股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 董事人数不足规定人数2/3等情况需召开临时股东会[10] 提案与授权规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] 通知与时间规则 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[20] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[20] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[21] 主持与报告规则 - 董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持股东会[29] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作作报告[30] 表决与决议规则 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[30] - 股东会普通决议须出席股东所持表决权1/2以上通过[38] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] 实施与记录规则 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[41] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应保存不少于10年[47][48]

资产与商誉 - 中锐矿机资产组账面金额为83,513,132.73元，分摊商誉原值为3,019,017.35元[4] - 全部商誉账面价值为3,019,017.35元[10] - 包含商誉的资产组账面价值为86,532,150.08元[10] 业绩预测 - 2025 - 2029年营收增长率分别为20%、10%、5%、5%、5%，稳定期为0%[12] - 预测期平均利润率为9.60%，稳定期为11.01%[12] - 预测期平均净利润为8,462,501.94元，稳定期为10,613,638.72元[12] 财务指标 - 折现率为10.58%，预计未来现金净流量现值为77,038,199.00元[12] - 可收回金额为88,516,652.32元[14] - 整体商誉减值准备为0，本年度商誉减值损失为0[14] 综合评估 - 中锐矿机不存在减值迹象，无需计提减值[2]

审计机构情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券服务报告注会289人[3][4] - 2024年度中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业15家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受罚[4] 审计相关决策 - 2025年4月19日公司董事会、监事会分别审议通过续聘中汇为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[3][8] - 2024年度审计费用85万元，财报审计70万元，内控审计15万元[7] - 董事会7票同意通过续聘议案，监事会3票同意通过[8] 项目合伙人情况 - 项目合伙人谢贤庆等近三年签署及复核上市公司审计报告家数分别超10家、2家、8家[5][7]

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备合计-23,353,609.71 元。 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 | 应收账款坏账损失 | -20,751,721.28 | | | 应收票据坏账损失 | 152,112.72 | | "－"号填列） | 其他应收款坏账损失 | -2,220,877.87 | | | 小计 | -22,820,486.43 | | 资产减值损失（损失以 | 合同资产减值损失 | -271,586.67 | | "－"号填列） | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -261,536.61 | | | 小计 | -5 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2024 年度经审计 的收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2022 年度，中汇所的上市公司审计客户 180 家，上市公司审计客户主要 行业包括制造业－电气机械及器材制造业、信息传输、软件和信息技术服务业－ 软件和信息技术服务业、制造业－专用设备制造业、制造业－计算机、通信和其 他电子设备制造业、制造业－医药制造业。上年度（2023 年）公司同行业上市公 司审计客户家数为 15 家。 浙矿重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙矿重工股份有限公 司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 ...

章程与制度修订 - 2025年4月19日召开会议审议通过《公司章程》及相关制度修订议案[2] - 修订后章程规定担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东会[11] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经审议[11] 股东会相关 - 公司在董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数2/3时，需2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开相关会议[14][15] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[28] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前通知[29] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[31] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[32] 公司架构与人员 - 公司设总经理1名、副总经理2名[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[36] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营困难时请求法院解散公司[41] 文件生效与授权 - 修订后的《公司章程》等文件经股东大会审议通过后生效实施[46] - 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权经营管理层办理工商变更等事宜[46]

浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 单位：人民币元 项 目 2024年12月31日 2023年12月31日 增减幅度 大额变动原因说明 货币资金 656,567,680.59 657,550,657.74 -0.15% 应收账款 307,340,624.43 235,628,313.75 30.43% 主要系本期公司受经济 环境影响，导致应收账款 回款速度较慢所致 浙矿重工股份有限公司 应收款项融资 45,818,564.21 18,606,745.30 146.25%主要系本期收到的银行 承兑增加所致 预付款项 6,992,022.47 11,730,436.45 -40.39%主要系本期预付采购款 项减少所致 其他应收款 14,324,746.25 11,534,119.87 24.19%主要系公司投标保证金 及押金增加所致 存货 659,926,604.28 600,728,931.48 9.85% 主要系期末设备已发出， 大额生产线项目尚未竣 工所致。 合同资产 25,078,105.89 20,367,959.15 23.13% ...

浙矿重工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙矿重工股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

浙矿重工股份有限公司 一、2024 年公司经营情况 （一）公司业务回顾 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行 董事会职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现 将有关工作情况汇报如下： 公司以大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿色、 智能装备的开发、生产、销售、运营和售后服务为一体的综合性企业，能实现成 套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造工作， 为客户提供涵盖项目投资、设备供应及 EPC+O 的全流程及全生命周期服务。公 司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、 资源回收利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案，以优异的产品 性能，为客户创造价值。 （二）公司经营情况 报告期内，公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，基 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 将投资用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 废旧新能源电池再生利用装备制造示 范基地建设项目 | 40,613.00 | 25,000.00 | | 2 | 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地 建设项目（一期） | 15,371.21 | 7,000.00 | | | 合计 | 55,984.21 | 32,000.00 | 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...