授信申请 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年股东大会审议通过至2025年度股东大会止[4] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理业务手续，有效期一年[4] 申请目的与影响 - 申请授信是为满足公司及子公司资金需求[6] - 申请不会对公司生产经营产生负面影响，无重大财务风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计9344.28万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额9344.28万元[11] 数据详情 - 信用减值损失中应收账款计提11.33万元，其他应收款计提307.03万元[3] - 资产减值损失中存货计提629.50万元，商誉计提776.14万元，固定资产计提7620.28万元[3][4] - 2024年12月31日制剂资产组等账面价值44070.28万元，可收回金额36450.00万元[9] 减值原因 - 固定资产计提减值准备原因是产品单价下降、销售和管理不及预期，资产规模大且产能利用率不足[10] 相关决策 - 审计委员会、董事会、监事会均同意2024年度计提资产减值准备事项[12][13]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 《2024年度审计报告》审计意见类型为保留意见[2] 审计机构数据 - 上年度末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[5] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[5] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[5] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[6] 审计机构情况 - 近三年因执业在民事诉讼担责，案件已完结[6] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[9] - 2025年1月浙江证监局对项目合伙人吴慧出具警示函[9]

业绩相关 - 2024年度合并财务报表整体重要性为105.36万元，以35119.86万元营收为基准乘0.3%得出[4] 合规问题 - 天健对公司2024财报出具保留意见审计报告[1] - 公司2023、2024年对资金占用事项前期差错更正，实控人归还本息[1] - 公司2024年因信披违规被立案调查，尚无结论[2][7][8] 应对措施 - 公司将提升治理水平，完善内控机制和流程[14] - 公司将配合会计师，提供审计证据消除影响[14]

利润分配 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[5] 重大投资 - 未来十二个月内外投等累计支出满足两种情形属重大投资[6] 分红比例 - 不同发展阶段和资金支出情况对应不同现金分红占比[8] 政策调整 - 利润分配政策调整需董事会审议后股东大会批准[6] - 政策制定和修订需董事会过半数及股东大会三分之二以上表决通过[12][13]

浙江维康药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东 大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-020 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行 的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-009 浙江维康药业股份有限公司 第四次监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四次监事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

业绩与分红 - 2024年度利润分配预案以142,051,296股为基数，每10股派现1.40元，拟派发19,887,181.44元[17] 财务报告审议 - 2024年年度报告全文及摘要、财务决算报告等经董事会审议通过[12][9] - 2025年第一季度报告经董事会审议通过[15] 未来规划 - 未来三年（2025 - 2027）股东回报规划经董事会审议通过[20] 关联交易与授信 - 2025年度与顺泽包装日常关联交易预计金额不超1000万元[34] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度不超15亿元[37] 审计相关 - 天健会计师事务所对2024年度财务报告出具保留意见审计报告[39] - 拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[42] 其他事项 - 2025年独立董事津贴为每人每年8万元（税前）[25] - 定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[49]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-016 | 项 目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 11,554,269.55 | 17,544,475.55 | 29,098,745.10 | | 其他流动资产 | 23,927,015.34 | -564,510.96 | 23,362,504.38 | | 固定资产 | 529,833,584.44 | 29,610,251.59 | 559,443,836.03 | | 在建工程 | 301,907,569.27 | -31,475,373.90 | 270,432,195.37 | | 资产总计 | 2,046,636,530.88 | 15,114,842.28 | 2,061,751,373.16 | | 应交税费 | 5,437,966.56 | 14,321,505.02 | 19,759,471.58 | | 负债合计 | 639,227,731.24 | 14,321,505.02 | 653,549,236.26 | | 盈余公积 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.51亿元，同比下降32.41%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿元，同比下降1,546.42%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2,717万元，同比下降146.62%[21] - 2024年营业收入为351,198,567.67元，较2023年的519,621,071.15元下降32.4%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-191,521,798.32元，第四季度亏损显著[28] - 2024年非经常性损益总额为91,510,120.00元，其中非流动性资产处置损益占比96.1%（87,937,188.29元）[30] - 2024年第四季度营业收入为-19,594,713.60元，出现异常负值[28] - 2024年净亏损1.47亿元[66] - 2024年经营活动现金流量净额为-27,173,007.35元，同比下降146.62%，投资活动现金流量净额同比激增1,921.75%至188,290,082.80元[83] - 2024年投资收益为91,114,068.00元，占利润总额比例为-56.43%，主要来自处置子公司[85] 成本和费用 - 公司计提固定资产减值准备7,620.28万元，主要因产能利用不足[3] - 医药大健康产业园固定资产折旧增加，拖累利润[4] - 医药制造营业成本2024年为117,257,650.41元，占营业成本比54.01%，同比增长7.27%[74] - 医药批发零售营业成本2024年为98,672,442.03元，占营业成本比45.45%，同比下降7.56%[74] - 中西成药营业成本2024年为157,345,762.20元，占营业成本比72.47%，同比增长20.25%[75] - 中药饮片营业成本2024年为26,526,656.50元，占营业成本比12.22%，同比下降17.83%[75] - 销售费用2024年为200,591,036.15元，同比下降3.65%[79] - 管理费用2024年为61,138,368.81元，同比增长48.26%，主要系固定资产折旧增加所致[79] - 研发费用2024年为14,185,931.39元，同比下降66.85%[79] 各条业务线表现 - 医药制造业务收入2.03亿元，占比57.79%，同比下降34.62%[68][70] - 医药批发零售业务收入1.44亿元，占比41.01%，同比下降29.43%[68][70] - 中西成药产品收入2.49亿元，占比71.03%，同比下降27.83%[68][70] - 中药饮片收入4900万元，同比下降51.43%，但毛利率提升22.63个百分点至45.87%[68][70] - 医药制造生产量同比下降43.36%至2110万盒[71] - 库存量同比增加31.93%至1319万盒[71] - 公司子公司维康商业2024年1至9月主要从事医药商业产品的零售连锁业务，2024年10月起不再经营该业务[49] - 维康商业零售连锁业务大部分位于丽水市，少量位于杭州地区，2024年9月完成转让维康医药零售和维康大药房全部股权手续[51] 各地区表现 - 华东地区收入2.09亿元，占比59.50%，同比下降31.00%[68][70] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进1.1类中药创新药参丹通脑滴丸等核心研发项目[6] - 计划通过中短期研发项目快速实现产品上市，补充收入和利润[6] - 力争现有核心产品进入国家医保目录以扩大市场需求[7] - 新建中药提取大楼及饮片厂将提升核心产品原料保障能力[7] - 2025年公司计划加强营销网络建设，提升经营管理水平，孵化新业绩增长点[104] - 公司重点推进1.1类中药创新药参丹通脑滴丸、黄甲软肝颗粒等研发项目[105] - 公司计划开发中短期研发项目，以更快实现产品上市[107] - 公司力争现有核心产品进入国家医保目录，以增加用药需求[108] - 公司新建现代化中药提取大楼及中药饮片厂将提高中药提取和饮片生产能力[109] 其他重要内容 - 公司2024年9月转让医药零售业务子公司股权，取得投资收益8,824.92万元，形成非经常性损益[3] - 因药品追溯码和说明书更换导致2024年四季度销售退回，影响收入和利润[4] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.4元（含税）[9] - 公司实际控制人刘忠良累计占用公司资金1.573亿元及利息1,746.43万元，已全部归还[22] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[26] - 公司所属行业为医药制造业（证监会分类C27），受益于国家中医药发展政策支持[33][34] - 2024年1月国务院要求加强老年医学科建设，扩大中医药在养生保健领域应用[35] - 2024年6月国务院推进中医药传承创新中心建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局[36] - 2024年7月国家药监局目标30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批[37] - 公司入选2023年度中国中药企业TOP100排行榜[38] - 公司产品银黄滴丸荣膺2024年中国医药•品牌榜零售终端成人感冒用药桂冠[38]