玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 / 49 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 股东 | 第一节 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | 26 | | 董事 | 第一节 | | 26 | | 董事会 | 第二节 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 36 | | 监事 | 第一节 | | 36 | | 监事会 | 第二 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的职权与授权 | 3 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 | 7 | | 第四章 董事会秘书 | 10 | | 第五章 董事会会议制度 | 12 | | 第六章 董事会议事程序 | 13 | | 第七章 董事会会议的信息披露 | 24 | | 第八章 董事会决议的执行和反馈 | 24 | | 第九章 附则 | 25 | 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 3 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-094 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2025年度日常关联交易额度 进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规 定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在 对该议案进行审议时，关联董事周平、周聪按规定予以回避，本次关联交易的表 决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届监事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15:00以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体 监事。本次会议由监 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-098 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年1月20日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月20日（星期一）上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月20日（星期一）日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二） 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024 年第五次 ...

关联交易数据 - 2025年预计关联交易支出1635万元、收入3000万元[5] - 2025年预计租赁办公用房支出1515万元，采购信息技术服务支出120万元，提供市政环卫服务收入3000万元[6][7][19] - 截至2024年11月30日，租赁办公用房已发生384.66万元，采购信息技术服务已发生116.94万元，提供市政环卫服务已发生2579.59万元[6][7][9] - 2024年租赁办公用房预计420万元，实际发生384.66万元，差异0.09%[9] - 2024年采购信息技术服务预计120万元，实际发生116.94万元，差异2.55%[9] - 2024年提供市政环卫服务预计4000万元，实际发生2579.59万元，差异29.65%[9] 关联方财务情况 - 金枫投资截至2024年9月30日总资产3958.02万元，净资产3958.02万元，1 - 9月营收0万元，净利润 - 118.97万元[11] - 玉蜻蜓投资截至2024年9月30日总资产3915.41万元，净资产3915.41万元，1 - 9月营收0万元，净利润 - 119.66万元[12] - 海之润投资截至2024年9月30日总资产6940.40万元，净资产221.94万元，1 - 9月营收0万元，净利润 - 314.10万元[14] - 深圳伏泰截至2024年9月30日总资产243.23万元，净资产79.16万元，1 - 9月营收82.74万元，净利润5.98万元[16] - 内江高能截至2024年9月30日总资产167368.89万元，净资产59770.10万元，1 - 9月营收18877.38万元，净利润2592.56万元[17] 交易协议情况 - 公司及子公司与周平、金枫投资等签房屋租赁协议，有效期至2025或2034年[19][20] - 公司与深圳伏泰、内江高能交易协议待董事会、股东大会审议通过后签署[20] 会议及审议情况 - 2024年12月25日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第2次会议[22] - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[22] - 3名独立董事一致同意2025年度日常关联交易额度预计事项[22] - 独立董事认为2024年度日常关联交易与预计金额有差异具合理性[23] 关联交易评价 - 关联交易实施合理、定价公允，不损害公司和中小股东利益，不影响公司独立性[21] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，以市场价格定价[23] - 关联交易不会损害公司和股东利益，不影响财务和经营成果[23]

公司章程修订 - 2024年12月26日会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事会由7名董事组成，修订前为8名[2] 专门委员会规定 - 审计等委员会独立董事应占多数并担任召集人[3] - 审计委员会至少1名独立董事为会计专业人士，召集人也是[2][3] 后续流程 - 修订事项需2025年第一次临时股东大会特别决议审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[3]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-093 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2024年12月20日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2025年度对外提供担保 额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。并经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情需会议决策[6] - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[10][11]

担保情况 - 2025年度公司为子公司提供累计不超78.80亿元担保[2] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额为364,285.11万元[12] - 本次担保后公司及子公司对外担保总余额为144,562.11万元[12] - 对外担保总余额占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的39.92%[13] - 担保额度有效期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月[3] 子公司数据 - 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司资产负债率70.91%，截止目前担保余额6.25亿元，本次新增55亿元[5] - 除智慧城市外资产负债率70%以下子公司，截止目前担保余额2.35亿元，本次新增13.3亿元[5] - 除智慧城市外资产负债率70%以上子公司，截止目前担保余额1.93亿元，本次新增3.2亿元[5] - 子公司间担保余额3.92亿元，本次新增7.3亿元[5] 业绩数据 - 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司2024年9月30日资产总额387,269.91万元，负债总额274,601.68万元[8] - 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司2024年第三季度营业收入281,770.50万元，净利润18,251.19万元[9]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-092 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十二月二十六日 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）近日 收到王东焱女士的书面辞职报告，王东焱女士因为个人原因申请辞去公司非独立 董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及发展战略与ESG委员会委员， 辞职后继续在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 王东焱女士辞去公司非独立董事一职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 王东焱女士担任公司非独立董事以及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员、发展战略与ESG委员会委职务的原定任期为自2024年7月18日起至公司第四 届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，王东焱女士直接持有公司股份 9,862,704股，占公司总股本的比例为2.47% ...