(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1652 号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者 询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,011.00 万股，每股发行价格为人民币 41.34 元，共计募集资金 83,134.74 万元，坐扣承销和保荐费用 7,215.86 万元（本次合计不含税承销保荐费用 7,315.86 万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 100.00 万元）后的募集资金为 75,918.88 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入 本公司在中国农业银行股份有限公司丽水紫金路支 行 开 立 的 账 号 为 19870101040005186 的人民币账户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等 其他发行费用 3,259.32 万元后，公司本次募集资金净额为 72,559.56 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ...

会议情况 - 2023年召开3次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事出席1次战略决策委员会会议，提名委员会未召开会议[5][6] 议案表决 - 2023年4月27日、8月28日董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[8] - 2023年度独立董事对关联交易预计事项发表同意独立意见[14] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[16] 审计机构 - 2023年度未更换会计师事务所，续聘天健为审计机构[17] 未来展望 - 2024年4月独立董事针对问题提意见建议[20] - 督促公司制定整改措施，未来监督落实整改加强内控[20]

董事会提名 - 公司董事会提名刘江峰为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][21] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人满足会计专业资格条件[18] - 被提名人及其关系人不在公司任职[19] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[32] - 被提名人担任独董公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司任独董未超六年[36]

股份交易 - 持有公司股份5%以上的股东，买卖股票收益规定及例外情形修订[1] 重大事项决议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会特别决议通过[2] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议或董事会制定中期分红方案后，须两个月内完成股利（或股份）派发[2] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[3] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[3] - 《股东回报规划》由董事会制定、股东大会审议通过后执行，至少每三年重新审议[3] - 利润分配政策制定和修订需董事会向股东大会提出，经董事会过半数表决通过，独立董事发表意见[4][5] - 利润分配政策制定和修订需提交股东大会审议，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] - 股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[4] 信息披露 - 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[5] - 调整或变更现金分红政策，需说明条件和程序是否合规透明[5] 沟通机制 - 董事会制定与修订利润分配政策，应与股东特别是中小股东沟通交流，听取意见诉求并及时答复[4][5] - 股东大会审议调整或变更现金分红政策议题时，公司应提供网络投票平台，董事会等可征集投票权[5] 审核监督 - 监事会应对提请股东大会审议的利润分配方案审核并出具书面审核意见[4] - 独立董事认为现金分红方案可能损害公司或中小股东权益时，有权发表独立意见，董事会未采纳需记载理由并披露[4] 章程修订 - 本次修订《公司章程》及办理工商变更登记事项需提交股东大会审议，授权公司管理层办理后续事宜，期限至办理完毕[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为51,962.11万元[7] - 富州总收入本期为519,621,071.15元，上年同期为532,441,947.54元，同比下降2.41%[22] - 另一业务总收入本期为399,656,627.35元，上年同期为300,483,139.41元，同比增长33.00%[24] - 净利润本期为 - 6,184,488.49元，上年同期为49,482,149.84元，同比下降112.5%[22] - 基本每股收益本期为 - 0.06元，上年同期为0.34元，同比下降117.65%[22] 财务数据 - 公司期末流动资产合计为10.0712622437亿元，上年年末为9.5232501852亿元，增长约5.75%[20] - 公司期末流动负债合计为3.5783480347亿元，上年年末为3.3670720327亿元，增长约6.27%[20] - 公司期末非流动资产合计为10.6083743185亿元，上年年末为9.3796484294亿元，增长约13.09%[20] - 公司期末非流动负债合计为1.9771097356亿元，上年年末为0.7768569191亿元，增长约154.50%[20] - 公司期末资产总计为20.6796365622亿元，上年年末为18.9028986146亿元，增长约9.40%[20] - 公司期末负债合计为5.5554577703亿元，上年年末为4.1439289518亿元，增长约34.06%[20] - 公司期末所有者权益合计为15.1241787919亿元，上年年末为14.7589696628亿元，增长约2.47%[20] - 公司期末短期借款为2.6190393611亿元，上年年末为2.5724730555亿元，增长约1.81%[20] - 公司期末应收账款为3.1998870724亿元，上年年末为2.1882543349亿元，增长约46.22%[20] - 公司期末长期借款为1.4994648694亿元，上年年末为0.3339335016亿元，增长约349.03%[20] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为572,099,116.39元，上年同期为603,732,386.12元，同比下降约5.24%[27] - 公司经营活动现金流出小计本期为513,809,979.98元，上年同期为458,555,615.41元，同比增长约12.05%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为58,289,136.41元，上年同期为145,176,770.71元，同比下降约59.85%[27] - 公司投资活动现金流入小计本期为401,387,962.81元，上年同期为76,666,566.56元，同比增长约423.55%[27] - 公司投资活动现金流出小计本期为392,074,759.63元，上年同期为519,095,038.53元，同比下降约24.47%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为9,313,203.18元，上年同期为 - 442,428,471.97元，同比增长约102.11%[27] - 公司筹资活动现金流入小计本期为380,036,599.83元，上年同期为289,006,056.67元，同比增长约31.50%[27] - 公司筹资活动现金流出小计本期为282,464,378.05元，上年同期为110,265,224.01元，同比增长约156.17%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为97,572,221.78元，上年同期为178,740,832.66元，同比下降约45.41%[27] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为165,174,561.37元，上年同期为 - 118,510,868.60元，同比增长约239.38%[27] 其他要点 - 审计对维康药业财报发表保留意见，因无法就资金占用金额及前期差错更正获取充分证据[3][4] - 公司实际控制人分别于2023年12月和2024年3月归还占用资金本金及利息[4] - 审计将收入确认和销售费用确认确定为关键审计事项[7][9] - 公司2022 - 2024年度企业所得税减按15%的税率计缴，瓯江胶囊公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%的税率计缴[136] - 丽水美原子公司和维康中医院公司符合小型微利企业条件，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[136] - 公司2023年度经税务机关批准免缴土地使用税和房产税[137] - 大健康产业园（二期工程）预算数为100,000.00万元，工程累计投入占预算比例为31.87%，工程进度为35.00%[159] - 车库及景观工程预算数为4,128.04万元，工程累计投入占预算比例为78.92%，工程进度为100.00%[159]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由，辞职致比例不符应60日内补选[12][13] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日，工作记录等保存10年[22] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[20] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经同意后提交董事会审议[18][20] 信息披露与知情权 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] - 公司保证独立董事知情权并定期通报运营情况[27] 履职保障 - 履职相关人员应配合，费用由公司承担[28] 津贴与保险 - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[29] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[29] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[31]

业绩总结 - 2024年4月25日对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[8] 资金情况 - 2023年期初非经营性资金占用余额13938.83万元[12] - 2023年度非经营性资金占用累计发生额（不含息）1001.93万元[12] - 2023年度非经营性资金占用利息731.49万元[12] - 2023年度非经营性资金偿还累计发生额14913.25万元[12] - 2023年期末非经营性资金占用余额759.00万元[12] - 2023年期初关联资金往来余额21810.12万元[12] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含息）27297.77万元[12] - 2023年度关联资金往来利息5.00万元[12] - 2023年度关联资金偿还累计发生额38922.78万元[12]

声明人郝岚作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-036 浙江维康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-023 浙江维康药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，续聘事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，合作多年以来为公司提供了高质量的 审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-032 浙江维康药业股份有限公司 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工 作。 公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提 名刘洋先生、吴建明先生、孔晓霞女士、朱婷女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人；同意提名刘江峰先生、郝岚女士、武滨先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。上述各位候选人的个人简历详见附件。 上述董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。第四 届董事会 ...