江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事工作管理制度 为进一步完善江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》等要求并根 据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他 可能影响其独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形 时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出 辞职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、 薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-064 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订内控制度的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》等有 关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司内控 制度部分内容进行修订。 二、本次修订相关内控制度如下 | 序 | 制度名称 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | | 号 | | 交股东大会 | | 1 | 董事会议事规则 | 是 | | 2 | 独立董事工作管理制度 | 否 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | 三、内控制度修订对比表 1.《董事会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | 修订内容 | 第三条 | 组成 | 第三条 | ...

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第 五次会议，会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及 调整实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目"研发中心建设项目"的实施 地点由"苏州市吴江区松陵镇农创厂区"变更为"苏州市吴江区吴江东太湖度假 区 524 国道西侧，吴江市聚杰染整有限公司南侧"，并将项目达到预定可使用状 态日期由 2022 年 6 月 30 日调整至 2023 年 6 月 30 日。 公司于 2023 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会 1 第十九次会议，会议分别审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》， 同意公司将募投项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 11 月 30 日。 光大证券股份有限公司关于 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 调整募投项目实施进度的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为江苏 聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-061 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》 公司募投项目"研发中心建设项目"因公司整体战略调整导致研发计划需同 步调整，基于谨慎性原则，公司决定将募投项目"研发中心建设项目"达到预定 可使用状态日期延期到 2024 年 12 月 31 日，项目其他内容不变。 经审议，监事会认为：此次调整募投项目"研发中 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。公司董事会成员中独立董事占董事 会成员的比列不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。 董事会应当设置审计委员会，并可以根据需要设置战略、提名、薪酬与考核 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

公司章程修改 - 公司需修改《公司章程》，议案待提交2023年第四次临时股东大会审议[2] 独立董事规定 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[5] - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[3] - 新增独立董事职责，包括监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等[5] - 新增独立董事特别职权，如独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东大会等，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[5][6] - 应当披露的关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[6] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事1/2以上同意[7] 重大关联交易 - 拟与关联自然人达成30万元以上、与关联法人达成总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值0.5％的关联交易，应经独立董事认可后提交董事会讨论[6] 专门委员会 - 专门委员会任期自股东大会通过之日起三年[7] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[8] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 审计委员会中至少有1名独立董事是会计专业人士且担任召集人[7] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[8] 利润分配政策 - 董事会审议调整利润分配政策，须全体董事过半数且全体独立董事表决同意[9] - 监事会审议利润分配政策调整，须全体监事过半数以上表决同意[9] - 股东大会审议利润分配政策，须出席股东所持表决权的三分之二以上表决同意[9] - 公司当年盈利但现金分红比例低，股东大会表决需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-062 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于调整董事会 审计委员会成员的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。对 公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员进行调整。具体情况如 下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》中 第五条规定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并 结合公司实际情况完善董事会专门委员会治理结构，根据《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定对公司董事会下设专门委员会中审 计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 尤敏卫（主任委员）、沈 | 尤敏卫（主任委员）、陆 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-065 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议分别 审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将募投项目"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月 31 日。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣 除发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,800.00 元。募集资金款项已于 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-060 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 经审议，董事会认为：公司此次调整董事会薪酬与考核委员会成员的事项是 严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-066 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 2 ...