| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为653,105,452.60元，同比增长19.19%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为79,866,269.24元，同比下降25.36%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为51,542,217.77元，同比增长91.60%[21] - 2024年基本每股收益为0.80元/股，同比下降25.23%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为5.80%，同比下降2.44个百分点[21] - 2024年末资产总额为2,363,634,026.70元，同比增长8.56%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10,551,345.22元，表现显著下滑[24] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为5,937,322.19元[28] - 2024年第一季度营业收入为278,437,188.82元，占全年收入的42.63%[24] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为79,811,544.33元，表现突出[24] 成本和费用 - 原材料成本349,776,633.58元，同比增长41.17%，占营业成本79.26%[78] - 销售费用同比增长42.41%至33,253,434.86元，主要因市场拓展及海外业务布局[83] - 管理费用同比增长10.70%至44,096,950.85元[83] - 财务费用同比下降19.96%至-5,003,698.07元[83] - 研发费用同比增长2.77%至20,878,577.42元[83] 业务线表现 - 制造业收入占比99.63%，达650,678,354.86元，同比增长19.57%[73] - 破碎筛选成套生产线收入394,599,595.97元，同比增长67.15%，占总收入60.42%[73] - 破碎筛选单机设备收入109,390,548.79元，同比下降50.24%[73] - 境外收入51,023,707.84元，同比增长265.03%，占比7.81%[73] - 制造业毛利率32.30%，同比下降8.90个百分点[74] - 破碎设备销售量144台，同比下降28.36%[76] - 公司2024年运营管理业务实现营收4837.06万元[66] 各地区表现 - 境外收入51,023,707.84元，同比增长265.03%，占比7.81%[73] - 公司计划2025年加快海外市场布局，重点拓展亚太、南美、非洲等新兴市场[114] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将推进废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目[115] - 公司2025年将推进建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目[115] - 公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，砂石产量价格下降[114] - 公司计划2025年加快海外市场布局，重点拓展亚太、南美、非洲等新兴市场[114] - 公司将继续贯彻"以点带面，口碑营销"的销售策略[121] 行业和市场趋势 - 中国砂石骨料行业年产值超过2万亿元，居世界首位[36] - 2024年全国砂石产量152亿吨，同比下降9.4%[40] - 2024年基础设施投资同比增长4.4%，房地产开发投资同比下降10.6%[40] - 政策要求到2028年底，90%大型矿山和80%中型矿山需达到绿色矿山标准[34] - 砂石装备正朝着大型化、环保化、智能化方向发展[36] - 新能源汽车政策强调健全动力电池回收利用体系，鼓励使用再生原材料[32] - 2023年砂石行业存在结构性产能过剩问题，企业产能利用率低于往年[40] - 数字化机制砂石生产装备被列入2023年工业战略性新兴产业目录[34] - 砂石行业产能过剩矛盾突出，行业进入以减量、分化、整合为特征的深度调整期[43] 研发和技术 - 公司拥有166项专利技术，其中发明专利70项[69] - 公司在中大型成套产线（1000吨/小时以上）案例中具有丰富经验[70] - 废旧三元锂电池自动拆解回收设备项目已完成，预计将扩大公司营收与利润规模[84] - 废铅酸电池精细化分选高效能再生系统已完成，预计提升生产线产能至60吨/小时[84] - 高效节能旋回破碎机研发项目未完成，目标提升产品性能和节能效果[84] - 公司2024年研发投入金额为20,878,577.42元，占营业收入比例为3.20%，较2023年的3.71%下降0.51个百分点[91] 公司治理和股东权益 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[6] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[182] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[182] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[182] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[182] - 股东大会对现金分红具体方案审议需经出席股东所持表决权的2/3以上表决通过[183] 风险因素 - 公司存在宏观经济政策调整、所得税优惠变化、产品毛利率波动等经营风险[5] - 公司经营风险包括募投项目投资风险和技术风险等[5] - 公司2023年享受15%企业所得税优惠税率，若政策变化可能面临25%税率风险[116] - 公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，砂石产量价格下降[114] - 公司接受客户采用按揭贷款方式支付设备货款，并就客户还款向银行承担连带担保责任[122]

