公司治理 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[4][5] - 独立董事李晓东出席全会议无缺席[4][5] - 2023年未发生应披露关联交易[10] - 2023年未更换会计师事务所[10] 财务分配 - 2022年每10股派现金红利3.40元含税[12] - 2022年合计派现金红利29,557,356.00元含税[12] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护股东权益[16]

业绩总结 - 2023年营业收入3.6亿元，同比上涨22.84%[9] - 2023年营业成本1.08亿元，同比增长20.29%[9] - 2023年净利润0.85亿元，同比上升129.69%[9] - 2023年销售收现3.53亿元，同比增长31.64%[9] - 2023年经营现金流净额0.28亿元，同比增长1232.48%[9] - 2023年研发费用1.09亿元，同比增长4.38%[9] 新产品和新技术研发 - 实验中心获CNAS实验室认可资质，购置装备[11] - 完成BTM4.3等产品技术迭代优化[12] - 完成LKJ - 15的CRCC试用证获取并通过专家测试[14] 其他新策略 - 2024年落实股东大会决议，制定战略规划[15] - 2024年做好信息披露工作[15] - 2024年加强投资者关系管理[16] - 全体董事加强学习，参加培训提升履职能力[16] 其他 - 2023年召开5次董事会会议[2] - 2023年提议召开2次股东大会[4] - 完成企业文化修订和宣贯，组织技术论坛[12] - 保持现有产品优势，提升LKJ2000竞争力[14]

北京交大思诺科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-016 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021年1月14日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对相关事项进行了审议并发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法 律意见。 同日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会5次，股东大会2次[4][5] - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[6][7] 公司运营 - 2023年度未发生应披露关联交易[11] - 2023年度续聘天健会计师事务所[11] - 2023年按时编制并披露定期报告[11] 内部控制 - 2023年对纳入评价范围业务与事项建立并有效执行内部控制[13] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬按规定发放[13] 分红情况 - 2022年向全体股东每10股派发现金红利3.40元，合计29,557,356元[13] 独立董事履职 - 2023年多次现场考察公司情况[8] - 2023年未提议召开董事会等多项事项[16] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[16]

募集资金情况 - 2020年公开发行2173.34万股，发行价每股28.69元，募集资金62353.12万元，净额53286.00万元[11] - 截至期初累计项目投入46930.54万元，利息收入净额2018.64万元[13] - 本期项目投入1216.18万元，利息收入净额63.90万元，补充流动资金1894.97万元[13][15] - 截至期末累计项目投入48146.72万元，利息收入净额2082.54万元，补充流动资金1894.97万元[15] - 应结余募集资金5326.85万元，实际结余45.95万元，差异5280.90万元系现金管理余额[15] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户余额合计459458.05元[16][17] 项目投资情况 - 列控产品升级及实验室建设项目承诺投资28335.00万元，累计投入29164.77万元，进度102.93%[24] - 列控产品及配套设备生产基地项目承诺投资16528.00万元，本年度投入1156.54万元，累计投入16299.12万元，进度98.62%，本年度效益 -211.36万元[24] - 公司信息化及运维服务体系建设项目承诺投资4263.00万元，本年度投入59.64万元，累计投入2682.83万元，进度62.93%[24] 其他情况 - 2020年7月30日，以自筹资金预先投入项目13644.80万元，预先支付发行费用142.00万元[25] - 2022年7月25日，同意使用不超过17000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[26] - 2023年7月21日，同意使用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[26] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额5280.90万元[26] - 截至2023年12月31日，信息化及运维服务体系建设项目结余1758.42万元，列控产品升级及实验室建设项目结余136.55万元，列控产品及配套设备生产基地项目结余815.23万元[26] - 西安分部项目因房价波动大暂缓实施，列控产品及配套设备生产基地项目受市场和需求影响效益不达预期[25]

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-024 北京交大思诺科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人北京交大思诺科技股份有限公司董事会现就提名王琰为北京交大 思诺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》 等规章制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席 董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级 管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司 治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中包括：2 名监事和 1 名职工代表监事。本 年度共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开、表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 三 届 监 | 2023 | 年 | 1 | 月 | ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-021 北京交大思诺科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定，进行监事会换届 选举。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开职工代表大会，经与会代表讨论，一致同意选 举高珊女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。高珊女士将 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 第四届监事会职工代表监事简历 高珊女士：1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003 年 10 ...

2、本次董事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表 决方式进行(其中董事赵会兵、李晓东以通讯表决方式参加会议)。 3、本次董事会应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-008 北京交大思诺科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。主要职责是依据 《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和 评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验, 且委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独 ...