公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会等制度及专门委员会[1] 内部控制 - 董事会负责内控体系建立和监督，监事会监督人员及子公司财务状况[2] - 公司健全基本内部控制制度，如《独立董事工作制度》等[3] 制度规范 - 公司制定《对外担保》《关联交易》等多项管理制度[5][6][7][8][9] 评价结论 - 公司董事会认为现有内部控制制度有效，无重大缺陷[10] - 东吴证券认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[11]