其他新策略 - 公司2025年4月23日召开第三届董事会第十三次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[2] - 公司决定优化及调整组织架构[2] - 组织架构调整对经营活动无重大影响[2]

业绩总结 - 2024年公司销售收入85,138.00万元，同比下降1.78%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润5,525.16万元，同比上升16.06%[2] - 2024年公司经营现金流良好[3] - 2024年公司综合毛利率持续回升[3] 未来展望 - 2025年公司董事会强化治理体系建设，完善规章制度，优化治理结构[29] - 2025年公司董事会建立严格有效内部控制和风险控制体系，完善风险防范机制[30] - 2025年公司董事会严格履行信披义务，真实准确完整及时公平披露信息[31] - 2025年公司董事会优化定期报告信息披露颗粒度，增加自愿性信息披露[31] - 2025年公司董事会规范投资者关系管理，完善沟通渠道和方式[32] - 2025年公司董事会完善内部管理制度，提升精益管理能力，加强成本控制[33] - 2025年公司董事会引进高端管理与技术人才，加强内部人才培养[33] - 2025年公司董事会双轮驱动引领公司高质量发展，与投资者共享成果[34] 新产品和新技术研发 - 2024年公司围绕智能宠养产品深耕自主品牌“皮克方（PickFun）”[5] 市场扩张 - 2024年公司锚定海外智能汽配高潜赛道，构建多元产品矩阵[6] 其他新策略 - 报告期内公司新增制定《舆情管理制度》《会计师事务所选聘制度》，修订多项公司治理制度[7][9]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举行网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月28日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2024年1 - 12月广东贝仕营业收入14282.75万元[3] - 2025年1 - 3月广东贝仕营业收入3700.05万元[3] - 2024年1 - 12月广东贝仕净利润 - 1312.30万元[3] - 2025年1 - 3月广东贝仕净利润131.99万元[3] 财务数据 - 2024年12月31日广东贝仕总资产45813.45万元[3] - 2025年3月31日广东贝仕总资产43535.03万元[3] - 2024年12月31日广东贝仕净资产9839.59万元[3] - 2025年3月31日广东贝仕净资产9708.60万元[3] 公司结构 - 公司拟将对广东贝仕30000万元债权转为增资，资金计入资本公积[1] - 广东贝仕注册资本10000万元，公司持股100%[1]

资金往来数据 - 肖萍期初与期末往来资金余额均为10.38万元，属经营性往来[9] - 广东贝仕达克其他应收款期初31909.55万元，期末31846.59万元，非经营性[9] - 广东贝仕达克应收账款期初1522.73万元，期末1301.51万元，经营性[9] - 伯仕达克电子其他应收款期初6550.95万元，期末737.81万元，非经营性[9] - 越南伯仕达克其他应收款期末148.11万元，非经营性[9] - 越南伯仕达克应收账款期初7925.03万元，期末为0[9] - 所有关联资金往来期初余额总计56020.41万元，期末余额44990.36万元[9] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金往来情况[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 陈文华、朱冬元、方南平胜任职责且符合任职独立性规定[1] - 三位独立董事未兼任他职且与公司及股东无妨碍关系[1]

关联交易 - 2025年1月1日至2024年年度股东大会召开日与磨针科技交易额度不超4000万元[2] - 2025年度预计日常关联交易额度为12000万元[6] - 截至公告披露日已发生关联交易1601.76万元，上年发生3605.70万元[6] - 2024年向磨针科技销售商品实际发生额3605.70万元，差异率-34.44%[7] 磨针科技财务 - 2024年底总资产4303.59万元，净资产295.16万元[10] - 2025年3月底总资产4619.73万元，净资产327.38万元[10] - 2024年1 - 12月营收4418.51万元，净利润-19.83万元[10] - 2025年1 - 3月营收1849.52万元，净利润-121.34万元[10] 股权与资本 - 公司持有磨针科技38.0421%股权[10] - 磨针科技注册资本807万元[9] 会议决议 - 包含第三届董事会第十三次会议决议[17] - 包含第三届监事会第十一次会议决议[18] - 包含第三届董事会第四次独立董事专门会议决议[18]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》和《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及摘要、《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

监事会会议 - 2024年度监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议相关议案，如回购股份、年报等[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会按规定履职，加大监督力度[15] 财务审计 - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见[6]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 按要求完善法人治理结构，设三会及四个委员会[7][8] - 2024年审计部门开展内控审计工作[10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 业务及制度 - 纳入评价范围主要业务为智能控制器及智能产品业务[5] - 建立科学人事管理和采购等多项制度[11][12] - 完善财务内控制度和全流程质量控制体系[13] - 关联交易、合同和印章管理规范[15] 研发成果 - 截至2024年12月31日，取得多项专利和软件著作权[15] - 完成便携式高精度胎压检测计等研发项目[14] 缺陷衡量 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[19][21] - 非财务报告内控分重大和重要缺陷类型[21]