证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-090 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立健全厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事 担任委员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一 ...

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》等有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》、本细则的规定，独立工作，不受公司其他部门或 个人的干预，不得损害公司和股东的利益。 审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负 有保密义务。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，提升内部控制能力，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，进一步完善公司治理结构，发挥审计在风险防范中的 作用，并保证规范高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-089 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 任意 时间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长缪国栋先生 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式， ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-088 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事及高级管理人员权益变动计划 期限届满的公告 持股 5%以上股东、董事及高级管理人员庄伟保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东、董 事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-043），持股 5% 以上股东、董事及高级管理人员庄伟持有公司股份 16,703,820 股，占公司总股本 的 6.63%，计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价 交易方式和自上述公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式合 计减持公司股份不超过 2,520,000 股，占公司总股本的比例不超过 1.00%。 公司于今日收到持股 5%以上股东、董事及高级管理人员庄伟出具的《关于 权益变动计划实施进展的告知函》，截至 2023 年 12 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，促进 公司的规范运作，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《厦门狄耐克 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-085 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] 下设委员会 - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于3名[7] 经营决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议批准[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议批准[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议批准[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议批准[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议批准[11] 重大合同规定 - 公司签署重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元，董事会需分析履约能力[13] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议批准[15] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开2次定期会议[20] 会议召集与通知 - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[23] - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前10日和5日发出，紧急情况经半数以上董事同意可豁免通知程序[23] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日3日前发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[24] 延期与出席 - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] 董事撤换 - 非独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会应建议股东大会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[32] 委托规定 - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[34] 关联交易表决 - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[34] 表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，反对、弃权需说明理由[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况可暂缓表决[33] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[37] 会议档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[44] - 董事会会议档案保存期限为10年[45] 规则废止 - 本规则生效后，公司2022年8月30日发布的《董事会议事规则》废止[47]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 每年现场工作时间不少于十五个工作日[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 候选人不得有近三十六个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东大会解职[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[17] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] 独立董事履职保障 - 两名以上书面要求延期未被采纳，应向深交所报告[21] - 公司为履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障与其他董事同等知情权，资料不充分可要求补充[23] - 两名以上认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[23] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订，股东大会审议并年报披露[25] - 可建立责任保险制度降低履职风险[25] 独立董事专门会议 - 会议召开3日前通知，紧急情况全体一致同意可随时通知[27] - 需全体过半数出席方可举行[27] - 审议事项须全体过半数通过[29] - 以现场召开为原则，必要时多种通讯方式召开[40] - 制作会议记录，独立董事签字确认[41] - 形成书面决议，出席独立董事签字确认[42] - 文件由董事会办公室保存超十年[31]