浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-004 1、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真 贯彻执 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入25,985.79万元，上年度24,277.38万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计721.85万元，占比2.78%，上年度391.93万元，占比1.61%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额25,263.94万元，上年度23,885.45万元[10][11] 其他 - 2023年度模具销售等其他业务收入721.85万元，上年度391.93万元[10] - 2023年度类金融、新增贸易等多项业务收入为0[10]

业务开展 - 拟开展不超等值15,000万元金融衍生品交易业务[5] - 有效期12个月，可循环滚动使用[5] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[7] 业务相关 - 交易品种含远期、期权等，对应利率、汇率等[3] - 交易对手为无关联金融机构[4] 业务背景与风险 - 国际贸易收入多，用美元结算，业务与经营需求相关[8] - 业务存在价格、汇率、内控等风险[9] 应对措施 - 以保值为原则，适时调整策略[12] - 建立制度规范交易行为[12] - 财务部专人负责操作、监控及风险应对[12]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告数量不同[2] 执业情况 - 中汇及相关人员近三年无因执业受刑事、行政处罚情况[3][4] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决且无分歧[5][6] - 实施完善项目质量复核程序并由质控部门监督整改[7][8][9] - 制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[11] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且资质专业[12] 保险情况 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额为3亿元[15]

会议召开 - 2023年召开五次董事会会议[3] - 2023年召开2次股东大会[4] 关联交易 - 预计2023年度与关联方日常关联交易金额不超600万元（不含税）[11] 人员聘任 - 2023年3月3日审议通过聘任黄芬为财务总监[16] - 2023年10月补选非独立董事[17] 薪酬方案 - 2023年4月审议通过2023年度董事和高管薪酬方案[19] - 2023年5月审议通过2023年度董事和监事薪酬方案[19] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 其他事项 - 独立董事多次参加各类委员会会议[8] - 2023年续聘会计师事务所[15]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷各指标错报及损失标准[5][7] - 报告期及评价基准日无重大、重要内控缺陷[8][10][12] 机构评价 - 保荐机构认为公司治理结构健全，内控有效，自评报告真实客观[13]

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-014 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合浙江 锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，为规范运作，进一步 完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。本次修订、制定的制度 如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[2] - 期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开日[2] - 授信下贷款可用自有资产抵押、质押担保[2] - 授信形式多样且额度可循环使用[2] 审议流程 - 申请综合授信议案需提交2023年度股东大会审议[2] - 提议授权董事长或指定代理人签署相关合同协议[3] - 不再就每笔授信或借款另行召开董事会审议[3] - 不再对单一银行出具董事会融资决议[3] 备查文件 - 含第三届董事会及监事会会议决议[4]

薪酬方案 - 2024年4月23日会议审议通过董监高2024年度薪酬方案[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 独立董事每人每年津贴8万元（含税），按季发放[4] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成[5] 薪酬考核 - 独立董事、外部董监事不参与与薪酬挂钩的绩效考核[6] - 内部任职董监事和高级管理人员按内部考核标准考核发放薪酬[6] 薪酬生效 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董监事薪酬方案需股东大会通过生效[7]

会计师事务所情况 - 截至2023年末，中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[1] - 中汇在《2022年度百家排名信息》中排第十五位[1] 续聘相关 - 2023年4 - 5月，公司经系列会议通过续聘中汇为2023年度审计机构议案[2][5] 审计情况 - 中汇认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务等情况[4] - 2024年4月，审计委审议通过2023年报及摘要并同意提交董事会[5] - 审计委认为中汇年报审计表现好，按时完成工作[7]