证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-050 天津锐新昌科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2023 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。 经过与会职工代表审议，会议选举李娜女士为公司第六届监事会职工代表监 事。李娜女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限 公司监事会 2023 年 9 月 11 日 李娜女士简历 1、 李娜，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2016 年至今任职于公司，现任公司销售部销售内勤。 截至目前，李娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，不存在《公司 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员 的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、 ...

综上所述，我们一致同意公司聘任国占昌先生为总经理，聘任王发先生、刘建先生、刘 国才先生为公司副总经理，聘任王哲女士为公司财务总监兼董事会秘书。 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立 判断的立场和态度，我们在充分了解被聘任人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情 况的基础上，对公司第六届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意 见如下： 经审查，本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的资格条 件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员 具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-052 天津锐新昌科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开了职工代表大会，选举李娜女士担任公司职工代表监事。2023 年 9 月 11 日， 公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨 提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举史方女士、乔乔女 士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事李娜女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日 起三年。 一、公司第六届监事会成员情况 职工代表监事：李娜女士。 非职工代表监事：史方女士、乔乔女士。 上述人员的简历详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 11 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-044）和 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-048 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权， 董事会为首次授予部分符合条件的 44 名激励对象办理了 69.48 万股第二类限制性股票归属事 宜。现将有关事项说明如下： 一、 股权激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划首次授予的激励对象总人数为 51 人，包 ...

| 投资者关系活动 □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 新闻发布会 □ □ | 路演活动 | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | 时间 2023 年 9 月 5 日 (周二) 下午 | 13:30~16:50 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 1、董事长兼总经理国占昌 | | | 员姓名 2、财务总监兼董事会秘书王哲 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司未来如何提升产品的毛利和客户的增量？公司产品 | | | 定制化为主，如何扩大产量和批量化？ | | | 尊敬的投资者您好，感谢您的关注，公司一方面通过成本控 | | | 投资者关系活动 | 制，努力保持综合成本优势,另一方面继续深挖优质老客户产品 | ...

公司信息 - 证券代码为 300828，证券简称为锐新科技，公告编号为 2023 - 047 [1] - 公司全称为天津锐新昌科技股份有限公司 [2] 活动背景 - 公司于 2023 年 8 月 25 日发布《天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 [2] 活动安排 - 活动名称为“2023 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日” [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 出席人员 - 公司董事长兼总经理国占昌先生 [2] - 公司董事、财务总监兼董事会秘书王哲女士 [2]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-046 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的通知》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下： 更正前： （1）、正文部分"二、会议审议事项"及"三、提案编码"分别列示，具体如 下： 上述议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司 将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股 东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. ...

