业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入60,943.19万元，较2023年下降5.22%[8][33] - 2024年营业总成本为588,874,588.07元，较上期下降约3.23%[33] - 2024年净利润为7,273,733.14元，较上期下降约83.46%[33] - 2024年基本每股收益为0.04元，较上期下降约87.5%[33] - 2024年其他收益为7,147,903.60元，较上期下降约27.58%[33] - 2024年投资收益为 - 1,934,414.41元，较上期下降约113.25%[33] 财务状况 - 2024年末资产总计23.04亿元，较上年末下降3.0%[28] - 2024年末负债合计3.21亿元，较上年末下降17.1%[30] - 2024年末股东权益合计19.82亿元，较上年末下降0.2%[30] - 2024年末货币资金1.38亿元，较上年末下降31.5%[28] - 2024年末应收账款4.47亿元，较上年末下降2.9%[28] - 2024年末长期股权投资5.01亿元，较上年末增长40.9%[28] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为7.16亿元，同比增长8.24%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为8156.92万元，同比增长882.61%[39] - 公司投资活动现金流入小计本期为7.78亿元，同比增长273.33%[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，同比下降277.45%[39] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.35亿元，同比增长16519.93%[39] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2703.47万元，同比增长177.45%[39] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益增减变动金额为 - 4324482.94元[46] - 2024年少数股东权益变动为2826030.69元[46] - 2024年股东权益合计变动为 - 1498452.25元[46] - 2024年股本增加52,747,972元，资本公积减少52,747,972元[55] - 2024年其他综合收益减少1,764.11元[55] - 2024年专项储备增加151,693.40元[55] - 2024年盈余公积增加477,653.81元[55] - 2024年未分配利润减少5,723,230.42元[55] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收款项预期信用损失确定为关键审计事项[8][10][11] 会计政策 - 外币业务按交易发生日即期汇率折算为记账本位币[98] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类[107] - 存货发出时采用加权平均法计价[150] - 长期股权投资根据不同情况采用成本法或权益法核算[166] 其他 - 2024年公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股[63] - 2024年度财务报表及附注于2025年4月11日经第七届董事会第三次会议批准报出[65]

审计相关 - 审计对象为蓝盾光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 专项核查报告 1-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 安徽蓝盾光电子股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通（2025）证审字 21120016 号-3 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾 光电公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上，对后附的《蓝盾光电公司 2024 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》；《深圳证券交易所创业板股票 上市 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，诚信、勤勉、 认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕虹 | 本报告期应参 加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 ...

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[5] - 2024年公司召开5次审计委员会会议，1次独立董事专门会议[6] - 2024年独立董事在公司现场工作16天[10] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告及内控自评报告[14] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，续聘中证天通[15] 重大决策 - 2024年多会议审议选举、聘任等议案[16][17] - 2024年12月12日审议通过子公司增资暨财务资助议案[18] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易及其他重点关注事项[13][18]

会议情况 - 2024年独立董事周亚娜应参加董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会1次[5] - 2024年未召开审计委员会和独立董事专门会议，召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 人员相关 - 独立董事周亚娜2024年现场工作时间3天，4月离任[10][17] 公司决策 - 2024年会议通过调整独立董事津贴、修订薪酬管理办法及补选独立董事议案[15][16] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易、聘任会计师事务所等情况[12][14]

会议与履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会9次，均亲自出席[5] - 2024年独立董事出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事现场工作17天[9] 公司治理事项 - 2024年召开1次薪酬与考核、4次提名、1次独立董事专门会议[6][7] - 2024年多项议案获审议通过，含调整津贴、补选等[15][17] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年续聘中证天通为审计机构[14] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易[12] - 2024年12月子公司增资议案获通过[18]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，均亲自出席[5] - 2024年公司召开5次审计、3次提名、1次独立董事专门会议[6][7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[13] 人事财务 - 2024年未更换会计师事务所，续聘中证天通[14][15] - 2024年多会议通过选举董事、聘任高管及子公司增资议案[16][17] 未来展望 - 独立董事将继续履职提供参考意见[19]

人员情况 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人62人，注册会计师378人，签署过证券服务业务报告的注册会计师98人[2] 审计相关 - 2024年4月18日，公司同意续聘中证天通为2024年度审计机构[4] - 2024年12月11日，审计委员会召开审计事前沟通会议[4] - 2025年4月2日，审计委员会听取审计报告出具情况汇报并提意见[4] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过相关议案并提交董事会[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3297.00万股，每股发行价33.95元，募集资金总额111,933.15万元，净募集资金107,695.14万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,119,331,500.00元，净额1,076,951,365.53元[10] - 2024年度募集资金总额为107,695.14万元，本年度投入10,244.07万元，累计投入76,936.37万元，累计投入比例为71.44%[27] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入项目金额402,539,982.27元，2024年度直接投入项目金额102,440,662.06元[10] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目承诺投资21,024.63万元，累计投入17,322.38万元，投资进度82.39%[27] - 大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目承诺投资25,070.04万元，累计投入1,762.70万元，投资进度65.20%[27] - 运维服务体系建设项目承诺投资4,954.97万元，累计投入4,948.98万元，投资进度99.88%[27] - 补充营运资金项目承诺投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元，投资进度100.00%[27] - 新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目承诺投资12,207.19万元，累计投入8,464.00万元，投资进度99.11%[27] - 永久性补充流动资金项目承诺投资26,438.31万元，累计投入26,438.31万元，投资进度100.00%[27] 项目变更情况 - 2024年4月变更“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”部分建设内容，将113,924,980元投入到其他建筑中[20] - 2024年8月“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资规模由12,207.19万元缩减至8,539.68万元并结项[21] - 2024年12月终止“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”[22] - 累计变更用途的募集资金总额为37,426.33万元，占比34.75%[27] 项目效益情况 - 运维服务体系建设项目2024年实现效益967.72万元[27] - 新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目2024年效益为 -1,452.75万元[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，银行手续费支出5,260.00元，以前年度永久补充流动资金264,383,100.00元，2024年度为0.00元[10] - 截至2024年12月31日，购买结构性存款360,000,000.00元，尚未支付发行费用132,075.36元，银行利息收入4,488,600.24元，理财收益83,789,899.20元[10] - 2楼厂房完成装修改造后，生产效率提升，可达到仪器设备550台/年的生产能力[29] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[23]