公司决策 - 2025年6月24日审议通过2025年度向特定对象发行股票方案等议案[3] 监管历史 - 2023年12月安徽证监局责令改正并出具警示函，深交所出具监管函[3][4][5] 整改措施 - 组织学习法规规范三会工作，修订内幕信息登记制度[5][6][7] 合规情况 - 截至公告披露日，最近五年无其他监管处罚和措施[3][7]

新策略 - 公司拟修订公司章程相关条款[2] 数据相关 - 公司原注册资本为人民币7455.5万元，修订后为7479.8万元[2] - 公司原股份总数为7455.5万股，修订后为7479.8万股[2]

股东大会时间 - 2025年7月15日下午14:30现场会议[1] - 2025年7月15日网络投票[1] - 股权登记日为2025年7月10日[3] 会议审议 - 审议拟变更公司股份总数等4项议案[4] - 议案1.00 - 4.00需2/3以上表决权通过[5] 登记与投票 - 2025年7月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00登记[6] - 深交所交易系统7月15日9:15 - 9:25等时段投票[16] - 深交所互联网系统7月15日9:15 - 15:00投票[17] 其他 - 普通股投票代码“350886”，简称为“华业投票”[13] - 会期半天[9] - 填妥登记表7月14日17:00前送达等并电话确认[23] - 登记表剪报等均有效[23]

发行股票相关 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年6月24日召开[2] - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超35名特定投资者[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[8] - 发行股票数量不超发行前公司总股本30%[10] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[11] - 拟募集资金总额不超11300万元[13] - 发行股票将在深圳证券交易所上市[14] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[17] 议案审议相关 - 审议通过2025年度发行股票募集资金使用可行性分析报告议案[19][20] - 审议通过2025年度发行股票方案论证分析报告议案[21] - 审议通过前次募集资金使用情况专项报告议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[22] - 审议通过2025年度发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[23][24] - 审议通过制定《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[24][25]

股票激励与发行 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期成就，定向发行243,000股第二类限制性股票[3] - 以简易程序向不超35名特定对象发行股票[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行股票数量不超发行前总股本30%[12] - 拟募集资金不超11,300.00万元[14] - 特定对象认购股票限售期6个月[13] - 定价基准日为发行期首日[10] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[18] - 发行股票将在深交所上市[16] - 编制2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案[19] 项目投资 - 年产3230吨香料生产项目第一阶段拟投资14,063.00万元，拟投募集资金11,300.00万元[15] 议案表决与审议 - 各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[20][21][22][24][25][27] - 三议案需提交2025年第一次临时股东大会审议并经三分之二以上表决权通过[24][25][26] 股东大会安排 - 董事会提议2025年7月15日14:30在安徽潜山公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[27]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润2208.99万元，扣非后1915.12万元[4] - 发行前总股本7479.80万股，发行后9723.74万股[6] - 情景1：2025年净利润增长10%，发行后归属于母公司所有者净利润2429.89万元，扣非后2106.63万元[6] - 情景2：2025年净利润持平，发行后归属于母公司所有者净利润2208.99万元，扣非后1915.12万元[6] - 情景3：2025年净利润下降10%，发行后归属于母公司所有者净利润1988.09万元，扣非后1723.61万元[6] - 情景1：发行后基本每股收益0.32元，扣非后0.27元，加权平均净资产收益率4.14%[6] - 情景2：发行后基本每股收益0.29元，扣非后0.25元，加权平均净资产收益率3.77%[6] - 情景3：发行后基本每股收益0.26元，扣非后0.22元，加权平均净资产收益率3.40%[7] 募集资金 - 假设2025年11月底完成发行，募集资金总额11300万元，发行股票数量2243.94万股[4] - 本次募集资金将新建年产3230吨香料生产项目第一阶段年产1300吨香料生产装置[9] - 公司制定《募集资金管理制度》及相关内部控制制度规范资金使用[15] - 募集资金将存放于专项账户，专户专储、专款专用[15] 研发情况 - 截至2024年末公司研发人员共54人，占总人数的18.82%[11] - 截至2024年末公司拥有发明专利38项、实用新型专利42项[12] 市场情况 - 公司产品60%以上出口国外[14] - 公司连续入选“中国轻工业香料行业十强企业”[14] 未来规划 - 公司将加快募投项目建设争取早日达产并实现预期效益[17] - 公司将依据法律法规实施积极的利润分配政策[19] - 公司将严格执行分红政策及股东回报规划[19] 人员承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[20] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[21] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[21] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 董事、高级管理人员承诺按证券监管机构最新规定作出承诺[21] - 控股股东、实际控制人华文亮承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[22] - 控股股东、实际控制人承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[23] - 控股股东、实际控制人承诺履行公司填补回报措施及相关承诺[23]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2208.99万元，扣非后为1915.12万元[39] - 2023年香料香精市场规模约为306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元[7] - 到2025年，我国香料香精行业主营业务收入预计达到500亿元，年均增长2%以上[7] 发行方案 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过1.13亿元[4] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名（含）[16][17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[31] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过总额的30%[31] - 发行股票数量上限为2243.94万股[39] - 发行前总股本为7479.80万股，发行后为9723.74万股[40] 募投项目 - 募集资金拟投入年产3230吨香料生产项目第一阶段年产1300吨香料生产装置，拟投资总额1.4063亿元[5] 研发情况 - 截至2024年末研发人员共54人，占总人数的18.82%[47] - 截至2024年末拥有发明专利38项、实用新型专利42项[47] 市场情况 - 公司60%以上的产品出口国外[50] - 与多家国际知名公司建立稳固合作关系[50] 未来展望 - 加快募投项目建设争取早日达产实现预期效益[54] - 依据法规实施积极利润分配政策并注重连续性和稳定性[56] 风险与承诺 - 发行后总股本和净资产增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[44] - 全体董事、高级管理人员就发行摊薄即期回报采取填补措施作出多项承诺[57] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[58] - 违反填补回报措施承诺的，相关责任主体接受处罚并承担法律责任[57][58][59]

