关联交易数据 - 2024年度与顺泽包装日常关联交易总金额预计不超1100万元[2] - 2024年预计向顺泽包装采购包材900万元，已发生206万元，上年875万元[4] - 2024年预计向顺泽包装收取租金200万元，已发生57万元，上年225万元[4] 过往差异数据 - 2023年采购包材实际875万元，预计1200万元，差异 -27.08%[7] - 2023年收取租金实际225万元，预计300万元，差异 -25%[7] - 2023年日常关联交易总计实际1100万元，预计1500万元，差异 -26.67%[7] 顺泽包装情况 - 顺泽包装注册资本5000万元[8] - 2023年底总资产19546万元，净资产4881万元[10] - 2023年营收3072万元，净利润 -63万元[10] 人员关联 - 维康药业董事长刘忠良持有顺泽包装控股股东90%股权[11] - 监事会主席叶萍任顺泽包装总经理[11]

人员与业务规模 - 天健上年度末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] 客户情况 - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户513家[2] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受多种处罚涉及50人[3] 审计相关 - 公司续聘天健为2023年度审计机构[4] - 天健审计认为公司财务报表编制合规[5] - 公司认为天健2023年年报审计工作表现良好[6]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-039 浙江维康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江维康药业股份有限公司董事会现就提名郝岚为浙江维康药业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

资金占用与归还 - 2020年四季度 - 2023年实际控制人刘忠良累计占用公司资金14168.98万元，含募集资金1959.01万元[1][2] - 2023年12月和2024年3月归还本金及利息合计15672.25万元[1][2] 销售费用支付 - 2021 - 2023年公司通过工程供应商支付销售相关费用744.27万元，2021年229.54万元、2022年139.14万元、2023年375.59万元[3] 跨期收入情况 - 2020 - 2022年跨期收入金额分别为475.69万元、446.72万元、331.69万元，对应成本分别为91.97万元、76.25万元、66.92万元，利润分别为383.72万元、370.47万元、264.77万元[4] - 2020 - 2022年跨期收入对利润影响分别为 - 383.72万元、13.25万元、105.70万元[4] 财务数据调整 - 应收账款调整前27518.56万元，调整 - 356.07万元，调整后27162.49万元[5] - 其他应收款调整前22692.37万元，调整13938.83万元，调整后36631.20万元[6] - 资产总计调整前191392.54万元，调整60.73万元，调整后191453.26万元[6] - 合并利润表营业收入调整前53129.17万元，调整115.03万元，调整后53244.19万元[7] - 合并利润表净利润调整前4547.39万元，调整400.82万元，调整后4948.21万元[7] - 母公司利润表营业收入调整前29601.60万元，调整446.72万元，调整后30048.31万元[7] - 信用减值损失调整前为 - 5079112.56元，调整 - 252395.40元后为 - 5331507.96元[8] - 营业利润调整前为22934535.74元，调整7858811.02元后为30793346.76元[8] - 利润总额调整前为21240633.57元，调整7858811.02元后为29099444.59元[8] - 所得税费用调整前为1794618.74元，调整1343437.80元后为3138056.54元[8] - 净利润调整前为19446014.83元，调整6515373.22元后为25961388.05元[8] - 经营活动产生的现金流量净额调整前为146568150.27元，调整 - 1391379.56元后为145176770.71元[8] - 购建固定资产等支付的现金调整前为248443243.69元，调整 - 75053311.34元后为173389932.35元[8] - 支付其他与投资活动有关的现金调整前为237252241.50元，调整73661931.78元后为310914173.28元[8] 其他事项 - 天健会计师事务所就本次差错更正出具《重要前期差错更正情况的鉴证报告》[9] - 2024年4月21日董事会审计委员会审议同意本次差错更正并提交董事会[11]

授信额度 - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度不超15亿元[2] 授信形式 - 授信形式包括流动资金贷款等综合业务[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理授信等业务手续，有效期一年[3] 额度调整 - 公司可在不同银行间调整授信额度，超上限需董事会提请审议[3] 审议情况 - 上述事项尚需公司股东大会审议[4]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-024 浙江维康药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江维康 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对天健会计师事 务所（特殊普通合伙），（以下简称"天健会计师事务所"）履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （含 | A、B 计情况 | 股）审 | 审计收费总额 | 亿元 6.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 | | | | | | 应业，水利、环境和公共设施，管理业，租赁和 | | | | | 涉及主要行业 | 商务服务业，房地产业，金 ...

关于浙江维康药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江维 康药业股份有限公司（以下简称"维康药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对维康药业 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审 计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 报告期内公司发现财务报告内部控制重要缺陷 1 项，即公司部分医药产品销售业 务收入确认存在跨期。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-035 浙江维康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘江峰作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

浙江维康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江维康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定和《浙江维康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会 批准后成立。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委 员会人数的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生，主任委员由薪酬与 考核委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任 职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 本工作细则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无 故解除其职务。在董事会根据本工作规则及时补足委员之前，原委员仍按该 ...

独立董事津贴 - 独立董事津贴每人每年8万元，为税前标准[4] - 津贴从股东大会通过当日起按月发放[4] - 独立董事不得取得额外独董津贴和未披露的其他利益[4] 费用报销与制度实施 - 独立董事出席会议差旅费及行使职权费用公司据实报销[4] - 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施，由董事会负责解释[5][6]