本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-023 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、 利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与 所处行业上市公司平均水平无重大差异。 三、相关意见说明 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，公司 2 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有 关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管 人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬构成 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第五条 公司董事、监事及高管人员基本工资、绩效工资按月平均发放。 第六条 非独立董事依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-011 深圳贝仕达克技术股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 961,100 股，占公司总股本的比例为 0.40%，回购成交的 最高价为 11.87 元/股，最低价为 9.78 元/股，支付的资金总额为人民币 9,979,037 元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购 股份方案。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 条——回购股份》的相关规定。具体如下： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司以集中竞价交易方式回购部分公 司股份（以下简称 ...

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份，价格不超16.86元/股，期限三个月内[3] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购820,000股，占总股本0.34%[4] - 成交最高价10.70元/股，最低价9.78元/股，支付8345947元[4] 后续安排 - 首次回购合规，后续继续实施并履行披露义务[6]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-009 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨回购 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 50,000 股，占公司目前总股本的 0.02%，回购最高成交价为 9.88 元/股，最低成 交价为 9.78 元/股，支付的资金总额为人民币 490,472 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 50,000 股，占公司总股本的比例为 0.02%，回购成交的最高 价为 9.88 元/股，最低价为 9.78 元/股，支付的资金总额为人民币 490,472 元。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 公司于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-008 深圳贝仕达克技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），基本情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过人民币 16.86 元/股（含）， 该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务 状况和经营状况确定。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元测算，回购数量约为 59.31 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0 ...

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[3] - 预计回购股份59.31 - 118.62万股，占比0.25% - 0.49%[3] - 回购价格不超16.86元/股[3] - 回购期限为董事会通过方案起3个月内[10] - 回购股份为A股，用途维护公司及股东权益[3] - 资金来源为自有资金[3] 股价情况 - 2024年1月10日收盘价13.60元/股，2月6日收盘价7.63元/股[8] - 连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计超20%[8] 股东计划 - 公司董事等回购期暂无增减持计划[4] - 持股5%以上股东未来6个月内无减持计划[4] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产157243.38万元、净资产125100.68万元、流动资产90423.41万元[13] - 资产负债率为19.24%，货币资金余额42742.01万元[14] - 回购资金上限2000万元时，占总资产、净资产和流动资产比重分别为1.27%、1.60%、2.21%[14] 其他要点 - 2024年2月7日肖萍提议回购股份[16] - 2月18日董事会审议通过回购议案[19] - 回购方案存在无法实施风险[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜[18]

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家 有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议 情况如下： 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-005 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会 二〇二四年二月十九日 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 经审核，监事会认为公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关 于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公 ...

股份回购 - 公司拟3个月内用1000 - 2000万元自有资金回购股份[1] - 回购价不超16.86元/股，下限约回购59.31万股，上限约118.62万股[1] 授权安排 - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，自审议通过至事项完毕[2] 议案表决 - 回购股份方案议案7票同意，0票反对，0票弃权[3]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会决议公告前一交易日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下： 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-007 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）等相关公告。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | ...