证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-035 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 该项目攻克了乳酸菌代谢调控培养和细胞损伤靶向保护工程技术，突破了高 活性乳酸菌产业化卡脖子难题、创制了菌株高效互作和精准配伍关键技术，打破 了国外菌株、技术和产品的垄断，引领我国乳酸菌产业科技进步和高质量发展。 国家科学技术进步奖是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一，此次获奖 是对公司在益生菌行业研发能力及创新能力的充分肯定，体现了公司的技术进步 和研发实力，有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和公司的品牌影响力。未 来，公司将继续以基础应用科学研究为基础，支撑新技术和新产品开发，助力行 业高质量发展。 本次获奖将对公司未来发展产生积极作用，但对公司未来经营业绩的影响尚 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 关于荣获国家科学技术进步奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会在北京人民 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-034 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案 1、公司 2023 年年度权益分派方案具体内容为：以截至 2023 年 12 月 31 日 的总股本 263,495,118 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 39,524,267.70 元（含税），不实施送股或资 本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比 例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-032 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日， 9:15-15:00。 出席本次会议的股东及股东代理人共计22名，代表公司有表决权的股份共计 149,745,275股，占公司有表决权股份总数的56.8304%。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议 ...

限制性股票授予情况 - 2024年5月15日为首次授予日，向17名激励对象授予260万股，授予价13元/股[3][4][22] - 激励计划拟授予总量不超300万股，占公司股本总额1.14%，首次授予占0.99%，预留占0.15%[5] - 首次授予部分占本次授予权益总额86.67%，预留部分占13.33%[5] 激励对象获授情况 - 董事长孙天松等获授情况，孙天松获授40万股，占比13.33%[8][29] - 董事兼总经理刘晓军获授40万股，占授予总量13.33%[29] - 董事兼副总经理乔向前等3人获授20万股，各占授予总量6.67%[29] - 副总经理张凌宇等2人获授16万股，各占授予总量5.33%[29] - 副总经理其木格苏都获授12万股，占授予总量4%[29] - 核心技术（业务）骨干9人共获授76万股，占授予总量25.33%[29] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标A为净利润不低于1.340亿元，目标B为不低于1.206亿元[17] - 2025年业绩考核目标A为净利润不低于1.830亿元，目标B为不低于1.647亿元[17] - 2026年业绩考核目标A为净利润不低于2.320亿元，目标B为不低于2.088亿元[17] 其他要点 - 限制性股票分五个归属期，每个归属期归属权益占授予总量20%[12] - 激励对象获授归属前须满足12个月以上任职期限[14] - 首次授予部分归属考核年度为2024 - 2028年，每年考核一次[15] - 激励对象个人层面考核分五级，归属比例不同[19] - 首次授予260万股限制性股票需摊销总费用1435.19万元，2024 - 2029年分别摊销354.57 - 28.47万元[34] - 测算参数：标的股价17.12元/股，历史波动率24.72% - 25.18%等[32][33]

激励计划流程 - 2024年2月2日召开会议审议激励计划议案[5][6] - 2月4 - 13日公示拟激励对象名单[6] - 4月3日披露核查意见及公示情况说明[6] - 4月8日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 5月15日确定为首次授予日[7] 激励计划内容 - 激励对象17人，授予260万股限制性股票，价格13元/股[11] 授予条件 - 公司未发生特定情形，激励对象满足相关条件[12][14] 审计情况 - 4月23日审计报告为标准无保留意见[14] 进展情况 - 首次授予事项取得必要批准授权，履行相应程序[17]

限制性股票激励 - 2024年5月15日第三届监事会第八次会议通过首次授予限制性股票议案[1] - 激励对象为董事等骨干，不包括独董等[2] - 确定2024年5月15日为首次授予日[3] - 以13元/股向17名对象授予260万股[3]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-033 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011 号）同意，北京科拓 恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）26,737,967 股，每股发行价格为 26.18 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,976.06 元，扣除不含税发行费用人民币 14,097,643.28 元后，公司实际募 集资金净额为人民币 685,902,332.78 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 28 日 划转至公司指定账户。募集资金到账情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了众环验字[2022]0110099 号《验 资报告》。 二、募集资金专项账户开立和三方监管协议签署情况 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提 交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至首次授予日） 一、限制性股票分配情况 | | | 获授限制性 | 占授予 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 总量的 | 公告时公司总 | | | | （万股） | 比例 | 股本的比例 | | 孙天松 | 董事长 | 40 | 13.33% | 0.15% | | 刘晓军 | 董事、总经理 | 40 | 13.33% | 0.15% | | 乔向前 | 董事、副总经理 | 20 | 6.67% | 0.08% | | 余子英 | 副总经理、财务总监 | 20 | 6.67% | 0.08% | | 张凌宇 | 副总经理、董事会秘书 | 16 | 5.33% | 0. ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，召集通知4月25日公告[4][6] - 采取现场与网络投票结合，股权登记日为5月13日[7] - 现场会议5月16日14：30在怀柔区举行，网络投票同日[7] 股东出席情况 - 现场8名代表131,492,641股，占49.9033%[9] - 网络14名代表18,252,634股，占6.9271%[9] 议案表决结果 - 多数议案同意149,736,815股，占99.9943%[17][18][19][20][21] - 议案六关联股东回避，同意56,954,908股，占99.9851%[26] - 议案十特别决议获2/3以上通过[36] 其他情况 - 独立董事述职[37] - 律师认为大会程序合规，表决结果有效[39][40]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-030 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年5月15日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。 2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限 ...