广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年第 四次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为231,178,744.01元，同比增长18.34%[6] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为15,957,413.88元，同比增长21.94%[6] - 公司2023年1-9月营业收入为624,212,962.50元，同比增长6.39%[6] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为66,671,643.36元，同比增长14.78%[6] - 公司2023年1-9月智能家居产品营业收入同比增长35%[9] - 公司2023年第三季度总营业收入为624,212,962.50元，相比上期增长6.4%[38] - 公司2023年第三季度净利润为67,473,920.24元，同比增长16.4%[39] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为66,671,643.36元，同比增长14.8%[39] 现金流量 - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为113,312,762.83元，同比增长687.24%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增加至11,331.28，较去年同期增长687.24%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[23] - 投资活动产生的现金流量净额减少至-19,995.03，较去年同期下降384.19%，主要系本期现金理财较上年增加所致[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少至93.49，较去年同期下降62.70%，主要系汇率波动影响所致[25] - 现金及现金等价物净增加额减少至-11,553.90，较去年同期下降574.82%，主要系经营、投资活动较上年同期综合变化影响所致[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为656,118,001.03元，相比上期的570,221,759.09元有所增长[41] - 经营活动产生的现金流量净额为113,312,762.83元，相比上期的-19,295,669.36元有所改善[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-199,950,255.92元，相比上期的70,357,073.79元有所下降[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29,836,404.55元，相比上期的-29,234,928.37元基本持平[42] - 现金及现金等价物净增加额为-115,539,000.54元，相比上期的24,333,036.71元有所减少[42] - 期末现金及现金等价物余额为112,651,860.93元，相比上期的222,137,813.74元有所减少[42] 财务状况 - 公司2023年1-9月毛利率为44.62%，同比增加4.38个百分点[9] - 公司2023年1-9月货币资金为11,279.15万元，同比减少59.66%，主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致[10] - 公司2023年1-9月交易性金融资产为74,103.44万元，同比增长37.08%，主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致[11] - 公司2023年1-9月应收票据为2,836.30万元，同比减少50.95%，主要系公司控制商业承兑汇票的接收所致[12] - 公司2023年9月30日的总资产为1,894,005,794.45元，相比年初增长3.03%[35] 费用和收益 - 公司2023年第三季度研发费用为47,884,273.57元，同比增长34.8%[38] - 公司2023年第三季度销售费用为121,730,343.48元，同比增长21.8%[38] - 公司2023年第三季度管理费用为34,153,380.77元，同比增长32.7%[38] - 公司2023年第三季度财务费用为-1,977,751.73元，相比上期减少67.4%[38] - 公司2023年第三季度其他收益为24,851,595.55元，同比增长60%[39] - 公司2023年第三季度投资收益为11,194,682.75元，同比增长5%[39] - 公司2023年第三季度综合收益总额为67,805,642.40元，相比上期的57,970,293.31元有所增长[40] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为67,003,365.52元，相比上期的58,085,233.45元有所增长[40] 股东和股权激励 - 少数股东损益增加至80.23，较去年同期增长798.26%，主要系控股子公司厦门狄耐克环境智能科技有限公司利润增加所致[22] - 报告期末普通股股东总数为17,579，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 公司于2023年8月17日召开董事会和监事会，审议通过2023年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量总计685.00万股，占公司股本总额的2.72%，首次授予价格为5.82元/股[32] 公司信息和变更 - 公司办公地址变更为“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号”，邮政编码变更为361000[33] - 晋安三创在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》[34] 每股收益 - 基本每股收益为0.2646元，相比上期的0.2305元有所增长[40]

一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-080 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-079 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编 号：2023-081）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于<2023 年 ...

业绩总结 - 2023年第三季度计提信用减值准备15,510,910.06元[3] - 2023年第三季度计提资产减值准备3,599,599.81元[3] - 2023年第三季度合计计提减值准备19,110,509.87元[3] - 本次计提减值减少2023年9月30日合并所有者权益和Q3净利润19,110,509.87元[6] 数据详情 - 应收账款坏账准备2023年7 - 9月发生额14,653,681.69元[6] - 应收票据坏账准备2023年7 - 9月发生额 - 482,029.61元[6] - 其他应收款坏账准备2023年7 - 9月发生额109,807.69元[6] - 长期应收款坏账准备2023年7 - 9月发生额1,229,450.29元[6] - 存货跌价准备2023年7 - 9月发生额1,699,802.37元[6]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-075 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公 司章程>的议案》，同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进 行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 变更经营范围的具体情况 因经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加如下经营范围：第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售。并根据市场监督管理部门的最新规定，对 原有部分经营范围的表述进行调整。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：物联网技术研发；软件 | 围：许可项目：建设工程施工。（依法 | | 开发；人工智能应用软件开发；软件销 | 须经批准的项目，经相关部门批 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全 体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-072 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定及公司 ...

激励对象情况 - 激励对象为公司高级、中层管理人员和核心骨干员工，不含独立董事等特定人员[1] - 激励对象具备任职资格，符合激励条件[2] 限制性股票授予情况 - 首次授予条件已成就，2023年10月18日为首次授予日[3] - 授予价格为5.82元/股[3] - 向68名符合条件对象授予635.00万股限制性股票[3]

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授予的权益 数量（万股） 占授予权益 总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 一、高级管理人员 1 林丽梅 中国 副总经理兼董事会秘书 48.00 7.01% 0.19% 2 黄发扬 中国 副总经理 40.00 5.84% 0.16% 小计 88.00 12.85% 0 ...

激励计划时间节点 - 2023年8月17日召开相关会议审议激励计划议案[10] - 2023年8月18日公示激励对象名单[11] - 2023年9月5日股东大会通过激励计划议案[11] - 2023年10月18日确定首次授予日并授予股票[14][16] 激励计划关键数据 - 向68名激励对象授予635.00万股第二类限制性股票[16] - 限制性股票授予价格为5.82元/股[16]