证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-025 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入29,924.18万元，较上年同期下降18.94%[2] - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润9,347.99万元，较上年同期下降14.93%[2] 公司治理 - 2023年公司董事会召开6次会议，审议多项议案[4][5][6][7] - 2023年公司董事会提请并召集3次股东大会，审议多项议案[8][9][10] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[11] 未来展望 - 公司将完善相关制度和法人治理结构，提升规范运作水平[19] - 公司将加强投资者关系管理，维护投资者权益，通过多种途径与投资者沟通及接待来访[19]

董监高薪酬方案 - 方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事按行政职务领薪，独立董事领10万年津贴[4] - 任职监事按岗位领薪，未任职不领[5] - 高管按职务等综合评定薪酬[6] - 高管方案会议通过生效，董监需股东大会通过[8]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：张列兵 通讯地址：北京市海淀区***** 股份变动性质：股份减少，持股比例下降（被动稀释、主动减持） 签署日期：二〇二四年四月二十五日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号 ——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 上市公司名称：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：科拓生物 股票代码：300858 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在北京科拓恒通生物技术股份有限公司拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年度实现营业收入29,924.18万元[3] - 2023年度营业总收入299,241,834.45元，同比下降约18.94%[15] - 2023年度营业总成本209,600,910.79元，同比下降约18.4%[15] - 2023年度净利润93,479,909.00元，同比下降约14.93%[15] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股[15] 财务数据变化 - 2023年末流动资产合计较2022年末下降约28%[11] - 2023年末非流动资产合计较2022年末增长约84%[11] - 2023年末流动负债合计较2022年末下降约31%[13] - 2023年末非流动负债合计较2022年末增长约88%[13] - 2023年末负债合计较2022年末下降约19%[13] - 2023年末股本较2022年末增长约50%[13] - 2023年末资本公积较2022年末下降约8%[13] - 2023年末盈余公积较2022年末增长约3%[13] - 2023年末未分配利润较2022年末增长约14%[13] - 2023年末负债和股东权益总计较2022年末增长约1%[13] - 2023年末现金及现金等价物余额较2022年末下降约78.46%[17] 现金流量情况 - 2023年度经营活动现金流入小计同比下降约15.85%[17] - 2023年度经营活动现金流出小计同比下降约9.9%[17] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额同比下降约27.75%[17] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额净流出扩大[17] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额由净流入转为净流出[17] 投资情况 - 2022年3月公司以50万元受让盛浩供应链10%股权[187] - 2023年公司认缴出资10.2万元投资杭州世初科美生物科技有限公司，持股比例2%[187] 项目进展 - 食品板块研发生产基地项目预算82,856.24万元，工程累计投入占预算比4.25%[191] - 微生态制剂生产基地项目预算17,550.50万元，工程累计投入占预算比68.88%[191] 资产情况 - 2023年末货币资金合计较年初大幅减少[168] - 2023年末交易性金融资产较年初减少[169] - 2023年末应收票据小计较年初减少，坏账准备增加[170][171] - 2023年末应收账款账面余额及坏账准备计提比例变化[176][178] - 预付款项年末余额较年初减少[180] - 其他应收款年末余额较年初减少[181] - 存货年末账面余额较年初减少[183] - 一年内到期的非流动资产年末有余额[184] - 其他流动资产年末余额较年初增加[185] - 长期股权投资年末余额较年初略有增加[186] - 固定资产年末余额较年初增加[188] - 在建工程年末余额较年初大幅增加[190] - 使用权资产年末账面价值较年初增加[192] - 商誉年末账面价值较年初减少[195] - 未经抵销的递延所得税资产年末余额较年初增加[198] - 未经抵销的递延所得税负债年末余额较年初增加[199] - 未确认递延所得税资产年末余额较年初增加[199] - 其他非流动资产中定期存款年末账面价值较年初大幅增加[200] 会计政策与税务 - 审计将公司收入确认确定为关键审计事项[3] - 公司2023年执行《企业会计准则解释第16号》并追溯应用[143] - 会计政策变更对2022年财务报表有影响[144] - 公司部分业务所得税税率不同，部分公司有优惠税率[163][164][165] - 子公司内蒙古和美科盛部分产品按3%征税率计缴增值税[166]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-014 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年4月23日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度 的财务状况和经 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-026 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌粉全自动袋装 | ZL202321 | 金华银河 | 实用新 | 2023-7-6 | 2024-2-23 | 第 20501199 | 号 | | | 生产线的卷膜组件 | 762749.0 | | 型专利 | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 上述实用新型专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利 于公司在益生菌领域发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体 系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 ...

会议信息 - 第三届董事会第七次会议通知于2024年4月13日发出，4月23日上午10:00通讯表决[2][3] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[4] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[9][10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[18][19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[26][27] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[32][33] - 《关于独立董事2024年度薪酬方案的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[36][37] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》董事会认为有利提升效率及效益[38] - 《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告》关联董事回避，同意5票、反对0票、弃权0票[39][40] - 《2024年第一季度报告》同意7票、反对0票、弃权0票[41][43] - 作废已获授予但尚未归属限制性股票97.9650万股，同意7票、反对0票、弃权0票[44][47] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会审议[48][50][51] - 《2023年度环境、社会及公司治理报告》同意7票、反对0票、弃权0票[52][53] - 提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交2023年年度股东大会并三分之二以上表决通过[54][56] 其他安排 - 拟定于2024年5月16日14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会，同意7票、反对0票、弃权0票[57][58]

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科 拓 恒 通 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 www.junzhilawyer.com 法律意见书 法 律 意 见 书 君致法字[2024]169 号 北京市君致律师事务所 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,Tower B,Global Trade Center,No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District,Beijing,100013,PRC Tel:010-52213236/7 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君致法字[2024]169 号 致：北京科拓恒通生物技术股份 ...