公司决策 - 2024年5月27日召开第五届董事会第二次会议[2] - 审议通过成立龙利得文化科技有限公司并建设“龙利得文化科技园”项目[3] - 龙利得文化拟申请不超40,000万元贷款授信，公司提供担保[5][6] - 同意2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会[7]

股份回购 - 2022年10月拟回购金额2400 - 4000万元，价格不超8元/股[3] - 截至2023年10月23日累计回购3956387股，占比1.14%，金额24299161.70元[5] 员工持股计划 - 实际认购资金12146108.09元[6] - 2024年5月15日3956387股过户，占比1.14%，价格3.07元/股[6] - 锁定期12、24个月，解锁比例各50%[7] - 持有人含徐龙平亲属，涉及69人[8][9] - 与控股股东等不存在一致行动关系[9] 其他 - 控股股东一致行动人为上海龙尔利和张云学[8] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[10]

龙利得智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第四届董事会第十九次会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议同意 召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-028 (1) 现场会议召开的时间： 2024年5月14日（星期二）下午14:00 (2) 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

员工持股计划会议情况 - 公司2024年员工持股计划第一次持有人会议4月22日召开，66人出席，代表份额1214.6108万份，占比100%[2] - 董事及高管持199.55万份未参与表决，有效表决份额1015.0608万份[2] 管理委员会相关 - 拟设3人管理委员会，设主任1名[5] - 提名尹雪峰、李玉英、胡洋洋为委员，任期与计划存续期一致[5] - 选举尹雪峰为主任，任期与计划存续期一致[6] 议案表决结果 - 设立管理委员会议案同意1015.0608万份，占比100%[5] - 选举管理委员会委员议案同意1015.0608万份，占比100%[6] - 授权管理委员会办理相关事宜议案同意1015.0608万份，占比100%[8]

公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会等制度及专门委员会[1] 内部控制 - 董事会负责内控体系建立和监督，监事会监督人员及子公司财务状况[2] - 公司健全基本内部控制制度，如《独立董事工作制度》等[3] 制度规范 - 公司制定《对外担保》《关联交易》等多项管理制度[5][6][7][8][9] 评价结论 - 公司董事会认为现有内部控制制度有效，无重大缺陷[10] - 东吴证券认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[11]

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于龙利得智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11684 号 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 龙利得智能科技股份有限公司 专项报告第 1 页 为了更好地理解龙利得公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供龙利得公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了龙利得智能科技股份有限公司(以下简称"龙利得公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11677 号的 无保留意见审计报告。 龙利得公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上 ...

一、非独立董事候选人情况 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-018 龙利得智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期已于 2024 年 2 月 5 日届满，公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届 的提示性公告》（公告编号：2024-002）。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第四届董事会提名委员会对本 ...

薪酬方案适用人员 - 方案适用于公司第五届董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬构成及发放 - 独立董事津贴为6.0万元/年[8] - 内部董监高年薪由基本薪酬等构成[7] - 独立董事次月发放薪酬[10] - 董监高基本薪酬按月发放[14] 方案流程 - 方案由薪酬与考核委员会制定，经审议通过后生效[5] - 由人事行政和财务中心组织实施[5] 薪酬调整与其他规定 - 薪酬调整依据包括同行业等因素[12] - 离任人员按实际任期发薪[14] - 重大失误违规者不发绩效奖金[14]

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日成立，2020年9月在深圳证券交易所上市，所属造纸及纸制品业类[11] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为人民币34,600.00万元[11] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[27] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[28] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持财务报告和与财务报表相关的有效内部控制[7][23][64] - 建立内部控制制度目标包括保证经营管理目标实现等4点[20] - 建立和实施内部控制遵循符合法规和实际情况等6点原则[21][22] 内部审计与监督 - 2023年度审计部对公司定期报告、募集资金等进行审计并提出完善建议[34] - 建立涵盖母公司、子公司、业务部门三个层面的内部监督体系[54] 制度建设 - 2023年度进一步优化KPI考核制度，推行全面绩效[39] - 制定《资金管理制度》降低资金使用成本并保证资金安全[44] - 募集资金实行专户存储、专款专用，审计部每季度审计[48] - 制定《对外投资管理制度》，对外投资履行审批程序并及时披露[46] - 制定《关联交易管理办法》，明确审批权限并建立独立董事审查机制[47] - 制定《对外担保管理办法》，保证对外担保业务内部控制有效[50] - 制定《子公司管理制度》，限定部分重要项目由母公司决定[51] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷错报金额≥资产总额的1%；重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%；一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%[57] - 非财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷错报金额≥资产总额的1%；重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%；一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%[59] 缺陷情况 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[62][63]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入169,497,431.85元，较上年同期增长17.38%，主要系销售额增加所致[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润5,171,890.79元，较上年同期减少2.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,867,347.79元，较上年同期增长6.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额32,989,224.47元，较上年同期增长3,665.73%，主要系销售额增加、销售回款较好所致[5][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0149元/股，较上年同期减少3.25%[5] - 加权平均净资产收益率为0.37%，与上年同期持平[5] - 本报告期末总资产2,238,654,704.42元，较上年度末增长4.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,414,107,628.63元，较上年度末增长0.37%[5] - 资产总计期末余额为22.39亿元，期初余额为21.38亿元，增长4.69%[11][12] - 营业总收入本期发生额为1.69亿元，上期发生额为1.44亿元，增长17.38%[13] - 营业总成本本期发生额为1.72亿元，上期发生额为1.40亿元，增长23.16%[13] - 营业利润本期为558.24万元，上期为532.09万元，增长4.91%[14] - 利润总额本期为557.88万元，上期为531.78万元，增长4.90%[14] - 净利润本期为543.86万元，上期为533.07万元，增长2.02%[14] - 流动负债合计期末余额为5.23亿元，期初余额为4.27亿元，增长22.39%[11] - 非流动负债合计期末余额为2.96亿元，期初余额为2.97亿元，下降0.26%[12] - 货币资金期末余额为6.68亿元，期初余额为5.61亿元，增长19.07%[10] - 应收账款期末余额为1.35亿元，期初余额为1.49亿元，下降9.65%[10] - 综合收益总额本期为543.86万元，上期为533.07万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为517.19万元，上期为533.07万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为26.67万元[15] - 基本每股收益本期为0.0149，上期为0.0154；稀释每股收益本期为0.0149，上期为0.0154[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,338户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，张云学持股42,875,000股，持股比例12.39%；上海龙尔利投资发展有限公司持股42,000,000股，持股比例12.14%等[8] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.01亿元，上期为1.58亿元；收到的税费返还本期为95.95万元，上期为38.18万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1308.51万元，上期为295.37万元[16] - 经营活动现金流入小计本期为2.15亿元，上期为1.61亿元；经营活动现金流出小计本期为1.82亿元，上期为1.62亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3298.92万元，上期为 - 92.52万元[16] - 投资活动现金流入小计本期为1.8万元，上期为926.03万元；投资活动现金流出小计本期为1609.51万元，上期为6189.05万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1607.71万元，上期为 - 5263.01万元[18] - 取得借款收到的现金本期为1.65亿元，上期为1.59亿元；偿还债务支付的现金本期为9000万元，上期为5350万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为662.36万元，上期为227.25万元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为1.65亿元，上期为1.59亿元；筹资活动现金流出小计本期为9662.36万元，上期为5577.25万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6837.64万元，上期为1.03亿元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为19.69万元，上期为 - 2.46万元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为8548.54万元，上期为4984.21万元；期初现金及现金等价物余额本期为5.09亿元，上期为4.10亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.94亿元，上期为4.60亿元[18] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[19]