募资情况 - 首次公开发行4001万股，发行价43.76元/股，募资总额17.51亿元，净额16.48亿元[3] - 截至2024年9月30日，累计使用募资10.76亿元，未使用6.94亿元[5] 项目资金投入 - 美畅产业园建设项目拟用募资4.62亿元，累计投入2.53亿元，未使用2.52亿元[5] - 研发中心建设项目拟用募资1.64亿元，累计投入0.66亿元，未使用1.15亿元[5] - 高效金刚石线建设项目拟用募资7.10亿元，累计投入4.29亿元，未使用3.26亿元[5] - 补充流动资金项目拟用募资3.12亿元，累计投入3.28亿元，未使用0元[5] 现金管理额度调整 - 公司及子公司现金管理额度由不超32亿元调为不超33.6亿元[2][6] - 闲置募集资金现金管理额度由不超7亿元调为不超3.6亿元[2][6] - 闲置自有资金现金管理额度由不超25亿元调为不超30亿元[2][6] 决策情况 - 各会议审议通过调整闲置资金现金管理额度议案[13] - 独立董事、监事、保荐机构均同意调整事项[13][14] 其他 - 公告列出相关备查文件，发布于2024年10月10日[16][17]

人事变动 - 2024年10月8日公司第三届董事会第五次会议同意聘任庞阳为证券事务代表[1] - 庞阳任期自本次董事会审议通过至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 庞阳1997年7月出生，本科，2019年7月至今在公司证券部任职[4] - 庞阳已取得《董事会秘书资格证书》，未持股，无关联关系[4] - 庞阳未受处罚惩戒，非失信被执行人，任职资格合规[4]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-068 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 6、回购股份的数量占公司总股本的比例：按回购金额上限 6,000 万元和回 购价格上限 26.50 元/股测算，预计回购股数量约为 2,264,150 股，约占公司总股 本的 0.47%；按回购金额下限 3,000 万元和回购价格上限 26.50 元/股测算，预计 回购股数量约为 1,132,075 股，约占公司总股本的 0.24%。具体回购金额及回购 数量以回购期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准； 7、相关股东的减持计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 3、拟回购股份价格区间：回购价格不超过 26.50 元/股； 4、拟回购股份的资金总额及资金来源：不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含）的公司自有资金； 5、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2024 年 10 月 8 日以 现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席郭熙玲女士主持。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，出席会议的监事有郭熙玲、司静、高书会。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并 注销其法人资格的议案》 议案内容：经审核，监事会同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限 公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》 （公告编号：2024-067）。 监事会认为，公司吸收合并全资子公司，有利于公司管 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价43.76元/股，募资175083.76万元，净额164753.42万元[2] - 截至2024年9月30日，募资累计投入107577.32万元，未使用69388.88万元[5] 项目投入 - 美畅产业园等4项目拟使用及累计投入、未使用资金明确[5] 资金管理 - 现金管理额度从320000万元调为336000万元[7] - 闲置资金拟购对应产品，调整需股东大会审议[10][11][13] - 调整事项已通过董事会、监事会审议，保荐机构无异议[23][25]

公司并购 - 2024年10月8日公司通过吸收合并全资子公司杨凌美畅科技并注销其法人资格议案[2] - 吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[6] 子公司数据 - 杨凌美畅科技2017年8月18日成立，注册资本10000万元[3] - 2023年底资产总额643717.77万元，净资产387012.96万元[5] - 2024年6月30日资产总额502740.23万元，净资产390055.18万元[5] - 2023年度营收523348.21万元，净利润160965.02万元[5] - 2024年1 - 6月营收175695.38万元，净利润23042.22万元[5] 合并影响 - 吸收合并后公司经营范围等不变[6] - 有利于优化管理架构，降成本提效率，对财务无重大不利影响[7]

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-070 注 1：以上截至 2024 年 9 月 30 日数据未经审计。 注 2：含存款利息和现金管理收益 注 3：2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于募投项目"高效金刚石线建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将"高效金刚石线建设项目"结项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目的募集资金 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对美畅产业 园建设项目、研发中心建设项目进行延期。本事项仅涉及募投项目进度的变化， 未改变项目的建设内容、募集资金用途及投资总额，无需提交公司股东大会审议， 经董事会批准后方可实 ...

一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 8 日以 现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴英先生主持。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李 彬。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-065 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并 注销其法人资格的议案》 议案内容：经全体董事审议，同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有 限公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0464 号 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-064 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 9 月 13 日下午 15：30 在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园 公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...