会议召集与通知 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[11] - 提前三日发会议通知，变更通知也需提前三日[11] 会议举行与表决 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[13] - 表决实行一人一票[16] 会议记录与制度 - 会议记录保存至少十年[16] - 部分事项经讨论和同意后提交董事会审议[6] - 行使特别职权需经讨论和同意[8] - 可研究讨论公司其他事项[9] - 制度自董事会审议通过生效实施[18]