证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-008 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此议案须提交公司股东大会审议。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场 会议董事 7 名，董事许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本 次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议 案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 ...

业绩数据 - 2023年公司总资产14.57亿元，营业收入10.69亿元，净资产13.18亿元，净利润0.95亿元[23] - 2023年纳税4619.52万元，公益投入37.81万元，研发投入5109.52万元[23] - 2023年年度利润分配预案为每10股派1元（含税），共派2960.1万元（含税），占净利润比例31.02%[73] 产品情况 - 公司主营打印复印静电成像耗材及设备研产销，产品有墨粉、OPC鼓等[24] - 墨粉产品含18大系列100多种型号，主流型号适配100余款设备[28][29] - OPC鼓产品有16大系列200多种型号[30] 环保相关 - 2023年环保培训15次，投入297.89万元，包装材料用3304.11吨，取水229104吨，废水排放203017吨，环保税13.64万元[23] - 2021 - 2023年环保投入分别为124.26万元、186.82万元、297.89万元，环保税分别为9.89万元、10.31万元、13.64万元[90] - 2023年空压机余热回收节约供暖成本135.23万元，生产线清洗供水换热回收节约用电108.69万度[102] 研发情况 - 公司设有OPC、碳粉和整机研发中心，研发人员涵盖多专业，制定多项研发制度[123][124][122] - 2021 - 2023年研发投入分别为4429.44万元、5035.94万元、5109.52万元，占营收比例分别为4.40%、4.64%、4.78%[127] - 2023年研发人员144人，占总人数13.86%，授权专利累计24项，商标累计34项[129][134] 公司治理 - 2023年监事会召开7次，股东大会召开3次，专门委员会召开10次，董事会召开9次[23] - 公司董事会有9名董事，其中独立董事3名，监事会有5名监事，其中职工监事2名[66][67] - 2023年公司在深交所年度信息披露考核中被评为A等级[16] 用户数据 - 2023年发放120份客户满意度调查表，总体满意度为98.83%，2021 - 2023年客户投诉响应率均为100%[168][165] 未来展望 - 2024年公司将聚焦主责主业，强化合规管理，践行ESG理念[19] 员工情况 - 2023年公司员工总数1039人，新入职51人，劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[173][174][178] - 2023年硕士及以上37人，本科261人，大专290人，大专以下451人，少数民族员工18人[175] - 2023年累计转岗18人，裁员0人，安全生产投入309.59万元，安全教育培训投入7.84万元[186][199]

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 冷欣新 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。由于 2023 年 3 月公司进行董事会换届选举，本人任期已满不再担任公司独立董事职务，同时 一并辞去公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。 2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 冷欣新，女，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。历任天津复印技术研究所副所长、机械工业办公自动化检验 所所长、国家复印机质量监督检验中心主任、全国复印机标准化技术委员会副主 任委员兼秘书长、中国文化办公设备制造行业协会复印机械与器材分委会秘书长 和中国文化办公设备制造行业协会办公耗材及配件专委会秘书长、中国仪器仪表 ...

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九 次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-018 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年 度股东大会的议案》，决定于2024年5月7日召开公司2023年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10062 号 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 专项报告 | 1-2 | | ニ、 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1 | | | 情况的汇总表 | | 会计师事务所营业执照、资格证书 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中船汉光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10062 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

中船汉光科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李文昌 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本 人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 李文昌，男，1972 年 7 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 副教授。先后在华东船舶工业学院、江苏科技大学任教。现任江苏科技大学经济 管理学院副院长；镇江市政协委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 ...

中船汉光科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》的有关要求，结合中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中船汉光"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：确保国家有关法律法规和公司内部制度 的执行，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行 为，保护公司资产的安全、完整。规范 ...

关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表， 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况 进行了评估。现将有关情况报告如下： 法定代表人：徐舍 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托 贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理 业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品 买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产 品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10061 号 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-2 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 会计师事务所营业执照、资格证书 BDO > 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中船汉光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10061号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中船汉光科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按 ...