关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-014 中船汉光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次利润分配方案基本情况 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZL10046 号）：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 95,416,807.29 元 ， 加 上 2023 年 初 未 分 配 利 润 587,722,309.46元，提取法定盈余公积金 5,208,949.07元， 减 去 2023 年 度 实 施 分 配 2022 年度现金分红派发 32,857,110.00 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润 为 645,07 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、财务状况、经营成果、现金流量分析 公司 2023 年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度 财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： (一)报告期内资产变动情况 一、主要会计数据和财务指标 截至本报告期末，公司资产总额为 145,656.58 万元，较年初增 长 3.62%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 106,938.75 | 108,522.99 | -1.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,541.68 | 10,869.61 | -12.22% | | （万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元） | 8,978.98 | 10,598.45 | -15.28% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,779.20 | 10,081.31 | 66.44% | | （万元） | | | | ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-017 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会主席、监事熊建荣女士因工作原因申请辞去公司第五届监 事会监事会主席、监事职务，具体内容详见公司于2024年3 月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-007）。 公司于2024年4月9日召开的第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的 议案》。经公司持股5%以上股东河北汉光重工有限责任公司 推荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名马继恒先 生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任 期届满之日止。 马继恒先生未持有公司股份，不存在买卖公司股票的情 况。 提名马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事 ...

中船汉光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 名独立董事，分别为吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生，公司于 近日收到三名独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求， 公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴壮志、许江涛、李文昌的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

关于中船汉光科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZL10063 号 关于中船汉光科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 专项说明 | 1-2 | | = | 金融业务汇总表 | 1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中船汉光科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZL10063 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10046 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中船汉光 科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《中船汉光科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中船汉光内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中船汉光以及下属全资子公司邯郸汉光 办公自动化耗材有限公司和控股子公司中船汉光（福州）信息技术有限公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织 ...

关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到监事会主席熊建荣女士的辞职报告。熊建荣女 士因工作原因申请辞去第五届监事会监事会主席、监事职务， 辞职后将不在公司担任任何职务。熊建荣女士上述职务原定 任期至公司第五届监事会届满之日止。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-007 中船汉光科技股份有限公司 截至本公告披露之日，熊建荣女士未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 2024年3月12日 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《公司章程》等相关规定，熊建荣女士 的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响公 司监事会正常运作，该辞职报告自送达监事会之日起生效。 公司监事会将按照法定程序尽快补选监事、选举监事会主席。 熊建荣女士在担任公司监事会主席期间，能够勤勉尽责， 认真履行职责。公司对熊建荣女士在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-006 中船汉光科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出 具的《海通证券股份有限公司关于更换中船汉光科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 海通证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，指定利佳先生、岑平一先生为公司首次公开发 行股票并在创业板上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持 续督导工作，持续督导期至2023年12月31日。持续督导期已 于2023年12月31日届满，但截至目前，公司募集资金尚未使 用完毕，根据相关规定，海通证券对此未尽事项继续履行持 续督导义务。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构 及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机 构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前 所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-004 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 26 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场 会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮志、许 江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公 司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构 和管控体系，提升公司运营效率和管 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-005 关于调整公司组织架构的公告 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。 为进一步建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构 和管控体系，提升公司运营效率和管理水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规要求，结合公司经营管 理实际，对公司组织架构及各部门职责进行调整优化。公司 董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实 施等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会 对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图如 下： 中船汉光科技股份有限公司 特此公告。 ...