财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月8日15:00 - 17:00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所互动易平台参与[1] - 董事长李伟等人员出席[1] - 可提前在深交所互动易平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在允许范围内回答投资者关注问题[2]

北京交大思诺科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交大思诺"）于2025 年4月18日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，本事 项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-013 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 年上市公司 | 客户家数 707 家 | | | | | ...

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2025-014 北京交大思诺科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪 酬方案的议案》，审议的《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》及第四届监 事会第六次会议审议的《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、 监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 1、2025 年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 2、2025 年度董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 ...

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向金 融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向相关金融机构申请不 超过人民币5.3亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信主体 | 授信额度（人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 公司及全资 子公司 | 1亿元 | | 2 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | | 1亿元 | | 3 | 北京银行股份有限公司大钟寺支行 | | 1亿元 | | 4 | 华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行 | | 0.5亿元 | | 5 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | | 0.5亿元 | | 6 | 中信银行股份有限公司北京分行 | | 0.5亿元 | | 7 | 兴业银行股份有限公司北京分行 | | 0.8亿元 | | | 合计 ...

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额1.7438亿美元[2] - 2024年度往来累计发生额195.8392万美元[2] - 2024年度偿还累计发生额1660.828247万美元[2] - 2024年期末往来资金余额1.5973010953亿美元[2] 应收款项情况 - 北京思诺信安2024年期初应收股利1500万美元，期末850万美元[2] - 黄骅交大思诺2024年期初其他应收款1.5938亿美元，期末1.5117810953亿美元[2] - 北京北交信通2024年度应收股利发生额与偿还额均为190.6392万美元[2] - 北京北交信飞2024年度应收账款发生额与期末余额均为5.2万美元[2]

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水 平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将匹配发展战略、 结合业务流程的变化，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，不断优 化内部控制评价方法论，加强内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。 本报告已于 2025 年 4 月 18 日经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事 会第六次会议审议通过。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书 ……………………………………………… 第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1052 号 北京交大思诺科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、管理层的责任 交大思诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

报告审议与披露 - 公司2025年4月18日会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-015 北京交大思诺科技股份有限公司 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交大思诺"）于2025 年4月18日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李伟先生对 该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的审核意见。上述日常关 联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营发展需要，2025年度公司及子公司拟与关联方北京北交信飞科技有限 公司（以下简称"北交信飞"）发生总额不超过1,500万元的日常关联交易，具体 交易将由交大思诺（及其子公司）与关联方负责实施，具体交易金额及内容以签 订的合同为准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025年度，公司及子公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下： ...