权益变动 - 本次变动后张列兵持股13,030,513股，占比4.9453%，不再是5%以上股东[2] - 2021年激励计划使总股本从148,531,845股增至148,925,445股[2][3] - 2023年1月向特定对象发行使总股本从148,925,445股增至175,663,412股[4] - 2023年8月15日张列兵大宗交易减持125,600股，均价15.93元/股[5] - 2023年8月24日至披露日，集中竞价累计减持1,120,950股，价格17.73 - 20.10元/股[5]

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 本期公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[43] - 本期未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[44] 未来展望 - 公司以“中国乳酸菌、益生菌第一品牌”为长期战略目标，将增加科研投入，扩大生产能力，开拓市场[14] 制度建设 - 截至2023年12月31日，公司制定制度界定治理结构职责范围[7] - 公司制定《人事管理制度》等规范人力资源工作程序，完善激励约束机制[15][16] - 公司依据相关标准制定制度监控业务运行，保证产品生产及品质控制[17] - 公司制定《对外投资管理办法》等控制投资风险，规范融资及经营资金管理[18] - 公司制定制度建立供应商准入和退出机制，提高采购业务效率，降低成本[19] - 公司制定制度规范销售工作[22] - 公司年初制定研发计划和预算，过程中管理控制进度，结束后出具成果报告[24] - 公司制定《项目管理制度》规范建设项目，财务按预算控制工程支出[25] - 公司制定财务核算相关管理制度，规范财务报告编报流程，注重财务分析[27][28] - 公司推行全面预算管理，分解预算指标，考核完成情况进行奖惩[29] - 公司依据《内部审计制度》开展经济责任等审计工作[33] - 公司制定《监事会议事规则》建立执行监督机制[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥合并报表税前利润的5%，重要缺陷为合并报表税前利润的3%≤错报＜5%，一般缺陷错报＜3%[35] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥合并报表税前利润的5%，重要缺陷为合并报表税前利润的3%≤错报＜5%，一般缺陷错报＜3%[39] - 财务报告内部控制重大缺陷定性特征：对已公告财务报告重大差错更正等[36] - 财务报告内部控制重要缺陷定性特征：未依公认会计准则选应用会计政策等[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性特征：严重违反国家法律法规等[39] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性特征：公司决策程序不科学致重大失误等[41]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-028 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关 于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-070），张列兵计 划以集中竞价或大宗交易的方式拟合计减持公司股份数量不超过7,904,853股，即 不超过公司股份总数的3%。通过集中竞价方式减持的，将于本次减持公告披露 之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公 司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本次减持公告披露之日起3个 交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数 的2%。 2022 年 6 月 13 日，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件达成，公司向 22 名符合条件的激励对象发行 393,600 股 股票。公司总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年年度报告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年5月8日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2023年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将 有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙天松女士，总经理刘晓军先生， 副总经理、财务总监余子英先生，副总经理、董事会秘书张凌宇先生，独立董事 刘惠玉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http:// ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润93,479,909元，母公司净利润10,274,085.83元[1] - 按母公司2023年度净利润10%提取法定盈余公积金1,027,408.58元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本263,495,118股为基数，每10股派1.5元（含税）[2] - 共计派发现金股利39,524,267.7元（含税），不送股或转增股本[2] 审议情况 - 利润分配预案经相关会议审议，尚需2023年年度股东大会通过[6][7][8][9]

战略目标 - 公司以“中国乳酸菌、益生菌第一品牌”为长期战略目标[11] 制度建设 - 公司制定一系列制度界定治理结构职责范围[4] - 公司制定制度规范人力资源、投资、融资等工作[12][15] - 公司制定制度建立供应商、固定资产、存货等管理机制[16][17][19] - 公司制定制度规范销售、工程项目、对外担保等事项[20][22][23] - 公司制定制度规范财务报告编报和分析工作[24] - 公司推行全面预算管理并考核[26] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[32] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性特征[32][33] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性特征[35][36] 内控情况 - 本期公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[39] - 本期未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[40] - 公司无其他内部控制重大事项说明[41] 保荐评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效，自评报告基本反映内控情况[42]

一、基本情况 本人姜瑞波，中国国籍，无境外永久居留权，1945年7月出生，本科学历。 1969年9月至1971年4月任山东省平原县农业局技术员；1971年5月至1979年4月任 山东平原糖厂助理工程师、工程师；1979年4月至2003年3月任中国农科院土壤肥 料所助研、副研究员、研究员、研究室主任；2003年4月至2011年1月任中国农科 院农业资源与农业区划研究所研究员、研究室主任；2011年1月退休；2016年12 月至2023年5月担任公司独立董事；2019年10月至今，担任烟台易远财务管理咨 询有限公司执行董事、经理。 本人在任职期间内，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年任职期间内履职情况 (一)出席股东大会及董事会情况 本人在任职期间内积极参加公司召开的 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-021 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年 ...

关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100343 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们认为，北京科拓恒通生物技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如 实反映了北京科拓恒通生物技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存 放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供科拓生物公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王郁 中国注册会计师： 陈玲 中国·武汉 2024年4月23日 我们接受委托，对后附的北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址 ...