利润分配 - 2023年5月12日，公司以165,900,000股为基数，向全体股东每10股派4元现金，共派发现金红利66,360,000元[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务数据 - 本报告期营业收入344,227,640.95元，上年同期352,609,140.80元，同比减少2.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,260,349.64元，上年同期50,890,745.26元，同比减少22.85%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,571,972.27元，上年同期 - 14,661,386.90元，同比增长785.96%[11] - 本报告期末总资产922,996,939.40元，上年度末979,572,803.56元，同比减少5.78%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产811,602,117.28元，上年度末835,010,232.64元，同比减少2.80%[11] - 非流动资产处置损益 - 31,440.00元[14] - 计入当期损益的政府补助749,300.76元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,436,717.53元[14] - 其他营业外收入和支出2,044,245.81元[14] - 2023年1至6月，公司实现营业收入34,422.76万元，较去年同期下降2.38%；归属于上市公司股东的净利润3,926.03万元，较去年同期下降22.85%[34] - 截止报告期末，公司资产总额为92,299.69万元，较年初下降5.78%；归属于上市公司股东的净资产81,160.21万元，较年初下降2.80%[34] - 2023年上半年公司汽车轻量化及新能源汽车领域销售收入13,684.61万元，同比增长23.51%[36] - 报告期公司投入研发费用1,504.12万元，同比增长12.38%，截至2023年6月30日拥有发明和实用新型专利67项，其中发明专利11项[36] - 2023年上半年营业收入344,227,640.95元，同比减少2.38%；营业成本270,906,454.64元，同比增加1.61%[37] - 销售费用2,922,716.72元，同比增加30.38%；管理费用13,040,001.60元，同比增加24.96%；财务费用750,330.00元，同比增加159.12%[37][38] - 所得税费用4,695,666.02元，同比减少48.47%；经营活动产生的现金流量净额100,571,972.27元，同比增加785.96%[39][40] - 投资活动产生的现金流量净额 -8,064,381.65元，同比减少117.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -82,236,314.04元，同比减少75.04%[41][42] - 电力电子散热器营业收入128,240,897.17元，同比减少12.61%；汽车轻量化精密部品及部件营业收入136,846,063.90元，同比增加23.51%[44] - 自动化设备及医疗设备精密部品及部件营业收入36,859,376.56元，同比减少35.82%[44] - 2023年上半年末在建工程39,189,429.10元，占总资产4.25%，较上年末比重增加3.75%，因购置房产更新改造所致[44] - 2023年上半年末无形资产50,468,889.94元，占总资产5.47%，较上年末比重增加2.22%，因购置土地使用权所致[46] - 报告期投资额为5.58亿元，上年同期为3.54亿元，变动幅度为57.81%[48] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本21.44亿元，期末金额49.85亿元，累计投资收益243.67万元[49] - 报告期内委托理财发生额2.50亿元，未到期余额1.54亿元，无逾期未收回金额[50] - 锐新昌科技（常熟）有限公司为子公司，注册资本1.58亿元，营业收入1.58亿元，净利润748.96万元[53] - 2023年6月30日公司资产总计922,996,939.40元，较2023年1月1日的979,572,803.56元有所下降[116] - 2023年6月30日公司负债合计111,394,822.12元，较2023年1月1日的144,562,570.92元减少[116] - 2023年6月30日公司所有者权益合计811,602,117.28元，较2023年1月1日的835,010,232.64元降低[116] - 2023年6月30日公司流动资产合计549,342,592.76元，较2023年1月1日的653,998,659.82元减少[115] - 2023年6月30日公司非流动资产合计373,654,346.64元，较2023年1月1日的325,574,143.74元增加[116] - 2023年6月30日公司流动负债合计103,326,551.37元，较2023年1月1日的135,805,380.62元减少[116] - 2023年6月30日公司非流动负债合计8,068,270.75元，较2023年1月1日的8,757,190.30元减少[116] - 2023年6月30日母公司资产总计856,380,721.54元，较2023年1月1日的917,875,533.14元下降[118] - 2023年6月30日母公司流动资产合计540,829,186.56元，较2023年1月1日的639,535,568.40元减少[118] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计315,551,534.98元，较2023年1月1日的278,339,964.74元增加[118] - 2023年上半年营业总收入3.44亿元，2022年同期为3.53亿元，同比下降2.38%[119] - 2023年上半年营业总成本3.05亿元，2022年同期为2.93亿元，同比上升4.19%[119][120] - 2023年上半年营业利润4191.18万元，2022年同期为5985.47万元，同比下降29.98%[120] - 2023年上半年净利润3926.03万元，2022年同期为5089.07万元，同比下降22.85%[120][121] - 2023年上半年基本每股收益0.24元，2022年同期为0.31元，同比下降22.58%[121] - 2023年上半年母公司营业收入2.25亿元，2022年同期为2.75亿元，同比下降18.45%[122] - 2023年上半年母公司净利润3218.20万元，2022年同期为4192.94万元，同比下降23.25%[123] - 2023年上半年流动负债合计8755.24万元，2022年同期为1.18亿元，同比下降25.92%[119] - 2023年上半年非流动负债合计45.03万元，2022年同期为55.88万元，同比下降19.49%[119] - 2023年上半年负债合计8800.27万元，2022年同期为1.19亿元，同比下降26.06%[119] - 2023年上半年综合收益总额为3218.199195万元，2022年同期为4150.869757万元[124] - 2023年上半年经营活动现金流入小计38395.236734万元，现金流出小计28338.039507万元，现金流量净额10057.197227万元；2022年同期现金流入小计35129.693481万元，现金流出小计36595.832171万元，现金流量净额 - 1466.13869万元[124] - 2023年上半年投资活动现金流入小计55030.895753万元，现金流出小计55837.333918万元，现金流量净额 - 806.438165万元；2022年同期现金流入小计39959.401602万元，现金流出小计35383.578097万元，现金流量净额4575.823505万元[124][125] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5949.66929万元，现金流出小计88185.98333万元，现金流量净额 - 8223.631404万元；2022年同期现金流入小计23784万元，现金流出小计44312.75万元，现金流量净额 - 2052.875万元[125][126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额1018.246177万元，期末余额46861.78306万元；2022年同期净增加额1089.764752万元，期末余额46190.5981万元[125] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计35845.951979万元，现金流出小计28303.8388万元，现金流量净额7542.113179万元；2022年同期现金流入小计25583.426894万元，现金流出小计27149.239234万元，现金流量净额 - 1565.81234万元[125] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计50092.259308万元，现金流出小计48796.50152万元，现金流量净额1295.757788万元；2022年同期现金流入小计38557.277752万元，现金流出小计33628.128831万元，现金流量净额4929.148921万元[125][126] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计5949.66929万元，现金流出小计88185.98333万元，现金流量净额 - 8223.631404万元；2022年同期现金流入小计23784万元，现金流出小计44312.75万元，现金流量净额 - 2052.875万元[125][126] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额596.44211万元，期末余额35000.07478万元；2022年同期净增加额1338.818219万元，期末余额38895.35466万元[126] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 - 2340.811536万元[127] - 2023年上半年公司综合收益总额为50469995.26元[131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1496263.75元[131] - 2023年上半年利润分配为 - 44112000元[132] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增股本55140000元[132] - 2023年半年度期末余额中股本为165900000元，资本公积为281663714.69元等[133] - 2022年半年度上年年末余额中股本为110280000元，资本公积为332403450.94元等[130] - 2023年上半年母公司综合收益总额为32211019.45元[134] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为3662507.50元[134] - 2023年上半年母公司利润分配为 - 66360000元[135] - 2023年半年度母公司期初余额中股本为165900000元，资本公积为286277062.19元等[134] - 2023年上半年末所有者权益合计为758,779,310.86元，2022年上半年末为759,886,349.54元[136][138] - 2023年上半年股本增加55,620,000.00元，资本公积减少50,739,736.25元[136] - 2023年上半年综合收益总额为41,508,697.57元[136] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润44,112,000.00元[137] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）55,140,000.00元[137] 行业情况 - 公司所在行业为金属制品业，主营业务产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部品及部件、工业自动化设备及医疗设备精密部品及部件[16] - 2022 - 2028年全球工业自动化收入年复合增长率CAGR为6

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-038 天津锐新昌科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进 ...