50%，水羊股份涨幅2.38%，芭薇股份涨幅1.76% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括青松股份(4.79%)、华业香料(2.50%)、水羊股份(2.38%)、芭薇股份(1.76%)、嘉亨家化(1.38%) [1] - 跌幅前列个股包括田菜雅(-0.70%)、科恩股份(-0.64%)、上海家化(-0.55%) [2] - 青岛金王成交量最大达73.45万手，成交额6.46亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出5783.41万元，游资资金净流出1463.0万元，散户资金净流入7246.41万元 [2] - 水羊股份主力净流入2008.38万元，占比4.96% [3] - 青松股份主力净流入1881.57万元，占比6.43% [3] - 丸美生物游资净流入1455.73万元，占比7.32% [3] - 敷尔佳主力净流出926.23万元，占比-14.39% [3] - 锦盛新材主力净流出819.20万元，占比-17.76% [3] 成交活跃度 - 水羊股份成交额4.05亿元，成交量21.47万手 [1] - 青岛金王成交额6.46亿元，成交量73.45万手 [1][2] - 贝泰妮成交额2.23亿元，成交量4.84万手 [1][2] - 福瑞达成交额1.20亿元，成交量14.36万手 [1][2]

现金管理 - 公司同意用不超1亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[1] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》通过审议[5] 理财产品 - 购买国元证券元鼎尊享定制646期产品3000万元，期限2025.8.13 - 11.11，收益率1.70%[1] - 国元证券元鼎尊享定制630期产品本金3000万元，期限2025.5.13 - 8.11，收益133,234.42元[2] - 过去十二个月多次购买国元证券产品，如565期5000万、收益率2.00%等[7] 风险与措施 - 理财投资受市场波动等风险影响[3] - 公司采取选择产品等风险控制措施[3] 现金管理意义 - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率获回报[4]

市场表现 - 8月13日化妆品板块整体上涨0.32%，跑赢上证指数（+0.48%）但弱于深证成指（+1.76%）[1] - 华业香料以8.56%涨幅领涨板块，收盘价31.95元，成交量11.87万手，成交额3.77亿元[1] - 青松股份（+2.11%）、水羊股份（+1.88%）、科思股份（+1.37%）涨幅居前[1] - 锦盛新材（-1.05%）、青岛金王（-0.90%）、拉芳家化（-0.76%）跌幅较大[2] 个股交易数据 - 甜菜雅成交额最高达4.84亿元，收盘价83.22元（+0.34%）[1][2] - 贝泰妮成交额1.96亿元，涨幅0.44%，收盘价45.72元[1][2] - 上海家化成交额1.81亿元，微跌0.36%[1][2] - 敷尔佳成交量最低（2.56万手），成交额6871.59万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出6627.05万元，游资净流入2482.18万元，散户净流入4144.88万元[2] - 华业香料主力净流入4213.92万元（占比11.19%），但散户净流出4849.68万元[3] - 水羊股份游资净流入1283.54万元（占比3.59%），主力净流入878.11万元[3] - 贝泰妮主力净流出1178.44万元（占比-6.02%），散户净流入670.56万元[3]