证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年05月16日召开的2023年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2024年05月16日召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年 度利润分配预案的议案》，具体方案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本 137,169,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派 发现金股利34,292,375.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增 股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原 则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。 2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05042号 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺"或 "公司"）的委托，指派律师参加浙江力诺2023年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及公司章 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-031 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年05月16日（星期四）下午13：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年05月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年05月16日9:15-15:00。 （二）会议出席情况 1、出席股东的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共 17 人，代表股份 79,747,000 股，占上市公司总股份的 58.1376%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代 表股份78,781,800股，占上市 ...

公司概况和行业地位 - 公司专注于工业控制阀的研发、生产和销售，属于国内控制阀行业第一梯队 [1][2] - 公司在国内控制阀市场占有率达41.62%，是少有营业收入过10亿元的控制阀企业 [24][32] - 公司产品广泛应用于化工、石油石化、锂电、多晶硅、医药、造纸、环保等行业 [12][13] 业务发展和战略规划 - 公司将通过"内生+外延"双轮驱动，深耕主营业务、拓展中高端市场、完善产业链布局 [7][8][37] - 公司积极布局阀门定位器、检维修、工艺阀等新兴业务领域，以实现业务多元化发展 [3][4][34] - 公司将加大对石油石化、煤化工、矿业等战略行业的市场开拓力度 [7][13][31] 技术研发和创新 - 公司持续加大研发投入，主要聚焦高端控制阀、材料改进、新产品开发等领域 [43][44] - 公司注重产学研合作，推动科研成果转化应用 [40] - 公司建立了规范、标准、高效的研发体系，为产品创新提供技术支撑 [40] 管理提升和数字化转型 - 公司持续完善内部管理，提升精细化、规范化水平 [7][16][17] - 公司加大数字化建设力度，提升生产、供应链、能源管理等系统的智能化水平 [16][17] - 公司注重人才培养和团队建设，为未来发展奠定基础 [7] 财务表现和股东回报 - 公司2023年营收和净利润实现双增长，但一季度业绩有所下滑 [26][39][41] - 公司应收账款规模较大但风险可控，持续加强应收账款管理 [9][10][11] - 公司积极实施稳定的分红政策，为投资者创造长期回报 [5] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理，保持与投资者的良好互动 [31][33] - 公司将加强与资本市场的沟通，提升公司资本市场形象和品牌价值 [44][46][52] - 公司对股价波动保持关注，将采取措施维护公司长期投资价值 [44][46][52]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-030 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于2024 年05月16日召开公司2023年度股东大会，通知已于2024年04月22日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-024，现将本次股东大会相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 13：30 6、会议的股权登记日：2024年05月09日（星期四）。 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-029 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的议案》，同意公司以增资的形式对 龙游克里特机械设备有限公司（以下简称"克里特机械"）进行投资，取得克里 特机械 51%的股权，并最终间接持有克里特集团有限公司 51%的股权。本次增资 总金额为 2,456.33 万元。本次增资完成后，克里特机械将成为公司的控股子公司， 将纳入公司合并报表范围内。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 陈雷 方东箭 黄品国 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着 认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十九次会议审议的相关议案发 表以下意见： 一、关于《2024 年第一季度报告》的核查意见 经审核，我们一致认为：董事会编制浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司本次 2024 年第一 季度报告的全部事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会关于第四届监事 会第十九次会议相关事项的核查意见》之签署页） 监事： 监事会关于第四届监事会第十九次会议 相关事项的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议通知于2024年04月12日发出[2] - 会议于2024年04月22日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入181,732,404.03元，较上年同期减少20.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,676,402.43元，较上年同期减少74.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -68,029,175.39元，较上年同期减少42.34%[5] - 2024年第一季度末资产总计14.62亿元，较期初的14.56亿元增长0.41%[23][24] - 2024年第一季度末负债合计4.46亿元，较期初的4.49亿元减少0.67%[24] - 2024年第一季度营业总收入1.82亿元，较上期的2.29亿元减少20.77%[26][27] - 2024年第一季度营业总成本1.76亿元，较上期的2.01亿元减少12.55%[27] - 2024年第一季度营业利润683.16万元，较上期的2920.83万元减少76.61%[27] - 2024年第一季度利润总额682.85万元，较上期的2900.83万元减少76.46%[27] - 2024年第一季度净利润662.79万元，较上期的2573.97万元减少74.25%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为6,676,402.43元，上年同期为25,739,718.17元[28] - 少数股东损益为 - 48,543.16元[28] - 基本每股收益为0.05元，上年同期为0.19元；稀释每股收益为0.05元，上年同期为0.19元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164,921,236.51元，上年同期为205,290,002.44元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 68,029,175.39元，上年同期为 - 47,794,134.64元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14,502,749.98元，上年同期为4,120,766.41元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,121,450.00元，上年同期为 - 388,241.68元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 77,631.37元，上年同期为 - 53,978.53元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36,488,106.74元，上年同期为 - 44,115,588.44元[32] - 期末现金及现金等价物余额为50,752,788.91元，上年同期为70,609,076.61元[32] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数67,675,059.05元，较期初减少36.09%，因支付到期银行承兑汇票所致[9] - 应收票据期末数14,957,230.51元，较期初增加532.32%，因收到商业承兑汇票增加所致[9] - 2024年第一季度末货币资金6767.51万元，较期初的1.06亿元减少36.08%[23] - 2024年第一季度末应收票据1495.72万元，较期初的236.54万元增长532.33%[23] - 2024年第一季度末长期借款2585万元，较期初的500万元增长417%[24] 费用及收益项目关键指标变化 - 税金及附加本期金额1,636,138.47元，较上年同期减少32.39%，因收入下降，增值税附加税减少所致[10] - 财务费用本期为 -220,050.84元，较上年同期增加40.85%，因本期利息收入减少所致[10] - 其他收益本期952,864.08元，较上年同期减少50.74%，因本期收到的政府补助减少所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,912，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，陈晓宇持股比例21.01%，持股数量28,812,500；任翔持股比例8.92%，持股数量12,237,000等[14] - 前10名无限售条件股东中，任翔持有无限售条件股份数量12,237,000；戴美春持有10,768,000等[14] - 陈晓宇、任翔等六位一致行动人共同控制公司，一致行动协议有效期至2025年3月8日[15] - 陈晓宇期初和期末限售股数均为21,609,375；王秀国均为8,169,000；余建平均为5,964,375等[17] 公司投资活动 - 公司于2024年4月18日审议通过增资龙游克里特机械设备有限公司议案[19] - 公司以增资形式投资克里特机械，取得其51%股权，间接持有克里特集团51%股权[19] - 本次增资总金额为2,456.33万元[19] - 增资有助于公司拓宽产业链等，但克里特机械未来经营有不确定性[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2024年04月12日发出[2] - 会议于2024年04月22日在浙江省温州市瑞安市召开[2] - 会议应到监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 本议案无需提交股东大会审议[3]