会议信息 - 第三届监事会第四次会议于2023年10月18日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 以5.82元/股向68名激励对象授予635.00万股限制性股票[4] - 同意2023年10月18日为首次授予日[4]

激励计划授予情况 - 2023年10月18日为首次授予日，授予价格5.82元/股[4][20][26][30][33] - 授予人数68人，授予数量635.00万股[4][20][21][30][31][33] - 高级管理人员获授88.00万股，占授予总数12.85%[5][21] - 中层及核心骨干员工获授547.00万股，占授予总数79.85%[5][21] - 预留部分为50.00万股，占授予总数7.30%[5] 激励计划相关参数 - 激励方式为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股[5] - 有效期最长不超过48个月[6] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[8] - 若预留部分在2023年三季报前授予，归属期和比例同首次授予；之后授予则为50%、50%[8][9] 考核目标 - 2023 - 2025年为首次授予考核年度[9] - 2023年营收或净利润增长率分别不低于15%或25%[9] - 2024年营收或净利润增长率分别不低于35%或45%[9][11] - 2025年营收或净利润增长率分别不低于55%或65%[9][11] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用3967.48万元[26] - 2023 - 2026年摊销费用分别为461.10万元、2054.38万元、1016.71万元、435.29万元[26] 第二类限制性股票参数 - 标的股价11.77元/股（2023年10月18日收盘价）[25] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[25] - 历史波动率分别为16.8598%、22.0785%、22.6420%[25] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[25] - 股息率为0%[25] 流程与合规 - 2023年8月17日召开相关会议审议议案[13][14] - 2023年8月18 - 28日公示首次授予激励对象名单[15] - 2023年9月5日股东大会审议通过[16] - 2023年10月18日通过首次授予议案[16] - 监事会、独立董事、律师等认为授予事项符合规定[29][32][35] - 上海荣正认为公司和激励对象符合授予条件[36] - 首次授予事项已取得必要批准和授权[36] 其他 - 激励对象绩效考核结果分四档，归属比例分别为100%、80%、60%、0[11] - 激励计划首次授予对象不包括独立董事等[22][29] - 公告日期为2023年10月19日[38]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-076 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 6 日（星期一）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 9：15 至 15：00 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 ...

资金管理 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司累计使用募集资金现金管理未到期余额31800万元[15] 存款信息 - 公司购买2000万元交行保本浮动收益结构性存款，期限98天，预期年化收益率1.25%-2.10%[2] - 2023年9月25日，公司在兴业银行厦门厦禾支行存18900万元，预期年化收益率1.50%-2.44%[12] - 2023年9月25日，公司在兴业银行厦门东区支行存6800万元，预期年化收益率1.50%-2.44%[12] - 2023年9月25日，公司在中国光大银行厦门分行存4100万元，预期年化收益率1.50%-2.64%[12] - 2023年6月26日，公司在交通银行厦门分行存2000万元，预期年化收益率12.95%[12] - 2023年7月3日，公司在中国光大银行厦门分行存4500万元，预期年化收益率25.68%[13] - 2023年6月25日，公司在兴业银行厦门厦禾支行存18500万元，预期年化收益率111.42%[13] - 2023年6月25日，公司在兴业银行厦门东区支行存6800万元，预期年化收益率40.95%[13] 存款收益 - 交通银行89天挂钩黄金看跌结构性存款本金5000元，收益35.36元[14] - 兴业银行厦门厦禾支行企业金融人民币结构性存款本金20600元，收益132.57元[14] - 中国光大银行汇率对公结构性存款第十二期本金6000元，收益41.25元[14] - 兴业银行厦门东区支行企业金融人民币结构性存款本金6900元，收益44.41元[14] - 交通银行84天挂钩黄金看涨结构性存款本金5500元，收益36.71元[14] - 兴业银行厦门厦禾支行另一笔企业金融人民币结构性存款本金22300元，收益145.71元[15] - 中国光大银行汇率对公结构性存款第九期本金6000元，收益42.00元[15] - 兴业银行厦门东区支行另一笔企业金融人民币结构性存款本金6800元，收益44.43元[15] - 交通银行89天黄金挂钩看涨结构性存款本金8400元，收益59.40元[15]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-070 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元，币种：人民币 | 序号 | 购买 | 受托人名称 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主体 | | 名称 | 类型 | | | | | | 1 | 狄耐 | 交通银行股份 | 交通银行蕴通 | 保本浮 | 2,000 | 2023-6-26 | 2023-10-09 | 12.95 | | | 克 | 有限公司厦门 | 财富定期型结 | 动收益 | | | | | | | 天（挂钩汇率 | | | | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 构性存款 看涨） | 105 | 型 | 二、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-069 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-068 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资 的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,600 万元与专业投 资机构厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股权投资合伙企业（有限合伙）、 福州昊天兴创投资合伙企业（有限合伙）及国有资本、第三方社会资本或机构投 资人共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晋安三 创"），占合伙企业认缴出资总额的 12%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构 共同投资的公告》（公告编号：2022-062）。 2023 年 5 月 30 日，晋安三创已完成变更登记手续，并取得了福州市晋安 ...

公司变更 - 公司因经营发展变更办公地址[2] - 办公地址变更为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号[2] - 注册地址变更为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号[2] - 邮政编码变更为361000[2] 联系方式 - 联系电话为0592 - 5760257[2] - 传真号码为0592 - 5760257[2] - 电子邮箱为dnake@dnake.com[2] - 网址为https://www.dnake.com/[2] 时间信息 - 变更信息自2023年9月18日公告发布起启用[2][4]

关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励 计划（草案）摘要》等相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定， 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-065 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 120,207,080 股， 占公司有效表决权股份总数的 47.7012%。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 7 人，代表股份 117,741,510 股，占公司有效表决权股份总数的 46.7228 %。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,465,570 股，占公司有效表决权股份总数 的 0.9784%。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30 ...