关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司等五类，关联自然人包括直接或间接持股5%以上等五类[8][9] 关联交易审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 应由董事会审议的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 董事会对关联交易决议至少审核关联交易背景说明等七类文件[15][16] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议[20] - 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[21] 日常关联交易 - 日常关联交易包括购买原材料等四类，可合理预计年度金额并履行审议程序[17] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，需重新履行审议程序和披露义务[17] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议期限超三年，需每三年重新履行审议程序和披露义务[17] 信息披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需履行信息披露义务[27] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行信息披露义务[27] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需聘请中介评估或审计[27] 特定交易规定 - 公司与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式审议和披露，如现金认购公开发行证券等[24] - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[25] 累计计算原则 - 公司关联交易涉及“提供财务资助”等事项，按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用披露规定[29] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易，按累计计算原则适用披露规定[29] 其他规定 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等[35] - 关联共同投资涉及放弃权利适用相关规定，可能影响财务或关联关系应及时披露[39] - 董事会应说明未参与增资或收购原因并分析影响[40] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方和类型，可简化披露[40] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，按同一控制下关联交易合计金额比较[41] - 委托关联人销售产品，按委托代理费适用规定[41] - 关联交易适用连续十二个月累计计算原则，按要求披露或提交审议[41] - 董事审议关联交易应判断必要性等，遵守回避制度[42] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[42] - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取措施并追究责任[43] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[45]

董事会提名 - 公司董事会提名支毅为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等多项违规情况[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

投资者关系管理的基本原则 - 主动披露信息原则[5] - 合规披露信息原则[6] - 投资者机会均等原则[7] - 高效低耗原则[8] - 诚实守信原则[9] - 互动沟通原则[10] 投资者关系管理的目的 - 通过充分信息披露加强与投资者沟通,促进良性关系[11] - 建立稳定优质的投资者基础,获得长期市场支持[11] - 形成尊重投资者的企业文化,建立良好资本市场形象[11] - 建立良好信息汇集和发布机制,增加信息披露透明度[11] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[11] 投资者关系管理的工作对象 - 中小投资者(包括在册股东和潜在投资者)[17] - 特定对象(证券分析师、证券投资机构、大股东等)[18] 投资者关系管理的工作内容 - 公司发展战略[19] - 公司经营管理信息[20] - 公司重大事项[21] - 法定信息披露及说明[21] - 企业文化和企业形象[21] - 现金分红方案[21] - 股东权利行使方式[21] - 投资者诉求处理[21] - 公司面临的风险和挑战[21] - 其他投资者关心的相关信息[21] 投资者关系管理的方式 - 公告(定期报告和临时报告)[20][21][23] - 股东会[25][26][28] - 公司网站[24][30] - 一对一沟通[20][25] - 邮寄资料[20] - 电话咨询[20][31] - 广告或其他宣传材料[20] - 媒体采访和报道[20][25] - 现场参观[20][25][27] - 路演[20][25][26] - 深交所网站和互动易平台[22][32][33][34][35][36] - 新媒体平台[20] 投资者关系管理的工作职责 - 拟定投资者关系管理制度,建立工作机制[58] - 组织投资者沟通联络活动[59] - 处理投资者咨询、投诉和建议等诉求[60] - 管理、运行和维护投资者关系管理渠道和平台[61] - 信息披露工作[62] - 分析研究工作[63] - 公共关系维护工作[64] - 保障投资者依法行使股东权利[64] - 配合支持投资者保护机构工作[64] - 其他有利于改善投资者关系的工作[64]

信息披露管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年8月22日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 5 | | 第二节 | 定期报告 | 6 | | 第三节 | 临时报告 | 8 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露流程 | 19 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 22 | | 第五章 | 信息披露报告、审议和职责 | 23 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 24 | | 第七章 | 信息保密 | 25 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 27 | | 第九章 | 发布信息的申请、审核、发布流程 | 27 | | 第十章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 27 | | 第十一章 | 涉及公司部门及下属公司的信息披露事务管理和报告制度 | 28 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成， ...

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[2] - 特定情况10日内召开临时会议[2] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[4] 会议流程安排 - 监事征集提案可安排职工代表2天征求意见[3] - 主席收到提议3日内指定发临时通知[3] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[7] - 形成决议需全体监事过半数同意[11] 会议记录与备案 - 会议记录多项内容并由与会人员签字[13][14] - 决议报送深交所备案并公告[14] 资料保存 - 会议资料保存期限为15年[16]

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务降低汇率影响[1] - 涉及美元、欧元等币种及多种交易品种[2] - 交易对方主要为商业银行[3] 授权情况 - 董事会授权总经理审批，期限12个月[4] - 授权内用不超8亿闲置自有资金开展[6] 风险与措施 - 业务存在多种风险[9] - 采取加强研究等风险管理措施[11] - 按准则核算处理[12] - 业务风险可控利于降汇率影响[14]

对外担保管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等关法律、法规、规范性文件及与《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控 股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、商业承兑汇票、开具保函的担保等。 第 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-059 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦 ...

人员设置 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名，副总经理若干名[8] - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[6] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不得担任总经理[11] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任总经理[11] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不得担任总经理[11] 总经理职责 - 主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[14] - 拟定并组织实施公司年度经营计划和投资方案[15] - 拟定公司年度财务预算方案、决算方案[16] - 对公司日常经营活动进行整体协调与控制[43] - 应在接到董事会或监事会通知五日内按要求报告工作[57] 人员任免与考核 - 副总经理等高级管理人员经总经理考核提名，由董事会任免[24] - 总经理及其他高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会讨论决定[59] - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会薪酬考核委员会组织完成[59] 财务工作 - 财务总监主管公司财务工作，对总经理、董事会负责[29] - 财务负责人需完成公司及控股子公司季度、半年、年度财务报告编制工作[32] 工作计划 - 总经理机构按董事会年度经营计划和投资方案制订季度、半年、年度工作计划[39] - 年度工作计划需征求各职能部门、分支机构负责人意见，经总经理办公会通过后实施[37][38] 办公会议 - 公司总经理机构采取总经理办公会议制度进行日常经营管理[46] - 总经理办公会定期会议原则上每月召开一次，可取消，遇紧急事项可开临时会议[47] - 总经理办公会议决策事项包括贯彻董事会决议、实施年度计划等多方面[49] - 总经理办公会议参会人员包括总经理、副总经理及相关人员[47] - 总经理办公会审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10％[50] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以下或绝对金额低于1000万元[50] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10％以下或绝对金额低于100万元[50] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以下或绝对金额低于1000万元[50] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以下或绝对金额低于100万元[50] - 总经理办公会议记录保管期限为10年[51] 其他规定 - 总经理和高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[33][34] - 总经理应忠实执行股东会和董事会决议，不得变更或超越授权范围[35][36] - 本细则修改由总经理或总经理办公会提意见，提请董事会批准[62]