会议安排 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月25日决定9月12日召开2025年第一次临时股东会[3] - 公司于2025年8月26日在巨潮资讯网刊登召开临时股东会的通知[3] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表9名，代表股份141882384股，占比64.9947%[5] - 参加网络投票股东159名，代表股份756440股，占比0.3465%[5] - 出席股东会股东及代表共168名，代表股份142638824股，占比65.3413%[5] - 出席会议中小投资者162名，代表股份18982208股，占比8.6955%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》142429332股同意，占比99.8531%[9] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》142441252股同意，占比99.8615%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》142440852股同意，占比99.8612%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》142441152股同意，占比99.8614%[16] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》142425324股同意，占比99.8503%[19] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》142437724股同意，占比99.8590%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》142431724股同意，占比99.8548%[23] - 《关于修订<投资决策制度>的议案》142430524股同意，占比99.8540%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》142432324股同意，占比99.8552%[27] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》142434124股同意，占比99.8565%[29] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》142434124股同意，占比99.8565%[31] - 《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》142436824股同意，占比99.8584%[33] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》142427224股同意，占比99.8517%[34] 会议有效性 - 公司2025年第一次临时股东会召集、召开程序及表决合法有效[37]