龙利得智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员 中占有二分之一以上的比例。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责 主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； 第一章 总则 第一条 为强化龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二 分之一以上的比例。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （ ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得 智能科技有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或三名以上董事组成。战略委员会设召集人一 名，负责主持战略委员会工作。战略委员会应包括董事长及至少一名独立董事。 （六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证 各委员获得完整、可靠的信息； （七 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等情况不得担任独立董事[7][8] 提名与选举 - 董事会设3名独立董事，由董事会、监事会等提名，股东大会选举[10] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[10] - 提名人不得提名利害关系人[11] 时间限制 - 连任不超六年，满六年起36个月内不得被提名[12] - 比例不符60日内补选，连续两次未参会30日内提议解除职务[13][14] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 审计等专门委员会中独立董事占比超二分之一并任召集人[17] 会议相关 - 保存会议资料至少十年，两名以上独立董事可提延期[18] - 投反对或弃权票应披露异议意见[20] 意见发表 - 对特定事项发表独立意见，应包含基本情况等内容[20][22] 关联交易 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 其他 - 关注股东等资金往来[21] - 工作记录等保存十年，现场工作不少于十五日[24] - 特定情形向深交所报告，提交年度述职报告[27] - 履职费用公司承担，津贴标准董事会制定、股东大会审议[28][29]

营业收入情况 - 本报告期营业收入191,452,989.96元，同比增长12.60%；年初至报告期末营业收入511,208,528.99元，同比增长9.57%[5] - 2023年前三季度营业总收入为511,208,528.99元，较上期的466,565,315.22元有所增加[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,459,864.77元，同比下降84.69%；年初至报告期末为7,203,958.06元，同比下降71.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润741,977.37元，同比下降91.08%；年初至报告期末为3,785,509.57元，同比下降80.71%[5] - 净利润本期为7,125,588.85元，上期为24,951,946.86元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0042元/股，同比下降84.78%；年初至报告期末为0.0208元/股，同比下降71.19%[5] - 基本每股收益本期为0.0208，上期为0.0722[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额70,063,425.28元，同比下降2.64%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为541,086,890.71元，上期为516,284,422.77元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,063,425.28元，上期为71,962,513.41元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -73,828,437.88元，上期为 -142,913,618.52元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为86,819,445.81元，上期为106,700,288.44元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为172,883.04元，上一年为229,552.87元[24] - 现金及现金等价物净增加额2023年为83,227,316.25元，上一年为35,978,736.20元[24] - 期初现金及现金等价物余额2023年为409,832,748.49元，上一年为479,419,608.39元[24] - 期末现金及现金等价物余额2023年为493,060,064.74元，上一年为515,398,344.59元[24] 资产负债情况 - 本报告期末总资产2,172,133,148.09元，较上年度末增长5.93%；归属于上市公司股东的所有者权益1,424,677,726.58元，较上年度末下降0.47%[5] - 2023年9月30日货币资金为529,439,923.95元，较1月1日的420,556,756.03元有所增加[13] - 2023年9月30日应收账款为131,936,500.61元，较1月1日的147,427,801.06元有所减少[13] - 2023年9月30日流动资产合计1,152,047,306.83元，较1月1日的1,046,968,727.83元有所增加[14] - 2023年9月30日固定资产为799,427,722.07元，较1月1日的490,777,644.25元有所增加[14] - 2023年9月30日资产总计2,172,133,148.09元，较1月1日的2,050,470,848.20元有所增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计439,559,899.80元，较1月1日的261,954,582.24元有所增加[15] - 2023年9月30日非流动负债合计303,073,890.92元，较1月1日的353,093,699.24元有所减少[16] - 2023年9月30日负债合计742,633,790.72元，较1月1日的615,048,281.48元有所增加[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计717,887.40元，年初至报告期末为3,418,448.49元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,174，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，张云学持股比例12.39%，持股数量42,875,000股；上海龙尔利投资发展有限公司持股比例12.14%，持股数量42,000,000股[8] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户回购股份数3,723,787股，占公司总股本比例为1.08%[9] 限售股情况 - 2023年前三季度限售股期初总数为109,334,150股，本期解除限售91,777,475股，期末限售17,556,675股[11] 营业成本及费用情况 - 营业总成本本期为512,390,112.84元，上期为448,442,245.81元[19] - 税金及附加本期为4,615,584.41元，上期为3,079,022.61元[19] - 销售费用本期为7,132,752.67元，上期为6,782,323.13元[19] - 管理费用本期为32,270,155.98元，上期为27,937,856.99元[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-034 龙利得智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10 月21日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议，均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用 于后期实施股权激励计划及/或员工持股计划。回购总金额不低于人 民币2,400.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含），回购 价格不超过人民币8.00元/股（含），实施期限为自上述董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2022年10 月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-042）及2022年10月26 日披露的《回购报告书》（公告编号：2022-044）。 公司已于2023年6月2日完成2022年年度 ...

| 股东名称 | 持股比例 | | 持股数量/股 | | --- | --- | --- | --- | | 徐龙平 | | 5.91% | 20,433,900 | | 合计 | | 5.91% | 20,433,900 | 二、承诺主要内容 持股 5%以上股东、董事、控股股东、实际控制人之一徐龙平先生， 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，自愿承诺自 2023 年 10 月17日起未来 6 个月内（2023年10月17日至2024年4月16 日）不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上述承诺期间内，因公 司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持的 承诺。 三、上市公司董事会的责任 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交易所 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023 -033 龙利得智能科技股份有限公司 关于公司部分持股5%以上股东、董事自愿承诺未来6个月 内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2 0 2 3-0 3 2 龙利得智能科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月 21日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议， 均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于后期实施股 权激励计划及/或员工持股计划。回购总金额不低于人民币2,400.00万元 （含）且不超过人民币4,000.00万元（含），回购价格不超过人民币8.00 元/股（含），实施期限为自上述董事会审议通过回购股份方案之日起12 个 月 内 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2022-042）及2022年10月26日披露的《回购报告书》（公 告编号：2022-044） ...

证券代码： 300883 证券简称：龙利得 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 15:30~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会。 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理 徐龙平 | | 员姓名 | 2、董事、财务负责人 朱 敏 | | | 3、副总经理、董事会秘书 尹雪峰 | | | 本次交流过程中，公司人员与投资者进行了充分的交流与沟通， | | | 严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 | | | 投资者提出的问题及公司 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-031 龙利得智能科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"龙利 得"）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股 份，本次解除限售股份的数量为107,102,900股，占公司总股本 30.9546%。 2．本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月13日（星期 三）。 一、公司首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020〕1859号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）86,500,000股，并于2020年9月10日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本259,500,000 股，首次公开发行后总股本为346,000,000股，其中有限售条件流通 股263, ...