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浙矿股份(300837) - 浙矿重工股份有限公司独立董事2024年度述职报告(徐晓东-已离任)
浙矿股份浙矿股份(SZ:300837)2025-04-21 10:34

会议召开情况 - 报告期为2024年1月1日至5月17日[2] - 任期内公司召开2次董事会,独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事出席2023年年度股东大会[5] - 任期内审计委员会召开2次会议[5] - 任期内提名委员会召开2次会议[6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[6] - 2024年4月23日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第四次会议[11] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[12] 报告披露与制度执行 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] - 任期内公司无控股股东及关联方违规占用资金情形[10] - 任期内公司无应披露的关联交易[11] - 报告期内董事、高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度规定[13] - 公司建立了较为完善且能有效执行的内部控制体系[13] - 公司法人治理、日常管理等活动严格按内部控制规定进行,并合理掌控内外部风险[13] - 报告期内公司及股东不存在违反公开承诺的情况[14] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[12] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本[12] - 2024年独立董事严格履行职责,维护公司和投资者合法权益[15]