关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达 克使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 一、 公司首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，深圳贝仕达克技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.57 元，募集资金总额为 628,611,900.00 元 ...

会议情况 - 2023年召开四次董事会、两次股东大会，独董出席或列席[4] - 2023年召开多次审计、提名等委员会会议并审议议案[6][7] 独董职责 - 监督公司信息披露、独立性等[13][14] - 任职期间履职，提建议增强决策能力[15]

会议情况 - 2023年召开两次董事会和一次股东大会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事梁江洲任职时间为2018年12月至2023年8月[2] - 2023年独立董事多次发表独立意见[9] - 独立董事与审计单位沟通并与中小股东交流[11][12] 提名委员会 - 2023年7月19日提名委员会审议换届选举议案[7]

业绩相关 - 2023年度无重大资产收购、出售和重大关联交易[5] - 2023年不存在控股股东及关联方非经营性占用资金等情况[6] 会议情况 - 2023年度监事会召开五次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，维护公司及股东权益[8][9]

审 计 报 告 天健审〔2024〕7-473 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝仕达克公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第1页 共96页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贝仕达克公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事津贴制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 （2024年4月） 独立董事津贴制度 第九条 本制度由公司董事会负责解释、修订。 第十条 本制度经公司股东大会审议后生效实施，对本制度的修改应经 股东大会批准。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的 范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 72,000.00 元（大写：人 民币柒万贰仟圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣 代缴个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东大会现场会议的差旅费以及按 《公司章程》行使职权所需费用予以报销，单人单次不超过 1,000 元。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或 有利害关系 ...

审计相关 - 天健会计师事务所审计公司2023年度财务报告并出具专项报告[1] - 2023年4月19日同意续聘天健为2023年度审计机构[3] - 2024年1月18日沟通2023年年报审计工作计划[4] - 2024年4月7日就关键审计事项等进行沟通会议[4] - 审计委员会认为天健表现良好，按时完成2023年年报审计工作[5]

保荐人工作情况 - 保荐人每季度查询公司募集资金专户1次，共4次并更新台账[3] - 保荐人列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查公司1次，未发现重大问题[4] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人向本所报告次数为0次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年12月22日[4] - 保荐人审阅公司信息披露文件及时[3] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行规章制度[3] 公司及保荐人其他情况 - 公司及股东多项承诺均已履行[6][7] - 2023年9月1日，保荐人因保荐业务问题收到整改决定并积极整改[8]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳 贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 7 名董事组成。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2] - 发行对象不超35名，以现金认购[2] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 其他安排 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[4] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[5] - 授权董事会全权办理发行事宜[6][7][8] - 发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[9] - 备查文件为相关董事会和监事会决议[10]