发行方案 - 2025年6月24日第五届董事会第八次会议审议通过发行方案，需深交所审核和中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者[7] - 拟募集资金总额不超11300万元，用于年产1300吨香料生产装置[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[10] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，对应募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[10] - 特定对象认购股票限售期6个月[11] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为16.38%[55] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为25483.68万元、26941.84万元和34518.05万元[96] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为1412.79万元、 - 724.79万元和1915.12万元[96] - 2024年直接出口销售收入为20751.04万元，占当期营收60.12%[97] - 2024年因汇率波动产生汇兑收益236.86万元[97] 市场数据 - 2023年香料香精市场规模约306亿美元，同比增2.3%，预计2025年增至321亿美元[23] - 到2025年，中国香料香精行业主营业务收入预计达500亿元，年均增2%以上[23] 项目情况 - 年产1300吨香料生产装置项目总投资14063万元，建设期2年[53] - 项目将形成多种产品生产能力[54] - 项目内部收益率（税后）预计为38.01%，静态投资回收期（含建设期，税后）为4.76年[69] 股东回报 - 2024年度拟派发现金红利745.55万元[115] - 最近三年累计现金分红与年均净利润比例为86.19%[122] - 未来三年优先现金分红，原则上每年一次，可中期分红[127] 风险提示 - 发行审批存在不确定性[102] - 存在投资者认购不足致募集资金不足风险[103] 其他信息 - 截至2024年末研发人员54人，占总人数18.82%[147] - 截至2024年末拥有发明专利38项、实用新型专利42项[149] - 公司60%以上产品出口国外[152]

募集资金与项目投资 - 本次发行拟募集资金总额不超过11300万元[3] - 年产1300吨香料生产装置项目总投资14063万元[4] - 项目拟投资总额14063万元，计划使用募集资金投入11300万元[18] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为16.38%[7] - 2024年公司整体处于满产状态[7] 市场规模 - 2023年香料香精市场规模约为306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元[16] - 到2025年，我国香料香精行业主营业务收入预计达到500亿元，年均增长2%以上[16] 项目情况 - 年产1300吨香料生产装置项目建设期为2年[5] - 项目建成后将形成合成丁位内酯系列产品700t/a、乙酸酯类400t/a等合计年产1300吨香料的生产能力[6] - 项目建设地点在安徽合肥肥东化工园区，实施主体为合肥华业，建设周期为24个月[21] - 项目预计内部收益率（税后）为38.01%，静态投资回收期（含建设期，税后）为4.76年[22] - 项目于2025年4月23日取得合肥市发展改革委项目备案表[23] - 项目于2022年10月24日取得年产3230吨香料生产项目环境影响报告书审批意见的函[23] - 项目于2025年2月17日取得合肥市应急管理局出具的危险化学品建设项目安全条件审查意见书[23] 技术与人才 - 公司在生产工艺上有自主研发的搅拌和滴加技术等[14] - 公司在香料香精领域培养了一批专业技术人才和产业工人[14] 发行影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率降低[26] - 短期内公司净资产收益率受影响，中长期公司收入和利润水平将上升[26]

公司决策 - 2025年6月24日召开第五届董、监事会第八次会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[2] 信息披露 - 《发行股票预案》等文件2025年6月24日在巨潮资讯网披露[2] - 公告发布时间为2025年6月25日[4] 发行条件 - 发行事项需深交所审核、证监会注册方可实施[2]