独立董事提名 - 伍前辉被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[10][11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

外汇套期保值业务决策 - 2024年8月公司董事会、监事会、独立董事专门会议同意开展业务[1][16][19] 业务基本信息 - 额度不超8亿，期限12个月，额度可滚动[1] - 涉及美元、欧元等货币，交易品种含衍生品[4] - 向中行、招行等银行开展业务[5] 资金与风险 - 资金为闲置自有，不涉及募集资金[8] - 存在汇率利率等风险[11]

会计师事务所选聘制度 - 2024年8月22日经第四届董事会第十五次会议审议通过[1] - 选聘、改聘需审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[3] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 应对特定情形保持谨慎，督促外部审计机构尽责核查财报[7][15] 选聘与改聘程序 - 可采用竞争性谈判等方式，有提议等基本程序[8][9] - 改聘应事先通知，表决时事务所可陈述意见[12] 改聘要求 - 改聘应具合理性，可在公告中披露情况[13] 选聘限制 - 事务所分包转包或报告有明显质量问题，公司不再选聘[15]

投资决策 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[3] - 股东会对对外投资决策权限涉及资产等占比超50%且有绝对金额要求[8] - 董事会对对外投资决策权限涉及资产等占比10% - 50%且有绝对金额要求[10][11] - 未达董事会标准的非证券等投资由总经理办公会审议，总经理签批[12] - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[16] 投资流程 - 总经理负责新投资项目信息收集并提建议[16] - 短期投资由职能部门预选编计划，按权限审批后实施[20] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作且人员分离制约[21] - 公司购入短期有价证券当日记入名下[21] - 财务部定期与证券营业部核对证券投资资金情况[23] 子公司管理 - 子公司定义为持股超50%或表决权有重大影响的公司[45] - 子公司每月向公司财务部报送财务报表[37] - 子公司重大事项应及时报告董事会秘书[43] 投资管理 - 投资项目实行季报制，职能部门每季度汇报情况[27] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[37] 投资转让与收回 - 对外投资转让情形包括悖于经营方向等[30] - 对外投资收回情形包括经营期满等[32] 人员派出 - 组建合作、合资公司派出董事、监事，组建子公司派出董事长等[35] 财务核算 - 财务部对投资活动全面记录核算，按项目建明细账[37] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[47][48]

监事会换届 - 2024年8月22日审议通过换届选举，提名刘登科、马杰为非职工代表监事候选人[1] - 候选人提交2024年第二次临时股东大会审议，用累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期自大会通过起三年[2] 股权结构 - 西藏新产业直接持有公司26.88%股份[7] - 实际控制人翁先定持有西藏新产业99%股权[7] 人员信息 - 刘登科自2015年9月至今任监事会主席[6] - 马杰2016年6月加入，现任人力经理，2021年9月至今任监事，持股100股[8]

股东大会信息 - 2024年9月9日下午14:30召开第二次临时股东大会[1] - 采用现场投票结合网络投票方式[1] - 股权登记日为2024年9月3日[5] 投票时间 - 网络投票时间为2024年9月9日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][34] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3][36] 选举信息 - 应选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[13][15] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[30][40] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[32][40] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[33][40] 会议登记 - 登记时间为2024年9月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[16] - 登记地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室[16] - 登记方式包括现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[17] 其他 - 提案4.00下子议案4.01、4.02、4.03、4.05为特别提案，须三分之二以上表决通过[15] - 股东大会会期预计半天，与会人员费用自理[24] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[37] - 修订《公司章程》及部分治理制度议案子议案数为11个[39]

资金往来情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来两类情况[2][3] - 非经营性资金占用方含控股股东等[2] - 其他关联资金往来方含控股股东、子公司等[3] 资金性质 - 非经营性资金占用性质均为非经营性占用[2] - 其他关联资金往来性质均为非经营性往来[3] 数据情况 - 各分类小计及总计数据未填具体金额[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2项国家知识产权局、1项德国专利商标局、1项俄罗斯联邦知识产权局颁发的《发 明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下： 1、发明名称：化学发光检测仪及其检测方法 中国专利号：ZL201711465127.0 专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 发明人：饶微、尹力、朱亮、汤俊辉、胡毅 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-057 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 专利申请日：2017年12月28日 授权公告日：2024年08月13日 上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于公司全自动化学发光免疫 分析仪器MAGLUMI X8，提供了一种化学发光检测仪的整机布局，通过将反应 外盘套设于用于温育操作的反应内盘上，同时将试剂存储装置、分注装置、清洗 装置、测量装置以及缓存盘围设于反应外盘的周侧，使得整机的结构更紧凑，检 测的反应路径更简单，反应运行时间更短，进而提高化 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 产品名称 | 注册 分类 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 抗心磷脂抗体 IgA | | 粤械注准 | 2024 | 年 | 08 | 月 06 | 日至 | 本试剂盒用于体外定量 测定人血清或血浆中抗 心磷脂抗体 IgA（aCL | | 测定试剂盒（磁微 | Ⅱ类 | | | | | | | IgA）的含量。临床上主 | | 粒化学发光法） | | 20242401053 | 2029 | 年 | 08 | 月 05 | 日 | 要 用 于抗 磷脂 综合征 | | | | | | | | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-055 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 授权公告日：2024年07月30日 上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于公司全自动核酸检测分析 仪器Molecision R8，提供了一种试剂配制装置，该装置可以通过同一加注机构实 现在一个空间内两种不同试剂的配制，满足仪器小型化的需求。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 俄罗斯联邦知识产权局颁发的1项《发明专利证书》，现将本次取得的发明专利 具体情况公告如下： 发明名称：试剂配制装置及具有其的核酸检测一体机 俄罗斯专利号：2823807 专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 发明人：王逸贤、郑晓林、何国耀、刘振华、熊英超、张婷婷、陈慕潇、 马娟娟、盛雪晴 专利申请日：2023年12月28日 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次取得的发明专利不会对公司目前的经营状况产生重大影响，但有利于完 善公司知识产权体系，进一步提升公司软实力。 特此公告。 深圳市新产 ...