公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 2024年审计委员会应出席会议2次，实际按时出席2次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席会议1次，实际按时出席1次[7] 经营合规 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[12] - 2024年公司未更换会计师事务所[12] - 2024年公司严格按时编制并披露定期报告[12] - 2024年公司内部控制有效执行，无重大缺陷[12] - 2024年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[12] 股东权益 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[13] - 2024年独立董事积极与中小股东进行沟通交流[14] 人员履职 - 公司人员学习法规提高保护股东权益能力[17] - 2024年公司人员了解经营等情况并沟通交流[18] - 公司独立董事为经营发展等提供建议[18] - 独立董事按规定履职维护股东权益[19] 人员变动 - 独立董事于2024年6月5日离任[20] - 离任独立董事将继续关心公司发展[20]

业绩总结 - 公司向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[14] 合规运营 - 2024年独立董事各项会议出席率100%[5][6][7][8] - 2024年度未发生应披露关联交易，未更换会计师事务所[12] - 2024年度按时编制并披露定期报告[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护投资者权益促进公司发展[19]

公司治理 - 2024年独立董事董事会出席率100%[5] - 2024年独立董事提名委员会会议出席率100%[6] - 2024年完成新一届董监事会换届选举[10] 财务与合规 - 2024年无应披露关联交易[9] - 2024年续聘天健会计师事务所[9] - 2023年每10股派现金红利4.5元[11] 其他事项 - 2024年独立董事与中小股东网络交流[11] - 2024年6月5日起独立董事离任[16]

公司治理 - 2024年董事会应出席2次，亲自出席2次[5] - 2024年审计委员会应出席2次，实际按时出席2次[6] 财务相关 - 2023年每10股派发现金红利4.50元（含税）[12] - 2024年未发生应披露关联交易[10] - 2024年续聘天健会计师事务所[10] 制度与披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[10] - 2024年内控制度完善，执行有效[11] 独立董事 - 2024年积极与中小股东沟通[12] - 2024年督促公司完成信息披露[13] - 2024年6月5日起不再担任独立董事[17]

会议出席情况 - 2024 年独立董事应参加董事会 4 次，亲自出席 4 次[5] - 2024 年审计委员会应出席会议 5 次，实际按时出席 5 次[6] - 2024 年薪酬与考核委员会应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次[7] - 2024 年提名委员会应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次[8] 公司经营情况 - 2024 年度公司未发生应当披露的关联交易[12] - 2024 年度公司未更换会计师事务所[12] - 2024 年度公司按时编制并披露定期报告[12] 利润分配情况 - 2023 年年度股东大会通过利润分配预案[13] - 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）[14] 未来展望 - 2025 年将继续履职维护投资者权益促进公司发展[19]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 北京交大思诺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 北京交大思诺科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会， 对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行并独立 行使监事会职责。 一、监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名监事和 1 名职工代表监事。本年 度共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开、表决程序、决议内容均符合法律 法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 | 2024 年 1 月 | 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | | 会第十七次 | 11 日 | 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充 | | | 会议 | | 流动资金的议案》。 | | 2 | 第三届监事 | 2024 年 4 月 | 1、《关于 ...

业绩数据 - 2024年营业收入33,732.22万元，同比降6.23%[4] - 2024年营业利润4,858.27万元，同比降41.36%[4] - 2024年经营现金流净额3,127.85万元，同比增10.68%[4] 资产负债 - 2024年末交易性金融资产12,841.16万元，同比降31.74%[6] - 2024年末应收款项融资2,264.44万元，同比降68.23%[6] - 2024年末合同负债831.81万元，同比增136.62%[10] 收益费用 - 2024年财务费用 -63.82万元，同比增56.00%[20] - 2024年公允价值变动收益645.73万元，同比增260.93%[20] 财务指标 - 2024年度基本每股收益0.56元/股，较2023年降0.42元/股[30] - 2024年度资产负债率9.66%，较2023年降0.05个百分点[30]

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-006 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 董事会 2025年4月22日 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》。 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京交大思诺科技股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1-1050 号 | | 注册会计师姓名 | 金敬玉、李增茂 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-1050 号 北京交大思诺科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了交大思诺公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...