之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人刘洋，作为天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China，300042 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股 权激励办法》"）等法律、法规和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《天津锐新昌科技股份 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-040 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 19.20 万股，占目前公 司总股本 16,590 万股的 0.12%; 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

天津锐新昌科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法 律法规的要求，我们就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况进行了调查和核实，发表相关专项说明及独立意见如下： 经核查，我们认为 2023 年半年度公司没有出现大股东及关联方占用公司非经营性资金 的情况。也无以前期间发生但延续到 2023 年半年度的资金占用情况。经核查，我们认为 20 23 年半年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何企业、任何法人单位或个人提供担 保的情形。报告期内公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 独立董事： 郭耀黎 史宏伟 周晓苏 2023 年 8 月 25 日 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺书 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布 的第五届董事会第二十次会议决议公告及关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知，本人郭宝季拟担任公司独立董事。截至 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：郭宝季 2023 年 8 月 24 日 ...

证券简称：锐新科技 证券代码：300828 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就及第一个归属期归 属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、本激励计划授权与批准 | 6 | | | 五、本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明及解 | | | | 除限售情况 | 8 | | | （一）激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件成就情况 | 8 | | | （二）激励计划第一个解除限售期解除限售情况 | 9 | | | 六、本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明及归属情况 | | 10 | | （一）激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况说明 | | 10 | | （二）激励计划第一个归属期归属情况 | | 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | | 13 | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-041 本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权， 董事会同意为首次授予部分符合条件的 44 名激励对象办理 69.48 万股第二类限制性股票归属 事宜。现将有关事项说明如下： 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象人数：44 人 一、 股权激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来 ...

国信证券股份有限公司 关于天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锐新科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁 野 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：李东方 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 0 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

证券代码: 300828 证券简称: 锐新科技 提名人天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会现就提名刘洋 天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...