中船汉光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10046 号 中船汉光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-113 | 中船汉光科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中船汉光科技股份有限公司（以下简称中船汉光）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、1 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | | | 陈丽京 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈丽京 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。由于 2023 年 3 月公司进行董事会换届选举，本人任期已满不再担任独立董事职务，同时一 ...

关联交易金额 - 2024年向关联方采购金额上限2232万元，销售金额上限3056万元，在财务公司存款35000万元[2] - 2024年向关联人采购原材料1171万元，上年460.95万元[4] - 2024年向关联人采购燃料和动力92万元，上年73.59万元[4] - 2024年接受关联人提供劳务818万元，上年131.24万元[4] - 2024年接受关联人租赁房屋151万元，上年233.78万元[4] - 2024年向关联人销售产品、商品1940万元，上年1408.70万元[4] - 2024年向关联人销售燃料和动力10万元，上年23.39万元[4] - 2024年向关联人提供劳务1100万元，上年287.68万元[4] - 2024年向关联人租赁房屋6万元，上年98.07万元[5] 关联交易占比及差异 - 2023年向关联人采购原材料实际发生额460.95万元，占同类业务比例0.61%，与预计金额差异 -62.09%[7] 关联方财务数据 - 河北汉光重工2023年末总资产470,222.71万元，净资产215,785.91万元，销售收入179,270.43万元，净利润17,628.04万元[10][11] - 中船财务2023年末资产总额2534.47亿元，负债总额2336.99亿元，所有者权益197.48亿元[11][12] - 福建省科威2023年末总资产4,801万元，净资产1,725万元，销售收入11,001万元，净利润165万元[13][14] - 嘉智联信息2023年末总资产4,280万元，净资产3,009万元，销售收入7,135万元，净利润223万元[14][15] 关联交易原则及影响 - 公司与关联方关联交易定价遵循公平、公正、公开原则，以市场价格为基础[16] - 关联交易有利于提升公司产品和服务品质、效益等[17] - 关联交易对公司独立性无影响，业务不依赖或被关联人控制[18] 议案审议 - 独立董事过半数同意2024年度日常关联交易议案提交第五届董事会第九次会议审议[19] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议和2024年第一次独立董事专门会议审核意见[20]

中船汉光科技股份有限公司 独立董事 许江涛 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本 人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨 工程大学讲师、副教授、教授；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学航 天工程系主任；中国振动工程学会模态分析与试验专业委员会委员；中国航空学 会会员；中科数字经济研究院特聘专家；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会、2 次股东 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-013 中船汉光科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2023 年 12 月修订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与 实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 ...

中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | ニ、 | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 会计师事务所营业执照、资格证书 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10060 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")董事会就 2023年 12月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及 股东大会会议，对公司董事会编制的定期报告、公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公 司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维 护了全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、 报告期内监事会会议情况 2023 年，公司共召开了七次监事会。 1.2023 年 2 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议 通过了以下议案： 1) 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案 2.2023 年 3 月 1 日召开第五届监事会第一次会议，审议通 过了以下议案： 1) 关于选举公司监事会主席的议案 3.2023 年 3 月 29 日召开第五 ...

业绩数据 - 2023年公司总资产14.57亿元，营业收入10.69亿元，净资产13.18亿元，净利润0.95亿元[23] - 2023年纳税4619.52万元，公益投入37.81万元，研发投入5109.52万元[23] - 2023年年度利润分配预案为每10股派1元（含税），共派2960.1万元（含税），占净利润比例31.02%[73] 产品情况 - 公司主营打印复印静电成像耗材及设备研产销，产品有墨粉、OPC鼓等[24] - 墨粉产品含18大系列100多种型号，主流型号适配100余款设备[28][29] - OPC鼓产品有16大系列200多种型号[30] 环保相关 - 2023年环保培训15次，投入297.89万元，包装材料用3304.11吨，取水229104吨，废水排放203017吨，环保税13.64万元[23] - 2021 - 2023年环保投入分别为124.26万元、186.82万元、297.89万元，环保税分别为9.89万元、10.31万元、13.64万元[90] - 2023年空压机余热回收节约供暖成本135.23万元，生产线清洗供水换热回收节约用电108.69万度[102] 研发情况 - 公司设有OPC、碳粉和整机研发中心，研发人员涵盖多专业，制定多项研发制度[123][124][122] - 2021 - 2023年研发投入分别为4429.44万元、5035.94万元、5109.52万元，占营收比例分别为4.40%、4.64%、4.78%[127] - 2023年研发人员144人，占总人数13.86%，授权专利累计24项，商标累计34项[129][134] 公司治理 - 2023年监事会召开7次，股东大会召开3次，专门委员会召开10次，董事会召开9次[23] - 公司董事会有9名董事，其中独立董事3名，监事会有5名监事，其中职工监事2名[66][67] - 2023年公司在深交所年度信息披露考核中被评为A等级[16] 用户数据 - 2023年发放120份客户满意度调查表，总体满意度为98.83%，2021 - 2023年客户投诉响应率均为100%[168][165] 未来展望 - 2024年公司将聚焦主责主业，强化合规管理，践行ESG理念[19] 员工情况 - 2023年公司员工总数1039人，新入职51人，劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[173][174][178] - 2023年硕士及以上37人，本科261人，大专290人，大专以下451人，少数民族员工18人[175] - 2023年累计转岗18人，裁员0人，安全生产投入309.59万元，安全教育培训投入7.84万元[186][199]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-016 中船汉光科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第九次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会 计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，不存在追溯调 整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自《企业会计准则解释第 17 号》规定的生效日期开 始 ...

中船汉光科技股份有限公司 1 第六条 审计人员应当具备必要的专业知识、实践经验和沟通能力。 第七条 内部审计部门应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计 的工作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财会和生产经营管理经验， 其中要有适当数量的中、高级专业技术职称的业务骨干。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第二章 机构和人员 第四条 公司设审计法规部作为公司的内部审计机构，对公司内部控制制度 的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计委员 会负责监督及评估内部审计工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 第五条 内部审计人员在开展工作时，如果同被审计对象有利害关系有可能 妨碍公正的，应书面向审计委员会提请回避；被审计对象认为与内部审计人员有 利害关系有可能妨碍公正的，也可书面向审计委员会要求内部审计人员回避。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提 ...