人员变动生效时间 - 董事和高级管理人员辞职报告提交当日生效，公司两交易日内披露[4] - 股东会解任董事、董事会解任高管，决议作出之日生效[5] 人员补选与履职 - 特定情形下原董事在新董事就任前继续履职[4] - 董事辞职公司60日内完成补选[5] 离职手续与责任 - 离职5日内向董事会办妥移交手续[7] - 离职2个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 擅自离职或违规致损应赔偿[9][10] 股份转让限制 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9]

适用对象 - 制度适用于董事会全体成员和公司任职的所有高管[2] 管理原则 - 董事、高管薪酬管理遵循与公司长远利益结合等原则[4] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策及考核办法[6] 薪酬标准 - 不同类型董事和高管薪酬执行不同标准[9] 薪酬调整与发放 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等，按规定发放和代扣费用[12][15][18]

股东会投票服务 - 召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议需在深交所交易日召开[3] - 应在股东会通知中说明网络投票相关事项，通知发布次日申请开通服务并录入投票信息[4] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[8] 投票规则 - 部分集合类账户持有人或名义持有人应通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票[8] - 股东行使表决权数量为名下股东账户所持公司股份数量总和，多账户投票以第一次有效投票结果为准[10] 中小投资者投票 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露中小投资者投票结果[14] 投票数据获取与查询 - 现场股东会投票结束后获取网络投票数据，信息公司发送相关数据及明细[15] - 股东会结束后次一交易日，交易系统投票股东可通过证券公司客户端查询结果，互联网投票系统可查询一年内结果[15]

双飞无油轴承集团股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财务或者 对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的，尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《双 飞无油轴承集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息保密工作的主要 负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会秘书不能履 行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事长和董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司 ...

制度原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理、加强沟通、完善治理结构[2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4][5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券部负责具体活动[10] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[10][11] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[13] 档案与培训 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于三年[12] - 公司应定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[13] 合规要求 - 公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中出现违规情形[14] 说明会与交流 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩、现金分红、重大事项说明会等[16] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[17] - 公司应通过互动易平台等多渠道与投资者交流，指派专人处理相关信息[19] 联系渠道 - 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，由专人负责并及时答复反馈[23] 股东会与调研 - 股东会应为股东参加提供便利，提供网络投票方式[25] - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[27] - 调研机构及个人应签署承诺书，包含不打探、不泄露未公开重大信息等内容[29] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[30] 活动记录 - 公司应建立投资者关系活动记录表[31] - 公司应在投资者关系活动结束后及时编制记录表，并于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载[32] - 活动记录表应包括活动参与人员、时间、地点、形式等内容[32] - 活动记录表应包括交流内容及具体问答记录[35] - 活动记录表应包括本次活动是否涉及应披露重大信息的说明[35] - 活动记录表应包括活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）[35] 制度执行与生效 - 若本制度与法律等矛盾，以相关规定为准执行[34] - 本制度未尽事宜，公司应依照有关规定执行[34] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[36] - 深交所要求的其他内容也应包含在活动记录表中[32]

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行 职责，督促公司遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和《公司章程》，尽力 保护公司及全体股东的利益。 第二章 董事行为规范 第一节 一般规定 第一条 为健全和规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民公司法证券法》及《双飞无油轴承集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 （二）股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但 股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数。 （三）股东会依据董事候选人所得表决票数多少，决定董事人选；当选董事 所得的票数还必须超过出席该次股东会所代表的表决权的二分之一。 （四）如两名或两名以上独立董事候选人、非独立董事候选人得票总数相等， 全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出人数或法定限制，应就该等得票 相同的候选人在下次股东会进行选举；如当选的董事不足应选人数的，应就所缺 名额在下次股东会进行选举。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的 一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟 选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选 董事总 ...

资金占用管理 - 制定防范控股股东及关联方资金占用管理办法[1] - 资金占用分经营性和非经营性[1] - 不得通过多种方式占用公司资金[2][3] 资金审查与清偿 - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[4] - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金清偿有规定[4] 责任追究 - 董事等协助侵占资产会被处分或罢免[6] - 违反办法责任人会受处分、处罚并追究法律责任[6]

第一章 总则 第一条 为加强和规范双飞无油轴承集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性 文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部或者人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 双飞无油轴承集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，提高经济效益，维护公司和投资者利益，增 加公司价值，促进公司发展。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司设立内部审计部作为内部审计活动的执行部门。内部审计部负 责具体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动。 第六条 内部审计部应合理配备 ...

投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运 作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合 本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外 进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的 收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 双飞无油轴承集团股份有限公司 第二章 对外投资的审批权限 第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《双飞无油轴承集团股份有限公司股东 会议事规则》、《双飞无油轴承集团股份有限公司董事会议事规则》等规 定的权限履行审批程序。 第四条 公司对外投资的原则： ...