龙利得智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定 最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自 动离职。 第一章 总则 第一条 为规范龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《龙利得智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当 理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可 ...

第五条 股份公司财务部主要负责对公司及所属各子公司资金进 行监控检查、资金收支计划及银行贷款（融资）项目的审批；各子公 司财务部（科）负责对公司所属各子公司资金收支活动的日常管理。 第六条 股份公司财务部的工作职能： 龙利得智能科技股份有限公司 资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了健全龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"股 份公司"或"公司"）资金管理内部控制制度，规范股份公司的资金 管理，进一步加强对公司资金的监督和管理，明确资金使用的审批权 限和管理职责，保证资金安全，结合本公司情况，特制订本办法。 第二条 股份公司所属子公司与外单位之间的一切资金往来（含所 属子公司之间），及公司与员工个人之间的资金活动均适用本办法。 第三条 本办法是依据《会计法》《票据法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关国 家法律、法规、规范性文件以及《龙利得智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定。 第四条 本办法所称资金是指现金、银行存款、其他货币资金和转 账支票、银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等货币形式的票据。 第二章 资金管理体制 （一）确定公 ...

龙利得智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《龙利得智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东及其代理人、董事、 高级管理人员和列席股东会的其他有关人员的具有约束 ...

关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[16] 不同金额关联交易处理 - 与关联自然人成交超30万，独立董事同意后经董事会审议披露[19] - 与关联法人成交超300万且占净资产0.5%以上同理[19] - 与关联人交易超3000万且占净资产5%以上，提交股东会并披露报告[19] 特殊关联交易处理 - 向关联参股公司提供财务资助经特定程序提交股东会[22] - 为关联人提供担保经董事会后提交股东会，为控股股东需反担保[22] 其他关联交易规定 - 购买或出售少数股权达标准应审计报告，特殊情况可免[24] - 合理预计日常关联交易金额，超量需重新审议披露[29] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[29] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[29] - 部分关联交易可免提交股东会或按关联方式履行义务[29][30] 信息披露与制度管理 - 如实披露关联信息，决策记录由董事会秘书保管[33] - 制度经股东会通过生效，董事会解释并根据法规修订[35][36]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-033 龙利得智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 11 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 ，现就相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《龙利得 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订和完善， 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会 承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《龙利得智能 科技股份有 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月11日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年12月05日[3] 投票信息 - 网络投票于12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00通过深交所系统进行，9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统进行[2] - 普通股投票代码为“350883”，投票简称为“龙利投票”[14] 提案信息 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等提案[5] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》有8个子议案[20] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，时间为12月9日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 邮件登记需于12月9日17:00前发至hr@sh - led.com[7]

经与会董事审议，以现场结合通讯方式，通过如下决议： 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-032 龙利得智能科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 11 月 19 日 10:30 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电话、微信、书面通知、专人送达等方式送达公司全体董事。公 司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中盛正标、徐炳达、袁帅以 通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。 ...

公司融资与股票增持 - 公司子公司龙尔利收到中国银行滁州分行出具的贷款承诺函，承诺提供不超过人民币10,000万元贷款 [1] - 贷款专项用于增持公司股票，且贷款金额不超过本次增持总金额的90% [1] - 贷款期限不超过36个月，具体事宜将以双方签订的贷款合同为准 [1]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得"或"公司"）控 股股东上海龙尔利投资发展有限公司（以下简称"龙尔利"）基于对公司未来 发展的信心和长期投资价值的认可，计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深 圳证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，本次增 持金额为不低于 5,600 万元人民币，不超过 11,200 万元人民币，增持股份数量 不超过公司总股本的 5%，本次增持价格不设价格区间。资金来源为自有资金和专 项贷款等。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判 的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 近日，公司收到龙尔利通知，基于对公司未来发展的信心和长期投资价 值的认可，其计划自本公告披露之日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所交易 系统集中竞价交易、大宗交易等方式 ...

行业规模与企业数量 - 2025年1-9月印刷和记录媒介复制业规模以上企业数量为7097个[1] - 企业数量较上年同期增加138个同比增长1.98%[1] - 规模以上印刷企业数量占工业总企业比重为1.36%[1] 相关上市公司 - 新闻提及多家印刷行业上市公司包括珠海中富陕西金叶永新股份等15家企业[1]