业绩数据 - 2024年净利润79,866,269.24元[6] - 2022 - 2024年营收分别为694,801,321.15、547,965,471.71、653,105,452.60元[10] - 2022 - 2024年现金分红分别为30,000,000、30,000,348、30,000,421.50元[10] 分配情况 - 2024年拟10股派3元，派现30,000,421.50元[3][6] - 2024年末合并报表可供分配利润817,207,426.19元[6] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为21,809,531.86、20,315,714.52、20,878,577.42元[10] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.32%[10]

可转债情况 - 2025年第一季度10张“浙矿转债”转股，票面1000元转20股“浙矿股份”[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债3199303张，总额3.199303亿元[3] - 2023年3月9日发行320万张可转债，募资3.2亿元，净额3.1148417923亿元[3] - “浙矿转债”转股期限2023年9月15日至2029年3月8日，最新转股价48.19元/股[3] 转股价格调整 - “浙矿转债”初始转股价48.79元/股，2023年6月28日调为48.49元/股[5] - 2024年6月6日，转股价由48.49元/股调为48.19元/股[6] 股本情况 - 2024年12月31日，限售股29418750股占比29.42%，无限售股70582655股占比70.58%，总股本100001405股[8] - 2025年3月31日，限售股29418750股占比29.42%，无限售股70582675股占比70.58%，总股本100001425股[8] 权益分派 - 2022年年度权益分派，以1亿股为基数，每10股派现3元，共派3000万元[5]

海通证券股份有限公司 本次培训内容主要是《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司股份回购规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规 则讲解，及上市公司违规案例警示等。 二、培训主要内容 1 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，浙矿股份的相关人员 对并购重组的政策法规、推动资本市场高质量发展相关政策动态和规范运作的规 定加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了 预期效果。 （以下无正文） 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙矿重工 股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》，于 2025 年 2 月 27 日对浙矿股份到场的董事、监事、高级管理 人员、中层 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：123180）将于 2025 年 3 月 10 日（原付息日 2025 年 3 月 9 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张"浙矿 转债"（面值：1,000.00 元）利息为 6.00 元（含税）。 2. 债券登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五） 3. 付息日：2025 年 3 月 10 日（星期一） 4. 除息日：2025 年 3 月 10 日（星期一） 5. 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 3 月 9 日至 2025 年 3 月 8 日，票面利率为 0.60%。 6. "浙矿转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 3 月 7 日，截至 2025 年 3 月 7 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日，浙矿重工股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发"浙矿转债"转股价格的 向下修正条款。 2.2025 年 2 月 19 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，董事会决 定本次不行使"浙矿转债"的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通 过次一交易日起六个月内（2025 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日），如再次触发 "浙矿转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2025 年 8 月 19 日后首个交易日起重新计 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年2月19日召开，7位董事全出席[3] - 《关于不向下修正浙矿转债转股价格的议案》7票同意通过[5] 转债情况 - 2025年1月22日至2月19日，“浙矿转债”触发转股价格向下修正条款[4] - 公司本次不行使修正权利，2025年2月20日至8月19日再触发也不修正[5] - 2025年8月19日后再触发，董事会将再决定是否修正[5]

可转债发行 - 2023年3月9日发行320万张可转债，总额3.2亿元，净额3.1148417923亿元[5][6] 转股相关 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[4][6] - 初始转股价格48.79元/股，经两次调整后为48.19元/股[7][8] 价格修正 - 向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[4][9] - 2024年7月19日决定本次不行使修正权利，6个月内再触发也不修正[11] - 2025年1月22日至2月12日，或触发修正条款[4][11]

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东湖 州君渡投资管理有限公司（以下简称"湖州君渡"）函告，获悉其将所持有的本 公司部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，湖州君渡所持本公司股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股 | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | | | | 股东 | 数量 | 持股 | 押前质 ...