公司概况 - 公司公开发行不超过2309万股股份，2020年7月3日在深交所创业板上市[12] - 公司注册资本为14561.962万元人民币[12] 激励计划基本情况 - 开展2024年限制性股票激励计划，激励对象38人[5][19] - 拟授予标的股票总额200万股，占公司股本总额1.37%[22] - 首次授予160.4万股，占公司股本总额1.10%，占标的股票总额80.20%[22] - 预留39.6万股，占公司股本总额0.27%，占标的股票总额19.80%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 授予价格为每股7.21元[30][31] 时间安排 - 2024年10月9日召开多场会议审议通过激励计划相关议案[46][47] - 2024年10月11日公示激励对象名单，公示期至2024年10月20日[47] - 需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告，预留部分12个月内明确激励对象[25] 归属安排 - 首次授予分两期归属，每期50%，分别在首次授予之日起18 - 30个月和30 - 42个月[27] - 预留授予分两期归属，每期50%，分别在预留授予之日起12 - 24个月和24 - 36个月[27] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2026年，以2023年营业收入、净利润为基数[38] - 首次授予第一个归属期（2025年）：营收相对2023年增长27%且净利润较上年同期增长，或净利润相对2023年增长21%[38] - 首次授予第二个归属期（2026年）：营收相对2023年增长46%且净利润较上年同期增长，或净利润相对2023年增长33%[38] - 预留授予考核指标增长率与首次授予相同[39] 其他 - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[52][57] - 激励计划需经股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[48]

会议信息 - 公司拟于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 会议审议《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等三项议案[18] 征集信息 - 征集人秦超贤于2024年10月29日签署公开征集委托投票权报告书[7] - 征集对象为截止2024年11月11日15：00登记在册的全体股东[11] - 征集起止时间为2024年11月12 - 13日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[11] 公司信息 - 公司上市于深圳证券交易所，简称捷安高科，代码300845[5] - 法定代表人为郑乐观，董事会秘书为王建军[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月15日15:00[3] - 网络投票时间为2024年11月15日[4] - 股权登记日为2024年11月11日[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 现场会议登记地点为河南省郑州市高新区雪梅街56号公司证券事务管理部[14] 投票相关 - 提案1.00至3.00为特别决议提案，需三分之二以上表决通过[13] - 网络投票代码为350845，投票简称为捷安投票[25] 会议议案 - 涉及总议案及多个非累积投票提案，含限制性股票激励计划和终止部分募投项目议案[30] 参会要求 - 参会股东需提交相关文件复印件[33] - 填写登记表须用正楷填全名及地址[34] - 拟发言需表明意向、要点并注明时间[34]

资金使用计划 - 公司拟用不超17000万元闲置募集和不超20000万元闲置自有资金现金管理[2] - 子公司拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理[3] 近期投资操作 - 公司用500万元募集、600万元自有，子公司用500万元自有买中信结构性存款，24年10月21日起息，11月22日到期[4] 未到期资金情况 - 截止公告日，公司闲置募集未到期15500万元，闲置自有未到期600万元，子公司闲置自有未到期500万元[10] 过往投资收益 - 2023 - 9 - 16买1500万元募集结构性存款收益61417.81元[10] - 2023 - 11 - 18买1000万元募集结构性存款收益21369.86元[10] - 2024年多笔结构性存款和大额存单有不同收益[11][12]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核对象含董事、高管、核心业务骨干及特殊贡献人员[3] 考核安排 - 考核年度为2025 - 2026年，每年公司和个人各考核一次[7][12] 考核指标 - 首次和预留授予限制性股票考核指标及归属比例相同[7][8] - 2025年营收相对2023年增长27%且净利润增长等[7] - 2026年营收相对2023年增长46%且净利润增长等[7] 个人绩效 - 个人绩效考核分五档，归属比例不同[10][11] 考核后续 - 考核结束五个工作日通知成绩[13] - 被考核对象可向人力资源部申诉[13] - 考核结果保密，计划结束三年后处理[13]

激励计划股票数量 - 本激励计划拟授予标的股票总额为200万股，占公司股本总额1.37%[8][32] - 首次授予限制性股票数量160.4万股，占公司股本总额1.10%，占标的股票总额80.20%[8][32] - 预留限制性股票数量39.6万股，占公司股本总额0.27%，占标的股票总额19.80%[8][32] - 2022年两期激励计划共涉及股票总数为440.70万股，占公司股本总额3.03%[8][32] - 截至草案公告日，全部有效期内股票激励计划涉及股票总额占公司股本总额4.40%[8][32] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象总人数共38人[9][27] - 限制性股票授予价格为7.21元/股[9][48][49] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][40] - 公司需在股东大会审议通过计划60日内完成激励对象授予等程序[12][41][70] - 激励对象公示期不少于10天[29][67] - 监事会需在公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明[29][67] - 预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效[29][70] 归属条件与考核 - 首次授予及预留授予的限制性股票均分两期归属，每期归属比例50%[42][43] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，以2023年度营业收入、净利润为计算基数[59] - 首次和预留授予限制性股票各归属期有相应营业收入和净利润增长要求[59][60] - 公司层面业绩考核任一考核指标达成目标，归属比例X＝100%；两个考核指标均未达成目标，归属比例X＝0%[59][60] - 激励对象绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、50%、0%[62] - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[58] 其他规定 - 本激励计划采用第二类限制性股票，标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股或从二级市场回购A股普通股[31] - 限制性股票激励计划需经股东大会审议通过，且需出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过[67] - 资本公积转增股本等情况有相应的限制性股票授予归属数量和价格调整公式[76][77][78][80] - 公司于2024年10月9日对首次授予的160.4万股第二类限制性股票用Black - Scholes模型进行预测算[85] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[94] - 激励对象承诺2024年限制性股票授予日起60个月内，股价低于18元/股不卖出股票[11][101] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解不成，60日内可向法院诉讼解决[102]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予核心业务骨干33人[1][3] - 多位高管获授限制性股票，如朱运兰12万股等[2] - 首次授予38人合计160.4万股，占比80.20%[2] - 预留部分39.6万股，占比19.80%[2] - 激励计划合计200万股，占总股本1.37%[2]

股票回购 - 公司计划用自有资金2000 - 3000万元回购股票，调整后回购价不超15.24元/股[2] - 截至2024年9月30日，累计回购1552300股，占总股本1.07%[3] - 截至2024年9月30日，回购最高成交价14.44元/股，最低11.65元/股[3] - 截至2024年9月30日，回购成交总金额20096945.40元（不含交易费）[3]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括特定人员[3] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定，需提交股东大会审议[3] 激励计划考核 - 激励计划考核体系全面、综合、可操作，指标设定合理[4] 激励计划实施 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 实施激励计划利于可持续发展，监事会同意实施[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月9日召开，9位董事均参加[3] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均7票同意，需非关联股东三分之二以上通过[6][8][11]