市场扩张和并购 - 审议通过在安徽明光工业园区成立全资子公司建“龙利得文化科技园”项目[3] 其他新策略 - 全资子公司龙利得文化拟申请不超40000万元项目贷款授信[5] - 公司为龙利得文化借款提供连带责任保证担保[5] - 龙利得文化以自有资产为项目贷款抵押[5]

项目投资 - 公司拟投资7 - 11亿元在安徽明光建文化科技园项目[4] - 项目建设周期24个月，用地约150亩，分二期实施[7] - 亩均投资强度200万元以上或年度亩均税收15万元[7] - 土地分两次挂牌，50年使用权，每亩挂牌价不超9万元[7] 资金扶持 - 累计投资超4000万元，按固投9%扶持，首次付600万元[7] - 2027 - 2029年缴税累计达5000万元，不足从扶持资金抵减[8] - 甲方给予乙方2030 - 2031年地方财政贡献50%扶持[8] 违约条款 - 甲方未一年内搬旧厂房，以5000万为基数按日万分之五算违约金[10] - 乙方未竞得土地协议解除，开工超12个月未动工甲方无偿收地[11] 项目影响 - 投资围绕主业及产业链，利于战略落地和扩份额[13] - 项目资金通过自有、贷款、再融资筹措[14] - 项目投产解决产能瓶颈，对当期业绩无重大影响[14] 项目风险 - 项目产能、投资金额等预计数，存在不确定性[15] - 用地取得、资金筹集、前置审批等有不确定性[15] - 业务开展有风险，投资收益不确定[15] 项目周期 - 一期项目筹备到投产约2 - 3年，挑战管理能力[16] 应对措施 - 公司关注变化，提高管理水平，防范风险[16]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00[1][2][15][16] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月7日[3] 会议审议 - 审议对外投资和全资子公司贷款抵押担保等议案[4] 会议登记 - 登记时间为2024年6月11日9:00 - 16:30[5] - 异地股东6月11日17:30前完成登记[7][8] 投票信息 - 投票代码为“350883”，简称为“龙利投票”[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] 股东信息 - 需登记2024年第二次临时股东大会股东信息[17] 提案情况 - 提案包括总议案、关于对外投资的议案等[19]

公司决策 - 2024年5月27日召开第五届董事会第二次会议[2] - 审议通过成立龙利得文化科技有限公司并建设“龙利得文化科技园”项目[3] - 龙利得文化拟申请不超40,000万元贷款授信，公司提供担保[5][6] - 同意2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会[7]

股份回购 - 2022年10月拟回购金额2400 - 4000万元，价格不超8元/股[3] - 截至2023年10月23日累计回购3956387股，占比1.14%，金额24299161.70元[5] 员工持股计划 - 实际认购资金12146108.09元[6] - 2024年5月15日3956387股过户，占比1.14%，价格3.07元/股[6] - 锁定期12、24个月，解锁比例各50%[7] - 持有人含徐龙平亲属，涉及69人[8][9] - 与控股股东等不存在一致行动关系[9] 其他 - 控股股东一致行动人为上海龙尔利和张云学[8] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[10]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，会期半天[1][12] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 现场会议地点为上海奉贤区柘林镇楚华北路2199号公司会议室[3] 会议审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 议案7、8为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 第10 - 12项议案累积投票选非独立董事4人等[6] 登记与联系信息 - 登记方式多样，时间为2024年5月13日[8][10] - 登记地点为公司三楼会议室[10] - 联系地址、联系人及电话[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"350883"，简称为"龙利投票"[16] - 不同选举应选人数对应不同选举票数算法[16][17][18] - 深交所交易及互联网投票时间[19][20] 其他事项 - 参会需填登记表并提供文件[21] - 授权委托书有效期至大会结束[23] - 提案分非累积与累积投票，表决方式不同[24][25]

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日成立，2020年9月在深圳证券交易所上市，所属造纸及纸制品业类[11] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为人民币34,600.00万元[11] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[27] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[28] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持财务报告和与财务报表相关的有效内部控制[7][23][64] - 建立内部控制制度目标包括保证经营管理目标实现等4点[20] - 建立和实施内部控制遵循符合法规和实际情况等6点原则[21][22] 内部审计与监督 - 2023年度审计部对公司定期报告、募集资金等进行审计并提出完善建议[34] - 建立涵盖母公司、子公司、业务部门三个层面的内部监督体系[54] 制度建设 - 2023年度进一步优化KPI考核制度，推行全面绩效[39] - 制定《资金管理制度》降低资金使用成本并保证资金安全[44] - 募集资金实行专户存储、专款专用，审计部每季度审计[48] - 制定《对外投资管理制度》，对外投资履行审批程序并及时披露[46] - 制定《关联交易管理办法》，明确审批权限并建立独立董事审查机制[47] - 制定《对外担保管理办法》，保证对外担保业务内部控制有效[50] - 制定《子公司管理制度》，限定部分重要项目由母公司决定[51] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷错报金额≥资产总额的1%；重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%；一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%[57] - 非财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷错报金额≥资产总额的1%；重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%；一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%[59] 缺陷情况 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[62][63]

薪酬方案适用人员 - 方案适用于公司第五届董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬构成及发放 - 独立董事津贴为6.0万元/年[8] - 内部董监高年薪由基本薪酬等构成[7] - 独立董事次月发放薪酬[10] - 董监高基本薪酬按月发放[14] 方案流程 - 方案由薪酬与考核委员会制定，经审议通过后生效[5] - 由人事行政和财务中心组织实施[5] 薪酬调整与其他规定 - 薪酬调整依据包括同行业等因素[12] - 离任人员按实际任期发薪[14] - 重大失误违规者不发绩效奖金[14]

财务审计 - 立信对龙利得2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额14,208.66万元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含息）21,831.55万元[7] - 2023年度偿还累计发生额24,031.08万元[7] - 2023年末往来资金余额12,009.13万元[7] 子公司资金 - 龙利得上海公司2023年期初余额46.08万元[7] - 龙利得上海公司2023年往来额（不含息）13,410.00万元[7] - 奉其奉上海公司2023年期初余额14,162.58万元[7] - 奉其奉上海公司2023年往来额（不含息）8,421.55万元[7]

公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会等制度及专门委员会[1] 内部控制 - 董事会负责内控体系建立和监督，监事会监督人员及子公司财务状况[2] - 公司健全基本内部控制制度，如《独立董事工作制度》等[3] 制度规范 - 公司制定《对外担保》《关联交易》等多项管理制度[5][6][7][8][9] 评价结论 - 公司董事会认为现有内部控制制度有效，无重大缺陷[10] - 东吴证券认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[11]