公司业绩 - 科拓生物2024年营业总收入预计为510.93百万元，同比增长50.75%[1] - 归母净利润预计为130.96百万元，同比增长42.80%[1] - EPS-最新摊薄预计为0.50元/股，P/E为29.56倍[1] - 公司盈利预测上调，2024年营业总收入预期为6.6亿元，同比增长28%[1] 公司战略 - 公司引入战投并激励落地，加速战略转型，益生菌成为业务重心[1] - 公司业务重心从复配食品添加剂逐渐转移到益生菌，2023H1食用益生菌收入占比已达62%[7] 市场趋势 - 下游需求快速扩张推动上游市场规模成长，2022年我国益生菌终端市场已达千亿[1] - 益生菌终端市场规模从2018年的648亿元增长至2022年的1094亿元，2018-2022年CAGR为14%[26] - 我国益生菌乳制品市场规模2022年达741亿元，2019-2022年CAGR为2.8%，预计2027年有望达到922亿元[27] - 我国益生菌膳食补充剂市场规模2021年为193亿元，预计到2024年有望达到314亿元，2021-2024年CAGR为18%[29] 公司发展 - 公司成立于2003年，通过并购切入益生菌赛道，2020年成功上市，成为我国益生菌行业上市第一股[6] - 公司董事长孙天松直接持股20%，股权较为集中，管理层和公司深度绑定[9] - 公司发布了2024年的限制性股票激励计划，拟授予限制性股票不超过300万股，占公告时公司总股本的1.14%[17] 风险提示 - 风险提示包括客户类型集中、原材料价格波动、新客户开拓不及预期、食品质量和安全、行业竞争加剧等[74][75][76]

北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科拓 恒 通生 物 技术 股 份有 限公 司 2024 年 第一 次 临时 股 东大 会 的 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、 准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其 所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 法律意见书 北 京 市 君 致律 师 事务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District ...

特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-012 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日， 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 （二）会议出席情况 出席本次会 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-011 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草 案公开披 露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日，以下简称" ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-010 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 二、监事会核查意见 公司监事会根据《管理办法》《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》等规定，对激励对象名单进行 了核查，并发表核查意见如下： 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单在公司网站进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公 ...

业绩总结 - 科拓生物2024年营业收入预计达到474百万元，同比增长29.6%[1] - 公司食用益生菌业务连续保持高速增长，2019-2023H1食用益生菌收入占比从6.46%提升至61.64%[2] - 公司财务报表显示，2025年预计营业收入将增长至625百万元，较2021年增长71.2%[8] - 预计2025年归属母公司净利润将达到195百万元，较2021年增长77.3%[8] 新产品和新技术研发 - 公司发布2024年限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票总量不超过300万股，彰显长期发展信心[1] - 公司拥有多项相关专利和亚洲最大的乳酸菌菌种资源库，与三甲医院联合进行临床试验，客户优势突出[3] 市场扩张和并购 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[12] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[12]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过300万股，占公司股本总额26,349.5118万股的1.14%[6][30] - 首次授予260万股，占公司股本总额的0.99%，占本次授予权益总额的86.67%[6][30] - 预留40万股，占公司股本总额的0.15%，占本次授予权益总额的13.33%[6][30] 激励对象 - 激励对象共计17人，不包括独立董事、监事及外籍员工等[24][25][26] - 孙天松获授40万股，占授予总量13.33%，占总股本0.15%[31] - 刘晓军获授40万股，占授予总量13.33%，占总股本0.15%[31] - 乔向前获授20万股，占授予总量6.67%，占总股本0.08%[31] - 余子英获授20万股，占授予总量6.67%，占总股本0.08%[31] - 核心技术（业务）骨干9人获授76万股，占授予总量25.33%，占总股本0.29%[31] 激励计划时间 - 有效期最长不超过84个月[8][33] - 需在股东大会审议通过后60日内完成授予及公告，未完成则终止，预留部分12个月内授出[34] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为13.00元/股，预留部分相同[6][41][42] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标A年度净利润不低于1.340亿元，目标B不低于1.206亿元[52] - 2025年业绩考核目标A年度净利润不低于1.830亿元，目标B不低于1.647亿元[52] - 2026年业绩考核目标A年度净利润不低于2.320亿元，目标B不低于2.088亿元[52] - 2027年业绩考核目标A年度净利润不低于3.010亿元，目标B不低于2.709亿元[52] - 2028年业绩考核目标A年度净利润不低于4.000亿元，目标B不低于3.600亿元[52] 个人层面归属比例 - 激励对象综合评分A、B、C、D、E等级对应的个人层面归属比例分别为100%、85%、70%、50%、0[56] 费用摊销 - 2024 - 2029年首次授予260万股限制性股票需摊销总费用1289.99万元[84] - 2024年摊销451.95万元，2025年摊销357.86万元，2026年摊销242.94万元[84] - 2027年摊销150.51万元，2028年摊销76.05万元，2029年摊销10.68万元[84] 其他数据 - 2024年2月1日对首次授予的260万股预测算，标的股价16.53元/股[82] - 历史波动率分别为18.60%、22.50%、22.67%、24.95%、25.34%[82] - 无风险利率分别为1.88%、2.13%、2.19%、2.24%、2.29%[82] - 股息率为1.21%[82] 调整公式 - 资本公积转增股本，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[68] - 配股时，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[69] - 缩股时，限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×n[70]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股 ...

业绩相关 - 2024年限制性股票激励计划草案部分内容填写错误[1] 数据相关 - 更正前后草案公告前1个交易日公司股票均价50%均为每股8.22元[1][3] - 更正前20、60、120交易日均价50%分别为9.26、10.30、9.01元[1][2] - 更正后20、60、120交易日均价50%分别为8.73、9.64、9.38元[3] 其他新策略 - 公司致歉并加强信息披露文件审核[4]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 1 人员和核心技术（业务）骨干。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体 系、吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚 信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目 标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称" ...