资金募集 - 发行320万张可转换公司债券，募集资金净额3.114842亿元[2] 项目投资 - 废旧新能源电池项目投资4.0613亿元，募资2.5亿元[5] - 建筑垃圾项目（一期）投资1.537121亿元，募资7000万元[5] 现金管理 - 使用不超1.7亿自有、2.1亿募资进行现金管理，期限12个月[8][9][17][18] - 用于买12个月内理财产品，收益波动不可预期[14]

会议召开情况 - 报告期为2024年1月1日至5月17日[2] - 任期内公司召开2次董事会，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事出席2023年年度股东大会[5] - 任期内审计委员会召开2次会议[5] - 任期内提名委员会召开2次会议[6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[6] - 2024年4月23日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第四次会议[11] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[12] 报告披露与制度执行 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] - 任期内公司无控股股东及关联方违规占用资金情形[10] - 任期内公司无应披露的关联交易[11] - 报告期内董事、高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度规定[13] - 公司建立了较为完善且能有效执行的内部控制体系[13] - 公司法人治理、日常管理等活动严格按内部控制规定进行，并合理掌控内外部风险[13] - 报告期内公司及股东不存在违反公开承诺的情况[14] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[12] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[12] - 2024年独立董事严格履行职责，维护公司和投资者合法权益[15]

公司治理 - 2024年召开3次董事会，独立董事出席3次[5] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议，独立董事主持2次[5] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[10] 合规情况 - 无控股股东及关联方违规占用资金情形[10] - 对外担保无逾期、涉诉及败诉担责情形[10] - 任期内无应披露关联交易[10] 资金管理 - 募集资金管理、使用合规，募投项目重新论证并延期[10] 其他事项 - 2023年度分红、聘用会计师事务所工作完成[11] - 董事、高管薪酬符合规定[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，关注重大事项[13] 内部控制 - 建立完善内部控制体系且执行有效[12] 承诺履行 - 公司及股东无违反公开承诺情况[12]

董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，成员应为单数且不少于3名，部分委员会独立董事人数应过半数并担任召集人[5] 关联交易与担保 - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议批准[8] - 董事会审议对外担保事项，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意[8] 议案与会议 - 代表1/10以上表决权的股东等可向董事会提出议案[9] - 董事会定期会议每年至少召开两次，定期会议召开前10日发书面通知，临时会议召开前5日发书面通知[10] - 有代表1/10以上表决权的股东提议等情形时，董事会应召开临时会议[12] 会议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[13] - 董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席，独立董事应委托其他独立董事[13] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[15] 决议与记录 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[17] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将事项提交股东会审议[17] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[17]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] 舆情处理机制 - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[10] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[11] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将追究责任[15]

董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险 控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 1 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，其中 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开5次董事会，独立董事出席无缺席[5] - 2024年独立董事出席2次股东大会[5] - 报告期内薪酬与考核、战略、审计委员会分别召开2、3、4次会议[5][6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[7] 报告披露与资金情况 - 2024年按时披露4份报告[10] - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情形[10] - 任期内未发生应披露关联交易[11] 募集资金与审计 - 对可转债募集资金项目重新论证并延期[12] - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[12] 权益分派与薪酬 - 2023年年度权益分派每10股派现3元[13] - 董事、高管薪酬按考核结果发放[13] 内控与承诺 - 公司建立完善内控体系并有效执行[14] - 报告期内公司及股东无违反公开承诺情况[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事按要求履职[15] - 2025年将继续履职提供决策参考[15]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次[4] - 2024年独立董事出席2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会[4] - 2024年提名委员会召开2次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5][6] - 2024年4月23日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议[11] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[11] 报告披露与资金管理 - 按时披露《2023年年度报告》等四份报告[9] - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情形[9] - 无应当披露的关联交易[10] - 募集资金管理、存放与使用合规[10] - 对可转债募投项目重新论证并延期[10] 权益分派与薪酬管理 - 2023年年度权益分派每10股派现金红利3元[11] - 报告期内董高人员薪酬按考核结果发放[12] 公司治理与内控 - 建立完善内控体系并有效执行[12] - 公司活动按内控规定进行，掌控内外部风险[13] - 报告期内公司及股东无违反公开承诺情况[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事按要求履职[14] - 2025年将继续履职，关注重大事项[14] - 参与重大事项决策，提供参考意见[14] - 独立董事季立刚于2025年4月19日签署述职报告[15]

公司基本信息 - 公司于2020年2月27日核准首次发行2500万股普通股，6月5日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为10000万元，股份总数10000万股，全部为普通股[10][24] 股权结构 - 设立时向发起人发行5100万股，陈利华持股43.40%，湖州君渡投资持股10.00%，浙江省创业投资集团持股11.00%，陈利群等各持股8.90%[24] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[25] - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[35] 股东权益与责任 - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[49] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[55] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经董事会审议后提交股东会审议[55][56] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[69] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[81] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[126] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[184] - 无重大投资或支出时，单一年度现金分红不少于可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[190]

会议召集与通知 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[11] - 提前三日发会议通知，变更通知也需提前三日[11] 会议举行与表决 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[13] - 表决实行一人一票[16] 会议记录与制度 - 会议记录保存至少十年[16] - 部分事项经讨论和同意后提交董事会审议[6] - 行使特别职权需经讨论和同意[8] - 可研究讨论公司其他事项[9] - 制度自董事会审议通过生效实施[18]