公司基本信息 - 公司2003年9月5日成立，2020年7月27日在深交所创业板上市，简称“科拓生物”，代码“300858”[8] - 注册资本26349.5118万元人民币，住所为北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号 - 2[10] - 法定代表人为刘晓军[10] 激励计划概况 - 2024年2月2日召开会议审议通过激励计划相关议案[13] - 激励对象共17人，含董事、高管、核心技术（业务）骨干，不含独董、监事和外籍员工[17] - 激励计划采用第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股普通股[22] 股票授予情况 - 拟授予限制性股票总量不超300万股，占公司股本总额1.14%[23] - 首次授予260万股，占公司股本总额0.99%，占授予权益总额86.67%；预留40万股，占公司股本总额0.15%，占授予权益总额13.33%[23] - 董事长孙天松和董事、总经理刘晓军各获授40万股，占授予总量13.33%，占公司总股本0.15%[26] 时间安排 - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超84个月[28] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成限制性股票授予及公告，预留部分须在12个月内授出[29] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[21] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分五个归属期，每期归属比例为20%[32] - 2024年预留授予的限制性股票归属安排与首次授予一致，2025年预留授予的分四个归属期，每期归属比例为25%[32][33] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股13.00元，预留部分与首次授予价格相同[37][38] 业绩考核目标 - 首次授予2024年业绩考核目标A年度净利润不低于1.340亿元，归属系数100%；目标B不低于1.206亿元，归属系数80%[49] - 首次授予2025年业绩考核目标A年度净利润不低于1.830亿元，归属系数100%；目标B不低于1.647亿元，归属系数80%[49] - 首次授予2026年业绩考核目标A年度净利润不低于2.320亿元，归属系数100%；目标B不低于2.088亿元，归属系数80%[49] - 首次授予2027年业绩考核目标A年度净利润不低于3.010亿元，归属系数100%；目标B不低于2.709亿元，归属系数80%[49] - 首次授予2028年业绩考核目标A年度净利润不低于4.000亿元，归属系数100%；目标B不低于3.600亿元，归属系数80%[49] 个人考核 - 激励对象个人考核分A、B、C、D、E五级，对应归属比例为100%、85%、70%、50%、0[52] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[54] - 配股调整限制性股票授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][61] - 派息调整限制性股票授予价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[63] 其他 - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[73] - 激励计划目的是健全长效激励机制，结合各方利益[74] - 激励计划最终实施需经股东大会特别决议通过[74]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通 ...

2024年限制性股票激励计划 - 授予总量为300万股[1] - 董事长等多人获授不同数量股票[1] - 核心技术（业务）骨干9人共获授76万股[1] - 预留部分为40万股[1] 激励计划限制 - 激励对象获授股票不超总股本1%[3] - 全部有效激励计划涉及股票不超股本总额20%[3] 激励对象核查 - 激励对象名单含9名骨干，已由监事会核查[4][5]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金华 银河生物科技有限公司（以下简称"金华银河"）于近期收到国家知识产权局颁 发的 5 项专利证书，具体情况如下： | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | | | | | | 1 | 液氮滴冻益生菌颗粒 | ZL202321 | 金华银河 | 实用新 | 2023-5-23 | 2023-10-13 | 第 19815535 | 号 | | | 连续输送装置 | 288694.4 | | 型专利 | | | | | | 2 | 真空红外干燥辐射前 | ZL202321 | 金华银河 | 实用新 | 2023-5-23 | 2023-12-8 | 第 20141707 | 号 | | | 后仓隔栅装置 | 254947.6 | | 型专利 | | | | | | 3 | 超低温连续液氮液体 | ZL202321 | 金华银河 | 实用新 | ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-001 2、本次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 （一） 审议通过《关于豁免第三届董事会第五次会议通知时限的议案》 根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第三届董事会第五 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | 是 | | 7 | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说 | | | | 明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | | | 8 | 是否包括独立董事、监事 | ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-002 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 等法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能够建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-089 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于2023年12月26日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2023 年12月29日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目的延期事项是根据公司长期发展规 划和募投项目实际建设进度作出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不 存在改变或变相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第 2 号—上 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-088 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式进行。 保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一） 审议通过《关于募投项目延期的议案》 目"两个募投项目达到预定可使用状态日期分别延长至 2025 年 6 月 30 日、2024 年 6 月 30 日。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物 ...