证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-079 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 16 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的议案》 公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作 ...

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后 的《公司章程》于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。上述修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东会审议，并 应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在 股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商 变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的 核准结果为准。 二、备查文件 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-080 协创数据技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 公司结合实际情况， ...

协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 为满足公司日常经营需要，公司全资子公司安徽协创物联网技术 有限公司（以下简称"安徽协创"）与北京银行股份有限公司深圳分 行（以下简称"北京银行深圳分行"）签订了《最高额保证合同》， 安徽协创就公司向北京银行深圳分行申请最高不超过 20,000 万元授 信额度提供连带责任保证。 上述为公司提供担保事项已经安徽协创内部程序审议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

公司业绩概况 - 2024年上半年，公司实现营业收入35.78亿元，同比增长94.51%；实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比增长216.58% [2] - 公司主要产品中，物联网智能终端实现收入9.90亿元，同比增长95.58%，占整体营收约27.67%；数据存储设备实现营业收入23.17亿元，同比增长117.46%，占整体营收约64.76% [2] 数据存储业务分析 - 公司数据存储设备业务主要包含数据存储设备和服务器再制造业务 [3] - 尽管当前存储价格偏弱，但公司服务器再制造业务会及时根据市场情况合理调整产品价格，对公司影响相对较小 [3] - 公司服务器再制造业务已形成规模收入，对整体业绩产生贡献，且具有较好的市场前景和可持续发展能力 [3][4] 云业务拓展 - 公司云业务包括视频云、跨境电商云、云手机、云计算基础服务等，涵盖视觉AI、跨境电商、云游戏等多个应用场景 [4][5] - 公司与中移国际的合作中，主要负责软件部分，提供定制化产品和服务 [4] 物联网业务发展 - 受益于物联网、人工智能和大数据等技术进步，公司物联网业务除水机、安防云外，其他品类综合增速较快 [7] - 公司持续优化产品布局和业务模式，提升高附加值产品销售占比，开拓新型业务模式，未来将紧抓市场机遇，不断丰富和增长智能硬件设备和品类 [7]

2024年第二次临时股东会 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 法律意见书 信达会字（2024）第243号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创 数据技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派万威世律师、赖凌云律师（下称"信 达律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），在进 行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员 ...

股东情况 - 参加股东会表决股东及代表213名，代表股份110,640,721股，占比45.1125％[8] - 出席会议中小股东及代表210人，代表股份10,879,600股，占比4.4360％[11] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》总表决同意110,510,021股，占比99.8819％[15] - 中小股东表决同意10,748,900股，占比98.7987％[15] 会议信息 - 现场会议2024年9月4日14：30在深圳召开[4] - 网络投票起止时间为2024年9月4日[4]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-077 协创数据技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 同时，为满足子公司的日常经营的需要，同意公司为全资子公司 安徽协创物联网技术有限公司（以下简称"安徽协创"）和协创数据 技术（香港）有限公司提供总额不超过 175,000 万元或等值外币（含） 的连 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"增持"评级。[3] 报告的核心观点 1. 24H1 扣非净利润同比+2.3倍,系大健康领域高附加值产品销售占比提升。[8] 2. 公司在存储领域已推出企业级SSD,在"云-边-端"领域携手西安思华战略布局,作为国内服务器再制造赛道的开创者和领导者,未来成长空间广阔。[3] 3. 公司与AIOT/互联网头部客户签订云业务合作协议,算力服务器业务领域合作有望持续优化商业模式和盈利能力。[3] 4. 预计公司2024~2026年归母净利润分别为8.17/10.28/14.11亿元,对应24/25/26年PE为15/12/9倍。[3] 财务指标总结 1. 24H1营收35.78亿元,同比+94.5%;归母净利润3.58亿元,同比+2.2倍;扣非净利润3.54亿元,同比+2.3倍。[8] 2. 24H1毛利率17.46%,同比+3.84pct;净利率9.98%,同比+3.89pct;扣非净利率9.89%,同比+4.02pct。[8] 3. 第一大业务数据存储设备24H1营收23.17亿元,同比+117.5%;毛利率11.82%,同比+2.02pct。[3] 4. 第二大业务物联网智能终端24H1营收9.90亿元,同比+95.6%;毛利率32.21%,同比+10.38pct。[3] 业务发展总结 1. 公司自主研发多款存储主控芯片,进军企业级存储,下半年有望受益AIPC、数据中心等领域需求持续增长。[3] 2. 公司与AIOT/互联网头部客户签订云业务合作协议,算力服务器业务领域合作有望持续优化商业模式和盈利能力。[3] 3. 公司聚焦"云-边-端"一体化体系,作为国内服务器再制造赛道的开创者和领导者,未来成长空间广阔。[3]

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-076 协创数据技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 Sharetronic Data Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简 称"协创泰国"）系协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过全资子公司协创数据技术（香港）有限公司（以下简称"协创香 港"）间接持有100.00%股份的全资子公司。近日，协创泰国因发展 规划及日常经营需要，对公司住所进行了变更并于近日完成了工商变 更登记手续，取得了由相关部门下发的工商登记证明文件，变更后的 工商登记信息如下： 2. Mr.WENJUN PAN (潘文俊) 注册资本：166,000,000泰铢 成立日期：2021年6月28日 营业期限：永续经营 经营范围：生产以及销售各种智能摄像机以及该产品的零件、配 件。 股权结构：公司全资子公司协创香港直接持股100.00%。 公司名称：Sharetronic Data Technology (Thai ...

报告投资评级 - 报告给予协创数据（300857）"强推"评级 [2] 报告核心观点 - 24Q2 公司营收、毛利率、归母净利润等各项经营业绩稳步上行,主要系智慧存储、智能物联终端、云服务等业务表现良好 [12] - 北美服务器下架速度加快,公司服务器再制造业务持续向好 [12] - 公司与多家头部客户签署云业务合作协议,标志着公司在AI和数据服务领域再迈出关键一步 [12] - 预计2024-2026年公司营收和归母净利润将保持高速增长 [13] 财务数据总结 - 2024H1营业收入35.78亿元,同比增长95.51%;归母净利润3.58亿元,同比增长216.58% [4] - 2024Q2营业收入18.19亿元,同比增长75.92%;归母净利润1.96亿元,同比增长191.38% [4] - 预计2024-2026年营业收入将分别达到81.99/109.55/135.03亿元,归母净利润将分别达到8.06/11.42/14.84亿元 [13] 估值分析 - 参考可比公司给予存储业务/物联网智能终端业务2024年30/25x PE,对应目标价90.72元 [12]